哈药集团股份有限公司: 贵公司发来的《哈药集团股份有限公司关于股票交易异常波动的 询证函》已收悉,贵公司股票于 2025年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日、2025年1月13日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%,针对函件所列问题,我公司回复如下： 哈药集团有限公司 关于哈药集团股份有限公司股票交易 异常波动询证函的回复 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此回复。 一、截至目前,本公司及本公司各方股东均不存在应披露而未披 露的影响贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-004 哈药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自查，并向公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称"控 股股东"）核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在 应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日及 2025 年 1 月 13 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营状况正常，内外部经营环境未发 生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不 存在应披露而未披露的重大信息。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月 9 日 ...

近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）关注到部分媒体出 现"泻立停被'喊停'"、"'泻立停'被全面禁售"等报道，相关信息引 起投资者的关注并造成一定程度的误导，现予以澄清说明。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2025-002 哈药集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、媒体报道 公司目前生产经营一切正常，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》 《 证 券 时 报 》 为 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 ， 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息均以 公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 二、情况说明 近日，国家药品监督管理局官网发布了关于注销颠茄磺苄啶片药品注册 证书的公告，停止颠茄磺苄啶片在我国的生产、销售、使用，注销药品注册 证书。有媒体报道称，"颠茄磺苄啶片，就是大众所熟知的'泻立停'"。 三、澄清说明 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-003 哈药集团股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 54,397 万元到 65,276 万元，同比增加 38%到 65%。 2、扣除非经常性损益事项后，归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益的净利润为 51,774 万元到 62,128 万元，同比增加 59%到 91%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 54,397 万元到 65,276 万元，与上年同期相比，将增加 14,871 万元到 25,750 万元，同比增加 38%到 65%。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为 51,774 万元到 62, ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-001 哈药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 1 月3日、1月6日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东核实，截至本公告披露日，除本公司 已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大 影响的媒体报道及市场传闻。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日连续 2 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营状况 ...

哈药集团有限公司 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 关于哈药集团股份有限公司股票交易 特此回复。 异常波动询证函的回复 哈药集团股份有限公司： 贵公司发来的《哈药集团股份有限公司关于股票交易异常波动的 询证函》已收悉,贵公司股票于 2025年 1 月 3 日、2025 年 1 月 6 日 连续 2个交易目内目收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,针对函件所 列问题,我公司回复如下: 一、截至目前,本公司及本公司各方股东均不存在应披露而未披 露的影响贵公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-053 哈药集团股份有限公司 关于转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 二、对公司的影响 本次转回坏账准备 7,826.50 万元，增加当期利润总额 7,826.50 万元， 1 该数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次转回坏账准备符合《企业 会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。 公司于 2021 年 4 月 29 日收到阿城区政府偿还款项 200.00 万元，2021 年 11 月 26 日收到阿城区政府偿还款项 300.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日此笔其他应收款余额减至 7,826.50 万元，坏账准备余额减至 7,826.50 万元。 一、本次转回资产减值准备的概述 (一) 计提资产减值准备的原因 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012 年与哈尔滨市阿城 区人民政府（以下简称"阿城区政府"）签署协议，准 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-052 哈药集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十届董事会第二次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务支付 其报酬的议案》，同意变更 2024 年度审计机构，由北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中证天通"），聘任中证天通为公司 2024 年度财务报表审计和内部控 制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于变更会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-006）。 项目合伙人：邢士军，2003 年成为注册会计师，1994 年开始从事审计， 2 ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二四年十二月二十三日） 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-051 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 23 日 召开十届十次董事会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现 将具体内容公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划已于 2024 年 8 月实施结束，根据限制性股票回购注销情况，公司 总股本减至 2,518,509,876 股，公司注册资本减至 2,518,509,876 元。根据 公司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公 司章程》第十三条进行修改。 三、《公司章程》部分条款具体修改内容如下： 1 | | 料添加剂、消毒产品、生物 ...