■ 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2025年第五次临时会议于 2025年12月10日在上海市浦东新区龙阳路2277号（近芳甸路）永达国际大厦二楼1号会议室以现场方式 召开，会议应当参会董事10人，实际参会董事9人，董事王韫委托董事邓佳悦发表意见并签署文件。会 议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》 经董事会审议，选举杜少雄先生担任公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。 本项议案表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 经董事会审议，同意调整公司第十届董事会各专门委员会委员，调整后人员组成情况如下： 主任委员：何万篷 委员：徐而进、杨国兴、王忠、王琳琳 3、提名委员 ...

记者自太古地产方面获悉，"前滩广场"预计于2026年底落成，目前已正式启动预租。两座办公楼的总建 筑面积约12.56万平方米，其中，前滩广场一座提供30层办公空间，前滩广场二座为24层。 （文章来源：新京报） 太古地产办公楼业务董事Don Taylor表示："浦东新区作为核心商务枢纽，依托中国（上海）自由贸易 试验区的战略地位，展现出巨大发展潜力。前滩区域凭借高度综合的营商环境，持续吸引全球投资者、 大型中资及跨国企业，以及顶尖人才汇聚。依托前滩太古里的成功实践，我们很高兴推出这两座面向未 来的办公楼，正是践行打造集创新、可持续发展与社区归属感于一体的未来办公空间的承诺。我们很高 兴与陆家嘴集团再度合作，双方将携手把前滩广场打造为标志性办公空间，精准契合上海办公楼市场追 求卓越品质趋势下，优质租户对员工福祉与办公效能的双重追求。" 新京报贝壳财经讯（记者阎侠）12月10日，太古地产宣布推出"前滩广场"，该项目由太古地产与陆家嘴 集团联合开发，包含"前滩广场一座"及"前滩广场二座"两座超甲级办公楼，是扩建后的前滩太古里综合 发展项目的办公楼组成部分。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 王瀚黎） 2024年1至12月份，陆家嘴的营业收入构成为：房产销售占比48.24%，房地产租赁占比22.19%，物业管 理占比14.88%，金融业收入占比9.14%，酒店业占比3.64%。 截至发稿，陆家嘴市值为411亿元。 每经AI快讯，陆家嘴（SH 600663，收盘价：8.16元）12月10日晚间发布公告称，公司第十届2025年第 五次董事会临时会议于2025年12月10日在上海市浦东新区龙阳路2277号（近芳甸路）永达国际大厦二楼 1号会议室以现场方式召开。会议审议了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》等文 件。 ...

（2025 年 12 月修订） 第一条 宗旨 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会秘书。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 为了进一步规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会机构 董事会决定公司重大问题时，应当由公司党委会先行研究讨论或 作出决策。董事会中的党员成员要按照党委会的决定或意见发表意 1 见，行使表决权，落实党委的决定。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月修订 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")和《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）及其他有关规定， 制定本章程。 第二条 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》 《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")。公司经上海市建设委员会"沪建经(92)第 430 号文"批准，以募集方式设立；在 上 海 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310000132214887Y。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行 了重新登记手续。 第三条 公司于 1992 年 5 月 29 日经中国人民银行上海市分行批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 715,000,000 股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股，于 1993 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以 下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 1 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 ...

B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于选举职工董事的公告 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，选举 韩玥女士（简历见附件）担任公司第十届董事会职工董事。 韩玥女士本次任职生效以公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《公司 章程》为前提，任期自生效之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二五年十二月十一日 附件：职工董事简历 韩玥，女，1985 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士。历任： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司营销中心业务助理，上海陆家嘴（集团） 有限公司国资管理部业务助理、战略投资部业务助理、业务经理、总经理助理、 副总经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司投资部副总经理兼上 ...

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区 开发股份有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,委派任荣树律师和王园园 律师出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》"）、《上海证券交 ...

（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日 900932 陆家 B 股 证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2025-046 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙 房二楼多功能会议中心 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 431 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 373 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 58 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,621,741,080 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,455,864,989 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 165,876,091 | | 3、出 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-047 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 12 月 10 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号（近芳 甸路）永达国际大厦二楼 1 号会议室以现场方式召开，会议应当参会董事 10 人，实 际参会董事 9 人，董事王韫委托董事邓佳悦发表意见并签署文件。会议由董事长徐而 进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》 委员：杜少雄、王韫、邓佳悦、杨国兴、王忠、王琳琳、孙加锋、何万篷、韩玥 2、薪酬与考核委员会 主任委员：何万篷 委员：徐而进、杨国兴、王忠、王琳琳 1 3、提名委员会 经董事会审议，选举杜少雄先生担任公司第十届董事会 ...