证 券代 码 :600664 证 券简 称:哈 药股 份 编 号:临 2025-016 哈药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定变更会计政策，公司在首次执行本解释内容时，不需要进行追溯调整， 对公司财务状况和经营成果无影响。 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更内容 （二）变更前采用的会计政策 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）印发前， 公司执行财政部颁布的《企业会计准则》基本准则和各项具体准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 （三）变更后采用的会 ...

证 券代 码 :600664 证 券简 称 :哈 药股 份 编 号 :临 2025-013 哈药集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本 公 司 董事 会 及 全 体 董 事 保证 公 告 内 容 不 存 在任 何 虚 假 记 载 、 误导 性 陈 述 或者重 大遗漏，并对 其内容的真实 性、准确性 和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交易预计符合 公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正 的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的十届十三次董事会审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，4 票回 避，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世 炜先生、刘墨先生回避表决）。 公司召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议，公司全体独 立董事对公司日常关联交易情况进行审查后，形成以下意见：公司 2024 年已发生的 ...

哈药集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 哈药集团股份有限公司（以下简称"哈药股份"或"公司"）聘 请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 作为哈药股份年度报表审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，中证天通在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是 我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务 咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 注册地址：为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中 审计业务收入 24,357.35 万元，证券业 ...

证 券代 码 :600664 证 券简 称:哈 药股 份 编 号:临 2025-015 哈药集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原 则，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》，公司对 截至 2024 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回 收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。2024 年度拟计提资产减值准备情况如下： （一）坏账准备 2024 年存货跌价准备母公司计提 388.10 万元，因资产 ...

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 哈药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 1 / 1 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-012 哈药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2023 年度，中证天通经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审 计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是 我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务 咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 注册地址：为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-011 哈药集团股份有限公司 十届六次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议以 书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席彭 文广先生主持，审议通过了如下议案： 一、2024 年年度报告全文及摘要（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会对公司编制的 2024 年年度报告提出如下审核意见： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的规定； 2、公司年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年的经营和财务状况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-010 哈药集团股份有限公司 十届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2024 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2024 年年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 二、2025 年第一季度报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司 2025 年第一季度报告。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次 ...

证 券代 码 :600664 证 券简 称:哈 药股 份 编 号 :临 2025-014 哈药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实现净利润 148,339,543.25 元，依照《公司法》和《公司 章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润 -2,217,762,498.51 元，2024 年可供分配利润为-2,06 ...