上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王琳琳） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 10 月 17 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会上被选举为公司第十届董事会独立董 事，现就本人 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期内"） 履职情况报告如下： （二）独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王琳琳，女，1967 年 2 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾 任中远集装箱运输有限公司财务副经理，招商局集团计财部财务管理室主任，招 商局运输集团有限公司财务总监，香港明华船务公司财务总监，招商局能源运输 股份有限公司副总经理兼财务总监，上海国际港务（集团）股 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何万篷） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第十届董事会独立董事。 （三）参加培训学习 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何万篷，男，1974 年 9 月出生，中共党员，博士，正高级经济师。历任上 海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志副主编、党 总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，上海前知数据技术 有限公司董事长，上海前滩数据信息研究发展有限公司执行董事、总经理，上海 前庄资产管理有限公司董事，赛世（上海）供应链管理股份有 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙加锋） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会上被选举为公司第十届董事会独立董事，现就本人 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙加锋，男，1968 年 11 月出生，法学博士，执业律师。上海市律师协会理 事，上海市浦东新区区委、区政府、上海市自贸区法律顾问，上海市浦东新区政 协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员。历任：上海市普陀律师 事务所律师，上海市国泰律师事务所律师，上海市小耘律师事务所律师。现任： 上海上正恒泰律师事务所合伙人，本公司独 ...

（顾靖） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人在担任公司独 立董事期间，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发 挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持 续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年 5 月 20 日， 公司董事会完成了换届选举工作。本人在第九届董事会任期届满后不再担任公司 独立董事。现就本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日（以下简称"任职期 内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾靖，男，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任复 旦大学国际政治系教师，上海市虹桥律师事务所创始人、律师，上海市京达律师 事务所主任、合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。现任植德律师 事务所合伙人，上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任复 旦大学教育 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王忠） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第十届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王忠，男，1969 年 5 月出生，香港理工大学理学硕士，研究员职称。历任 浙江移动通信有限责任公司人力资源部总经理、综合部总经理，中国新闻社浙江 分社副社长，绿城房地产集团有限公司执行总裁，中国青旅实业（集团）发展有 限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司副总裁、董事，上海国鑫创业 投资有限公司董事，上海交通大学上海高级金融学院行政副院长。现任国家智能 传感 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024 年年度报告 董事长致辞 2024 年，是公司发展进程中极具挑战之年。作为一家致力于服务浦 东社会主义现代化建设引领区的上市公司，我们紧扣党的二十大精神指引， 深度融入"十四五"规划实施进程，以"高水平规划、高品质建设、高效 率运营"为发展核心，全力推进招商与建设工作，精准把控成本，加速转 型步伐，实现营业收入 146.51 亿元，归属上市公司股东净利润 15.08 亿 元，完成重大资产重组募集配套资金工作，达成年度各项既定目标。 在深度变化和转型调整的市场格局下，公司锚定服务浦东、提升城市 能级的战略主基调，变中求进，向新而行，加速业务布局优化，全力推动 从"高速度开发建设"向"高质量运营服务"的转型升级。 区域开发运营领域，我们秉持"安商、稳商、悦商"理念，深度融入 "陆家嘴大朋友圈"，通过全方位、多场景服务为客户打造多元化的解决 方案，与优质客户构建长期、深度、共赢的伙伴关系，树立城市运营新标 杆。为此，我们组建楼宇更新子公司，聚焦楼宇更新改造及衍生服务；成 立办公资产运营子公司，打造高能级、专业化办公产品租赁运营团队，进 一步提升区域运营效能。 金融服务板块 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 | 项目 | 本报告期 | | | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | | | | | | | (%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 4,217,292,183.25 | 2 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司 2025 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-012 B股 900932 陆家B股 一、财务资助背景概述 房地产开发多采用项目公司模式，按照行业惯例，项目开发前期，为支付工程 款等日常经营支出，需要项目公司股东提供股东借款；项目开发后期，项目公司取 得预售资金后，为了提高资金使用效率，在充分预留项目后续经营建设所需资金的 基础上，项目公司股东可临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 为支持项目公司经营发展，满足其房地产项目开发建设需要，以及有效运用自 有资金，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会议，会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《2025 年 ...

关于本报告 本报告为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（下称"公司"或"陆家嘴股份"）发布的第三份 环境、社会及治理（ESG）报告，披露公司 2024 年对股东、客户、员工、供应商及伙伴、环境、社 区等重要利益相关方的履责实践，反映公司 2024 年在环境、社会及治理方面的工作进展。 报告声明 本报告为年度报告，覆盖的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本报告所列举的具有双重重要性的议题相关风险，均基于公司所处行业特征及商业模式进行识别，旨 在阐述如未实施有效议题管理则可能面临的潜在风险，不代表公司已实际面临或存在相关问题。 本报告于 2025 年 4 月 22 日获得公司董事会批准发布。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海 市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 4 号——可持续发展报告编制 第一号 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司章程》等规定和要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币 71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿 元。2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，审计收费总额为人民 币5.45亿元，房地产业的A股上市公司审计客户共6家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第十三 次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天担任 2024 年度财务报表及内部控制的审计单位，并确定在审计范围与 ...