哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二五年九月二十六日） 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 17 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党组织 . | | 第六章 董事和董事会 31 | | 第一节 董事的一般规定 31 | | 第二节 独立董事 36 | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 50 | | 第五节 董事会秘书 54 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 5 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 58 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 58 | | 第二节 内部审计 61 | | 第三节 会计师事务所的聘任 65 | | --- | ...

第一章 总则 第一条 为规范哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《哈药集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 哈药集团股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 1 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员及董事会任命的其他人员； 第八条 提名委员会应当对被提名的独立董事的任职资格进行审 查，并形成明确的审查意见，公司应当在选举独立董事的股东会召开 前披露提名委员会的审查意 ...

哈药集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）及《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，在统计 其所持有的公司股份时，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 ...

哈药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； （三）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第三章 投资者关系管理的内容和方式 第三条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争 1 第一条 为加强哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大 化，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 ...

哈药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提案管理，提高董事会工作效率，完善公司内控机制，加强决 策的科学性，并保证及时、完整地履行信息披露义务，根据《中华 人民共和国公司法》《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《董事会议事规则》及《信息披露事务 管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于所有以提案名义向公司董事会提交报告， 并提请董事会审议决策的事项。 第三条 董事会各专门委员会下设的日常办事机构及公司各业务 部门为提案申请部门及事项执行部门，负责收集提议人提议事项的 相关资料，并负责编制董事会提案以及提案事项日常工作的管理； 公司董事会办公室为提案管理及信息披露事务管理部门，在董事会 秘书指导下，对提案进行合规性审核，承办信息披露工作。 第二章 提案流程及管理 董事会提案管理制度 第四条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室 登记备案。 第五条 公司董事会提案由公司提案申请部门编制，申请部门进 行业务审核，公司董事会办公室、 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2025-040 哈药集团股份有限公司 关于不再设立监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 26 日分 别召开十届十八次董事会、十届八次监事会，审议通过了《关于不再设立监 事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步提高公司规范运作 水平，完善公司治理结构，结合公司实际经营情况，公司不再设立监事会， 由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司 章程》中监事会相关条款进行了修订，废止公司《监事会议事规则》。 公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过该事项止。公 司对第十届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-041 哈药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司三楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公告的《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的公告》。 特此公告。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2025-039 哈药集团股份有限公司 十届八次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》（同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票）。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，监事 会同意不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-038 哈药集团股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 规定，并结合公司实际经营情况，董事会同意不再设立监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的公 告》。 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 根据《公司法》相关规定，将全文"股东大会"调整为"股东会"， 调整股东会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为 1 《股东会议事规则》。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 四、关于修订《独立董事制度》的议案（同 ...

Core Points - The inauguration ceremony of "H药希望小学" in Harbin's Xiangfang District marks a significant step in educational support, with Heilongjiang Province having built 763 Hope Primary Schools benefiting over 300,000 students [1][3] Group 1: Company Involvement - 哈药集团 has committed to social responsibility since its establishment in 1989, actively engaging in public welfare initiatives including education, disaster relief, and rural revitalization [3] - The company donated 500,000 yuan to support the construction of the school, aiming to create a safe and comfortable learning environment for children [3] - The establishment of 哈药希望小学 is seen as a starting point for ongoing support in educational resources and student development [3] Group 2: Community and Educational Impact - The event highlights the importance of collaboration among government, enterprises, and society in enhancing educational environments and empowering students [3] - The school aims to become a beacon of rural education development, fostering a nurturing space for children to pursue their dreams [3] - Following the ceremony, students participated in various sports activities, showcasing a vibrant school spirit and community engagement [5]