公司代码：600664 公司简称：哈药股份 2024 年半年度报告 哈药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 193 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人芦传有、主管会计工作负责人孟晓东及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 ...

十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2024 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2024 年半年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 二、关于 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所 在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备 依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事 会同意计提本次资产减值准备。 公 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-045 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团制药六厂南直路厂区 公用工程改造项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：哈药集团制药六厂（以下简称"哈药六厂"）南直路 厂区公用工程改造项目 投资金额：预计投资总额为 462 万元，资金来源为自有资金。 相关风险提示：本项目可能存在影响游客体验等方面风险，导致项目 效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 公司分公司哈药六厂南直路厂区版画博物馆于 2024 年初正式对外开 放，地址位于哈尔滨市道外区南直路 326 号。哈药六厂南直路厂区搬迁后 处于闲置状态，为盘活资产、提高资产使用效率，根据公司对该厂区的整 体规划，完善哈药六厂南直路厂区综合型文旅小镇基础设施，公司计划实 施南直路厂区公共工程改造项目建设，在最大程度利用现有基础配套设施 的基础上，通过对厂区公用工程系统进行改造，以满足该厂区基本商业运 行需求。本项目规划建设预计投资总额为 462 万元，资 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-046 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司 检验工序自动化升级项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：哈药集团三精大庆玻璃工业园有限公司（以下简称"三 精大庆"）检验工序自动化升级项目 投资金额：预计投资总额为 372 万元，资金来源为自有资金。 相关风险提示：本项目可能存在产品保供等方面风险，导致项目效益 不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 公司孙公司三精大庆承接哈药集团三精制药有限公司（以下简称"三 精制药"）口服液产品的包装材料蓝色口服液瓶的制造，生产基地位于大 庆市红岗区采油五厂西干线 47 公里处。为了提升生产线自动化水平，降 低生产成本，公司计划对三精大庆制瓶车间检包五室实施检验工序自动化 升级，增加自动检测装盒机和输送、包装联动线，取代原有人工检验、包 装操作。本项目规划建设预计投资总额为 372 万元，资金来源为三精大庆 自有资金。 公司于 20 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-044 重要内容提示： 投资标的名称：哈药集团制药六厂（以下简称"哈药六厂"）南直路 厂区供暖入网项目 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：预计投资总额为 1,006 万元，资金来源为自有资金。 相关风险提示：本项目可能存在影响游客体验等方面风险，导致项目 效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 公司分公司哈药六厂南直路厂区版画博物馆于 2024 年初正式对外开 放，地址位于哈尔滨市道外区南直路 326 号。哈药六厂南直路厂区搬迁后 处于闲置状态，为盘活资产、提高资产使用效率，根据公司对该厂区的整 体规划，完善哈药六厂南直路厂区综合型文旅小镇基础设施，公司计划实 施南直路厂区供暖入网项目建设，在最大程度利用现有管网的基础上，通 过完善厂区供暖系统，并入哈投供暖管网，实现厂区供暖。本项目规划建 设预计投资总额为 1,006 万元，资金来源为哈药六厂自有资金。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第八次会议审议 ...

投资金额：预计投资总额为 577.10 万元，资金来源为自有资金。 相关风险提示：本项目可能存在产品保供等方面风险，导致项目效益 不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-043 哈药集团股份有限公司 关于哈药集团中药有限公司中药颗粒剂产线 自动化升级项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：哈药集团中药有限公司（以下简称"中药公司"）中药 颗粒剂产线自动化升级项目 建设方案：本项目计划新购条袋颗粒剂分装机（可生产多品种颗粒 剂）、自动装盒机、提升翻转机、筛分机、总混机、提升加料机、料斗等 设备，并利旧一步制粒机，实现颗粒剂产线自动化及工艺优化的目标。 建设周期：6 个月。 公司子公司中药公司分公司世一堂制药厂（以下简称"世一堂"）作 为中药公司中药颗粒剂产品的生产基地，地址位于哈尔滨市道里区达康路 18 号。为提升生产线自动化水平、提高生产效能、降低生产成本以及优 化生产工艺，中药公司计划实施中药颗粒 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本项目可能存在工期紧、多专业现场交叉作业安全等 方面风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 投资概述 公司子公司哈药集团中药有限公司（以下简称"中药公司"）积极推 进发展中药产业，集合公司优势资源建设"哈药中药研究院"，开展中药 老品种升级、布局中药创新药和药食同源类健康品研发。现拟对中药研究 院研发楼进行维修、改造并采购相应研发仪器，以满足研发团队开展科研 项目的需要。本项目规划建设预计投资总额为 916.20 万元，资金来源为 中药公司自有资金。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了 《关于哈药中药研究院规划改造项目建设的议案》。该项目预计投资总额 为 916.20 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 472,408.97 万元的 0.19%，过去 12 个月公司累计进行的投资项目总额 14,024 万元（含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净 资产的 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-041 哈药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 （一）坏账准备 公司对于不含重大融资成分的应收款项，按照整个存续期的预期 信用损失计量损失准备，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信 用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合， 按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提。 对于其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整 个存续期预期信用损失率，计算其他应收款预期信用损失。 2024 年 1-6 月母公司计提坏账准备 128.10 万元,本期转回坏账 准备金额 83.65 万元，期末坏账准备余额为 48,106.59 万元；合并计 提 2,984.58 万元，转回、转销或核销坏账准备金额 1,972.97 万元， 期末坏账准备余额为 90,296.79 万元。 （二）存货跌价准备 公司至少于每年年度终了，对存货进行 ...

2、公司半年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年半年度的经营和财务 状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 二、关于 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-040 哈药集团股份有限公司 十届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议以 书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、《2024 年半年度报告全文及摘要》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件及 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销 限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）；《哈药集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第 三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注 销股票期权和回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）； 《哈药集团股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划剩余预留授予部分第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》 （公告编号：2024-020）；《哈药集团股份有限公司关于注销 2021 年 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-037 哈药集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并 ...