2024 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》及《上海陆家 嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审 核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制、监督和评价内外部审计工 作等方面发表了相关意见或建议，认真履行了职责。现对审计委员会 2024 年度 的履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由黄峰先生、蔡嵘先生、王韫女士、孙加锋先 生及何万篷先生五位委员组成。其中，独立董事黄峰先生担任主任委员。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生第十届董事 会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过公司第十届董事会 审计委员会由黄峰先生、蔡嵘先生、王韫女士、孙加锋先生及何万篷先生五位委 员组成。其中，独立董事黄峰先生担任主任委员。 2024 年 9 月，独立董事黄峰先生因个人原因辞任。2024 年 10 月 17 日，公 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-018 一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 388 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 243 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 72 万平方米，酒店物业的总建筑面积 27 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 13 万平方米。2025 年 1-3 月，公司实现房地产租赁 现金流入 9.41 亿元，同比下降 18%；权益租赁现金流入 7.66 亿元，同比下降 18%。 二、至一季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸（第一批），项目整体去化率 分别约为 99%、89%、70%、50%及 96%。2025 年 1-3 月，公司住宅类物业销售签 约面积 1.08 万平方米，同比下降 2%，权益签约面积 0.98 万平方米，同比增加 31%；合同销售金额 8.60 亿元，同比下降 33%，权益合同销售金额 7.26 亿元， 同比下降 12%。2025 年 1-3 月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入 23.22 亿元 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 在任独立董事王忠先生、王琳琳女士、孙加锋先生、何万篷先生出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事王忠先生、王琳琳女士、孙加锋先生、何万篷先生的任职经 历以及相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 普华永道中天特审字(2025)第 0253 号 (第一页,共三页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家 嘴股份")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 陆家嘴股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 公告格式(2024年11月修订) - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》 编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放 与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 我们的责任是在执行 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-011 B股 900932 陆家B股 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求进行募集资 金管理。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可 [2023]1372 号)，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）222,222,222 股， 发行价格为 8.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元，扣除发 行费用人民币 3,431,785.73 ...

900932 陆家 B 股 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600663 公司简称：陆家嘴 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2025-014 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上交所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展，维护全 体股东利益，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通 过并披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。一年来，公司以行动方 案为指引，从聚焦主责主业、持续现金分红、加强投资者沟通交流、强化公司治 理等方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务。2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况及 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案如下： 公司坚持稳中求进工作总基调，秉承"高水平规划、高品质建设、高效率运 营"的发展要求，持续优化 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-017 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求， 特此公告公司 2024 年第四季度主要经营数据如下： 一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 381 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 236 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 72 万平方米，酒店物业的总建筑面积 27 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 13 万平方米。2024 年 1-12 月，公司实现房地产租 赁现金流入 41.73 亿元，同比下降 6%；权益租赁现金流入 34.27 亿元，同比下 降 6%。 二、至四季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸（第一批），项目整体去化率 分别约 ...

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-23235241 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 您可使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cn.cn）"进行企 。 "进一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.co/.grv.cn）"进行业 " 普华永道 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0251号 (第一页,共二页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会: 我们审计了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家嘴股 份")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表 ...

项目合伙人及签字注册会计师：孙颖女士，注册会计师协会执业会员和资深 会员。1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2023年开始为公 司提供审计服务。近三年已签署或复核新城控股集团股份有限公司、阜新德尔汽 车部件股份有限公司等上市公司审计报告。 签字注册会计师：赵莹女士，注册会计师协会执业会员，2010年成为注册会 计师，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务。近三年 参与的上市公司审计包括苏宁易购集团股份有限公司、鹏鼎控股（深圳）股份有 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为2024 年度财务报表审计和内部控制审计的单位。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和相应的内部管理要求，公司对普华永道中天在2024年度审计工作 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，普华永道中天在履职过程中能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： ...