一、《关于修改<公司章程>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-050 哈药集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告 因公司注册资本变更及公司业务需要增加经营范围等事项，公司对 《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 公司董事会决定成立专项工作小组，依法依规、妥善处理公司历史遗 留问题，授权公司管理层办理相关事宜。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十四日 二、《关于处理 ...

□ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 博时基金管理有限公司 时间 2024 年 12 月 18 日 9:30-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 证券事务代表马昆宇先生向投资者详细介绍了公司发展历程、股 权结构、公司经营业务等情况，并与投资者进行互动交流，主要交流 内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 投资关系活动主 要内容介绍 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化。公司通过对重 点产品的市场深 ...

□ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 银华基金管理有限公司、信达证券股份有限公司 时间 2024 年 12 月 10 日 16:30-17:30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司基本情况，并与投 资者进行互动交流，主要交流内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 投资关系活动主 要内容介绍 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化。公司通过对重 点产品的市场深耕以及精细化 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was 50,828.64 million yuan, representing a growth of 74.97% compared to the same period last year [15][16]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,225,644 million yuan [28]. Group 2: Business Strategy - The growth in net profit was primarily driven by the performance improvement in the pharmaceutical industrial sector, with a focus on optimizing the sales organization and transitioning to a terminal promotion model [19][20]. - The company plans to expand its health product sales through both online and offline channels, enhancing brand recognition and product variety [26]. Group 3: Product Development - The company is focusing on liquid nutrition and calcium supplement markets, aiming to solidify its leadership position and drive category development [26]. - Key product lines include liquid nutrition, bone and joint health, and dietary nutrition, with a strong market share in liquid nutrition [26]. Group 4: Sales and Marketing - The sales model is being optimized to meet the needs of retail, medical, and e-commerce platforms, with a comprehensive layout for health products across various online channels [28]. - The company is enhancing its e-commerce capabilities, particularly through self-operated stores, to cover traditional, interest-based, and content-driven e-commerce [28]. Group 5: Management and Governance - The company has integrated market value management into the performance assessment of senior management, emphasizing communication with investors and conducting roadshows [29]. - A performance-oriented compensation assessment method has been established for senior management, with adjustments made to incentivize long-term performance [29].

附件 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 宁银理财有限责任公司、信达证券股份有限公司 时间 2024 年 11 月 08 日 10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基 本情况，并分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司前三季度重点 经营工作，与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 投资关系活动主 要内容介绍 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参与单位名称详见附件 时间 2024 年 10 月 28 日 14:00-15:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生 公司副总裁、财务负责人、董事会秘书孟晓东先生，证券事务代 表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基本情况，并分别从研 发、生产、营销等方面介绍了公司前三季度重点经营工作，与投资者 进行互动交流，主要内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 投资关系活动主 要内容介绍 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重 ...

2023年公司整个的公司的管理层换完届董事会换届和公司的管理层进行了调整之后进行了一系列的一个包括在管理包括在销售和研发各个方面的进行了一系列的一个战略的一个重新布局和调整之后在公司的业绩层面取得了一定的一个进展 这里主要是包括以下几个方面在公司的一个销售端呢公司主要是加大了一些在终端的一些动销的活动这样在公司主要的品种包括核糖酸鸡啊核糖酸钙啊这些主要的高毛利的产品进行了一个恢复性的一个增长带动到公司的整体的金融业绩包括浸润的一个增长 这是公司主要品种性润的一个增长的一个情况另外一个在销售的层面就是公司加大了一个中端众销的力度包括今年的话一共有480名的基层的销售人类是足够到位也是加大了一个中端众销的力度这是在销售层面然后另外一个是公司在经营层面 的一些主要的变化公司在整个的生产经营情况也是加大了一个产销加大了一个这个原料之音举报的一个项目的一个推进包括我们之前披露的巨大核项目的原料基地的一个建设项目然后另外一个公司包括赛文之耀和 生物制药也是投入了3000多万进行一个基本设施的改造输入化上进行改造的一个工作在研发方面公司也是投入了一些基础研发的一个力度包括一些纺织药啊一些那个药品的一些性价格的推进的一个工作 ...

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Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥4,114,243,913.26, representing an increase of 8.54% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥164,900,026.97, a significant increase of 52.98% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥158,277,831.24, up 73.86% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.07, reflecting a 75.00% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥508,286,408.86, marking a 74.97% increase year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 508,286,408.86, compared to CNY 290,501,340.84 in the same period of 2023, representing a growth of 74.94%[13] - The comprehensive income attributable to shareholders of the parent company totaled CNY 508,685,416.47, an increase from CNY 289,309,867.44 in the previous year[15] - The company reported a profit before tax of CNY 710,692,712.92, compared to CNY 477,270,916.62 in the previous year, showing a significant increase of 48.83%[13] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 decreased by 61.67% to ¥105,031,691.78[2] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was not detailed in the provided content, but it is essential for assessing liquidity and operational efficiency[15] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached CNY 12,329,985,431.75, an increase from CNY 11,992,075,864.68 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 11.2%[16] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 178,656,855.11, a significant decrease compared to CNY 805,517,961.21 in the first three quarters of 2023[16] - The total cash inflow from operating activities in the first three quarters of 2024 was CNY 12,329,985,431.75, while the total cash outflow was CNY 12,151,328,576.64, resulting in a net cash flow of CNY 178,656,855.11[16] - The company reported a significant increase in cash received from tax refunds, amounting to CNY 2,528,916.23 in the first three quarters of 2024, compared to CNY 1,024,359.37 in the same period of 2023[16] - The cash outflow for purchasing goods and services in the first three quarters of 2024 was CNY 8,493,002,253.02, up from CNY 8,082,487,490.45 in the same period of 2023, indicating an increase of about 5.1%[16] - The cash outflow for other operating activities in the first three quarters of 2024 was CNY 2,011,851,891.58, up from CNY 1,502,446,155.24 in the same period of 2023, indicating an increase of approximately 33.9%[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥14,268,017,591.67, a slight increase of 1.10% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total assets of Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. amounted to CNY 14,268,017,591.67, an increase from CNY 14,112,148,916.32 at the end of 2023[10] - The total current assets reached CNY 10,662,852,108.44, compared to CNY 10,396,022,101.31 at the end of 2023, indicating a growth in liquidity[10] - The total non-current assets decreased to CNY 3,605,165,483.23 from CNY 3,716,126,815.01, reflecting potential asset disposals or depreciation[10] - The total liabilities decreased to CNY 8,000,000,000 from CNY 8,200,000,000, showing a positive trend in debt management[10] - The total liabilities decreased to CNY 8,318,025,134.95 from CNY 8,689,309,461.28, indicating a reduction of approximately 4.27%[12] - The total equity increased to CNY 5,949,992,456.72 from CNY 5,422,839,455.04, reflecting a growth of about 9.73%[12] - Short-term borrowings decreased to CNY 1,621,260,025.89 from CNY 1,658,088,859.19, indicating a reduction in leverage[10] Research and Development - The company has increased its R&D investment in key projects, leading to a 52.33% rise in development expenditures year-to-date[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 81,093,964.69, compared to CNY 67,231,906.97 in 2023, marking an increase of 20.59%[12] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and new product development, aiming for a 10% revenue growth in the next fiscal year[10] - The company is actively optimizing its sales organization and business model to enhance market competitiveness and improve gross margins[5]

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-049 哈药集团股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议以 书面方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了《2024 年第三季度报告》（同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定； 2、公司第三季度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年第三季度的经营和财 务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定、内幕交易或其他 ...