证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-012 哈药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审 计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是 我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务 咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 注册地址：为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证 券代 码 :600664 证 券简 称:哈 药股 份 编 号:临 2025-015 哈药集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》，公司对 截至 2024 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回 收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。2024 年度拟计提资产减值准备情况如下： （一）坏账准备 2024 年存货跌价准备母公司计提 388.10 万元，因资产 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-011 哈药集团股份有限公司 十届六次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议以 书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席彭 文广先生主持，审议通过了如下议案： 一、2024 年年度报告全文及摘要（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会对公司编制的 2024 年年度报告提出如下审核意见： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的规定； 2、公司年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年的经营和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-010 哈药集团股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2024 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2024 年年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 二、2025 年第一季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司 2025 年第一季度报告。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次 ...

证 券代 码 :600664 证 券简 称:哈 药股 份 编 号 :临 2025-014 哈药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实现净利润 148,339,543.25 元，依照《公司法》和《公司 章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 -2,217,762,498.51 元，2024 年可供分配利润为-2,06 ...

哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 273 哈药集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人芦传有、主管会计工作负责人孟晓东及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈药股份母公司2024年度实现净利润 148,339,543.25元，依照《公司法》和《公司章程》规定,本年未提取法定盈余公积，加上年初未 分配利润-2,217,762,498.51元，2024年可供分配利润为-2,069,422,955.26元。因此本年度公司 不实施利润分配，也不进行资本公 ...

哈药集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 4,174,424,028.39 | 4,142,160,958.07 | 0.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 212,929,359.73 | 176,741,385 ...

哈药集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2025）证专审 21170001 号 哈药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了哈药集团股份有限公司（以下简称"哈药股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈药股份董事会的责任。 我们认为，哈药股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 - 1 - (本页无正 ...

关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈药集团股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 关于哈药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025) 证审字 21170011 号-1 目 录 关于哈药集团股份有限公司非经营性资金占 1-2 用及其他关联资金往来的专项说明 哈药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资 3 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) ： 哈药集团股份有限公司全体股东: 我们接受哈药集团股份有限公司(以下简称"哈药股份")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了哈药股份 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025) 证审字 21170011 号无保留意见 ...