股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-042 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股 东会规则》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海陆家嘴金融贸易 区开发股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第十届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则> 等 16 项制度的议案》《关于制定<市值管理制度>和<董事离职管理制度>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司章程及其附件的修订情况 ...

900932 陆家 B 股 证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临 2025-043 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 12 月 10 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能 会议中心 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 采用上海证券交易 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-041 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应当参会 董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作 决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 经董事会审议，同意提名杜少雄、杨国兴为公司第十届董事会董事候选人（简 历见附件）。 上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》 同 ...

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2025-040 B股：900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事刘广安先生提交的书 面辞职报告。刘广安先生因工作变动原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略决 策委员会委员职务。辞任后，刘广安先生将不再担任公司任何职务。 ■ 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘广安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司之日起生效。刘广安先生已按照相关法律法 规做好工作交接。公司将按照法定程序，尽快完成补选董事的工作。 刘广安先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘广安先生在任期间为公司经营和 发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 二〇二五年十一月二十一日 一、董事离任情况 上海陆家嘴金融贸易区开发股 ...

证券日报网讯 11月20日晚间，陆家嘴发布公告称，公司于近日收到公司董事刘广安先生提交的书面辞 职报告。刘广安先生因工作变动原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委 员会委员职务。辞任后，刘广安先生将不再担任公司任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 每经AI快讯，陆家嘴（SH 600663，收盘价：8.5元）11月20日晚间发布公告称，刘广安先生因工作变动 原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员职务。辞任后，刘广安 先生将不再担任公司任何职务。 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，陆家嘴的营业收入构成为：房产销售占比48.24%，房地产租赁占比22.19%，物业管 理占比14.88%，金融业收入占比9.14%，酒店业占比3.64%。 截至发稿，陆家嘴市值为428亿元。 ...

| 股票代码：A | 股：600663 | 股票简称：陆家嘴 | | | 编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股：900932 | B | 陆家 | 股 | | | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司董事刘广安先生提交的书面辞职报告。刘广安先生因工作变动原因辞去公司 第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员职务。辞任后， 刘广安先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘广安先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送 达公司之日起生效。刘广安先生已按照相关法律法规做好工作交接。公司将按照 法定程序，尽快完成补选董事的工作。 刘广安先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司 ...

格隆汇11月20日丨陆家嘴(600663.SH)公布，公司于近日收到公司董事刘广安先生提交的书面辞职报 告。刘广安先生因工作变动原因辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会 委员职务。辞任后，刘广安先生将不再担任公司任何职务。 ...

陆家嘴11月20日公告，公司董事刘广安因工作变动原因辞去公司董事等职务，辞任后将不再担任公司任 何职务。刘广安的辞职报告自送达公司之日起生效。刘广安已按照相关法律法规做好工作交接。公司将 按照法定程序，尽快完成补选董事的工作 ...

Core Insights - Lujiazui Guotai Life Insurance has completed the acquisition of a whole office building in Shanghai's Pudong New Area for a total price of 895 million RMB, which will serve as the company's headquarters [1][2] Company Overview - Lujiazui Guotai Life Insurance was established in 2004 and is the first cross-strait joint venture life insurance company in mainland China, headquartered in Shanghai with a registered capital of 3 billion RMB [5] - The company has established 11 branches and nearly 50 marketing outlets nationwide, offering over a hundred types of insurance products [5] - As of the end of 2024, the company's total assets are projected to reach 35 billion RMB [5] Transaction Details - The acquired property includes floors 3 to 9 of the Qiantan Hui N5 office building, a storage room on the third floor, and 50 parking spaces in the underground garage [2] - The total transaction price is 895 million RMB, including VAT, with a net price of approximately 821 million RMB [2] Market Context - This acquisition is part of a broader trend where insurance companies are actively investing in the Shanghai office market, with other notable transactions including a 10.8 billion RMB acquisition by China Post Insurance for a property in Jing'an District [6][7] - Major insurance companies have disclosed significant real estate investments in 2023, with a total of over 4.8 billion RMB in new investments reported by several firms [7]