上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项承诺函 上海证券交易所： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目""本次交易"）的申 请已于 2023 年 4 月 17 日受理，于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。截至本承诺函出具日，本项目的募集配套资金事项尚未实施完成。 公司 2023 年半年度报告等有关情况的会后事项材料已于 2023 年 10 月 11 日向上 交所报送，并已履行完毕。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求，除前次会后事项材料已披露内容 外，公司对自 2023 年 6 月 8 日（上交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承 诺函出具日期间（以下简称"会后事项期间"） ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-033 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 附件：职工监事简历 王雪梅，女，1979 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程 师。历任本公司材料设备中心员工、业务经理、业务主管（主持工作）、总经理 助理（主持工作）、副总经理（主持工作），造价管理中心副总经理（主持工作）。 现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司造价管理中心总经理、职工监事。 严相蓉，女，1982 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学学历，审计师。历 任上海宝钢国际经济贸易有限公司监察审计部审计专管、内部控制审计管理师； 上海市浦东新区审计局综合经济审计处副主任科员、主任科员。现任上海陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司审计室副主任（主持工作）、纪委委员、职工监事。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号（近芳甸路）永达国 际大厦二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参会 监事 5 人（其中，职工监事王雪梅女士以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明 主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监 事会任期一致。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-032 B股 900932 陆家B股 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 1 二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》 经监事会审议，同意聘任严相蓉女士担任公 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-031 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 委员：蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安、王忠、孙加锋、何万篷、黄峰 2、薪酬与考核委员会 主任委员：何万篷 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号（近芳甸路）永 达国际大厦二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应当参会董事 9 人，实 际参会董事 8 人（其中：董事刘广安以通讯方式参会，独立董事黄峰委托独立董事 何万篷发表意见并签署文件）。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 经董事会审议，选举徐而进先生担任公司董事长，蔡嵘先生担任公司副董事长。 以上人选的任期与第十届 ...

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2024-030 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙 房二楼多功能会议中心 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘广安、独立董事黄峰因工作安排 冲突未出席本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事王雪梅因工作安排冲突未出席 本次会议； 3、公司董事会秘书出 ...

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 本次股东大会 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-027 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求， 特此公告公司 2023 年第四季度主要经营数据。 一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 300 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 197 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 50 万平方米，酒店物业的总建筑面积 19 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 1 万平方米。2023 年 1-12 月，公司实现房地产租赁 现金流入 44.62 亿元，同比增长 25%；权益租赁现金流入 36.50 亿元，同比增长 25%。 二、至四季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为 97%、36%、87%及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,790,379,422.84, representing a 39.34% increase compared to CNY 1,981,368,871.95 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 413,589,983.03, a decrease of 4.78% from CNY 448,628,181.04 in the previous year[5] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.0859 from CNY 0.1112, reflecting a decline of 4.77%[6] - Operating profit for Q1 2024 was ¥724,305,909.61, up from ¥671,857,669.62 in Q1 2023, reflecting a growth of 7.8%[24] - Net profit for Q1 2024 decreased to ¥502,144,531.65 from ¥542,880,708.54 in Q1 2023, a decline of 7.5%[24] - In Q1 2024, the company reported a total comprehensive income of CNY 590,084,345.57, an increase from CNY 575,422,457.33 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1.15%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 155,515,065,802.84, down 4.22% from CNY 162,368,063,897.46 at the end of the previous year[6] - Total liabilities decreased to ¥108,068,808,832.73 from ¥115,511,891,272.92, representing a reduction of 6.1%[22] - Current assets totaled ¥80,151,742,107.83, down 9.8% from ¥88,111,092,170.67 at the end of 2023[21] - Cash and cash equivalents were reported at ¥5,658,672,061.51, a decrease of 45.5% from ¥10,407,674,299.44[21] - The company’s equity attributable to shareholders increased to ¥23,245,125,290.84 from ¥22,743,595,493.89, a growth of 2.2%[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly to CNY 597,232,495.75, compared to a negative cash flow of CNY -300,253,387.93 in the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities was CNY 597,232,495.75, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -1,017,471,218.43 in the same period last year[28] - The net cash flow from investing activities was CNY 683,959,186.29, a decrease from CNY 2,560,937,871.05 in the previous year[29] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -6,117,027,107.48, compared to a net inflow of CNY 162,283,661.70 in Q1 2023[29] - The total cash inflow from financing activities was CNY 12,179,844,105.15, down from CNY 14,688,319,796.57 in the same quarter last year[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 103,421[10] - The largest shareholder, Shanghai Lujiazui (Group) Co., Ltd., holds 64.51% of the shares, totaling 3,105,056,120 shares[10] - Shanghai Lujiazui Group and its subsidiary Dongda (Hong Kong) Investment Co., Ltd. increased their holdings by a total of 55,184,083 shares, accounting for 1.15% of the company's total share capital, with a total investment of RMB 457.33 million[13] - The company has not reported any changes in the lending/borrowing of shares among the top 10 shareholders since the last period[13] Property and Operations - The total leasable area of the company's properties is 2,950,889 square meters, with an average occupancy rate of 83% in Shanghai and 67% in Tianjin[14] - The average rental price for Grade A office properties in Shanghai is RMB 7.87 per square meter per day, while in Tianjin it is RMB 3.45 per square meter per day[13] - The average rental price for hotel properties is RMB 880 per room per night, with an occupancy rate of 62%[14] - The company has a total of 1,915,604 square meters of office properties, with a rental rate of RMB 6.02 per square meter per day and an occupancy rate of 89% in Shanghai[14] - The company reported a total of 192,631 square meters available for sale in residential projects, with a cumulative signed area of 146,741 square meters, resulting in an overall sell-through rate of approximately 76%[15] Government and Environmental Initiatives - The company received government subsidies amounting to CNY 1,183,898.09, which positively impacted its financial performance[8] - The company is actively addressing soil pollution issues related to certain land owned by its subsidiary Green Shore Company, with ongoing soil remediation efforts[18] Future Plans - The company plans to increase its A and B shares by no less than RMB 1 billion and no more than RMB 2 billion within 12 months starting from November 13, 2023[12] - The company completed the transfer of assets related to a major asset restructuring on July 12, 2023, and the registration of new shares on August 8, 2023[16] Revenue and Costs - The company reported a significant increase in operating costs, which rose to ¥2,096,323,728.98 from ¥1,346,645,101.92, an increase of 55.6%[24] - Sales revenue from goods and services received cash of CNY 3,203,010,748.55, up from CNY 1,914,220,406.68 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 67.2%[28]

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求， 特此公告公司 2024 年第一季度主要经营数据如下： 一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 295 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 192 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 50 万平方米，酒店物业的总建筑面积 19 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 1 万平方米。2024 年 1-3 月，公司实现房地产租赁 现金流入 11.44 亿元，同比下降 7%；权益租赁现金流入 9.35 亿元，同比下降 7%。 二、至一季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为 97%、58%、88%及 50%。2024 年 1-3 月，公司住宅类物业销售签约面积 1.10 万平方米，同比增加 5748%，权益签约面积 0.75 万平方米，同比增加 3916%；合同销售金额 12.75 亿 元，同比增加 7545%，权益合同销售金额 8.26 亿元，同比增加 4855%。2024 年 1-3 月，公司实现住宅类物业销售（含车 ...

投资者可于 2024 年 4 月 30 日（周二）至 2024 年 5 月 9 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱 invest@ljz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00-16:00 参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-029 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...