本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 900932 陆家 B 股 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2025-016 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-009 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 监事会认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符 合公司章程和公司内部有关管理制度； （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经 营管理等实际情况； （三）监事会没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规 定的行为和现象。 全体监事签署了《监事关于公司 2024 年年度报告的确认意见》。 本项议案提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司本部（上海浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-008 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前 滩世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应当参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作 决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，审 计委员会认为：公司 2024 年年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将 2024 年年度报告及摘要提交 董事会审议。 全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2025-015 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于 2025 年度中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权 益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，拟定 2025 年度中期分红安排如下： 公司拟在 2025 年度中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流 可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况 下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中 期分红。公司预计 2025 年度中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司 股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会提请股东大 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-010 B股 900932 陆家B股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08696 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 1,508,475,025.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 . 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 页码 | | --- | | 非经常性损益明细表 | | | --- | --- | | 财务报表补充资料 净资产收益率和每股收益 | 1 - 2 | 16 -- 190 审计报告 1 – 9 2024 年度财务报表 合并资产负债表 1 – 2 公司资产负债表 3 - 4 合并利润表 5 – 6 7 公司利润表 8 – 9 合并现金流量表 公司现金流量表 10 - 11 12 – 13 合并股东权益变动表 公司股东权益变动表 14 - 15 财务报表附注 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10012 号 (第一页,共九页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家嘴股份") 的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"独立财务顾问"） 担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"陆家嘴"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对陆家嘴 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《上海陆 家嘴金融贸易区开发股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求 ...

2024 年度内部控制审计报告 普华永道 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0252 号 (第一页,共二页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家嘴股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是陆家嘴股份董 事会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄峰） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日（以下简称"任职期内"）任公司独立董事期间，本 着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，监 督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公 司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况 任职期内，作为审计委员会主任委员，本人与内部审计机构、承办上市公司 审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，充分沟通。任职期内， 就 2023 年度财务报表审计及内部控制审计进行了期中、期末两次沟通。通过审 阅材料、出席会议听取报告及日常沟通交流等多种方式，及时掌握公司的财务信 息及内控情况。 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公 司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份不得转让： 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 4 月 22 日制定） 第一章 总则 第一条 为规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规和规范性文件及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规 ...