Core Points - Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. (stock code: 600664) announced the election of Mr. Zhang Mingyu as the employee representative director of the 10th board of directors during the 2025 employee representative conference [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The company held a joint meeting of the employee representative conference on October 15 and elected Mr. Zhang Mingyu as the employee representative director [1]

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-044 哈药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 719 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,223,180,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.5835 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长主持会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 ...

北京岳成(黑龙江)律师事务所 关于哈药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:哈药集团股份有限公司 受哈药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北京岳成(黑 龙江）律师事务所指派律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会, 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《哈药集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法 律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或 者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证,核查了本所 上海 · 广州 · 深圳 · 南京 · 西安 · 成都 · 重庆 · 哈尔滨 · 大庆 · 三亚 龙江省哈尔滨市南岗区长江路 65 号远东商务中心8层 电话:(0451) 8260490 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯形式召 开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董事会 结构进行调整，1 名独立董事提前离任，增设 1 名职工代表董事。因此， 董事会同意对第十届董事会各专门委员会成员进行调整，任期自本次董事 会决议通过之日起，至公司第十届董事会届满为止。调整后的董事会各专 门委员会成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略与决策委员会 | 胡晓萍 | 孙峙峰、芦传有 | | 2 | 提名委员会 | 雷英 | 刘墨、李兆华 | | 3 | 薪酬与考核委员会 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-046 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公 司董事会由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事。 | 姓名 | 离任职务 | | | 原定任期到 | 离任原 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | | 期日 | 因 | 市公司及其控 | 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | 股子公司任职 | 适用） | 公开承诺 | | | 独立董事、提 | | | 2026 年 | 董事会 | | | | | | 名委员会委员 | 2025 | 年 10 | 12 | 月 | | | | | 卢卫红 | | | | | 结构调 | 否 | 不适用 | 否 | | | 及薪酬与考核 ...

Core Points - The announcement details the share pledge and release situation of Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. (the "Company") and its controlling shareholder, Harbin Pharmaceutical Group Limited [2][5] - As of the announcement date, Harbin Pharmaceutical Group Limited holds 1,173,237,023 shares, representing 46.58% of the Company's total share capital [2] - After the recent transactions, a total of 844,275,562 shares are pledged, which accounts for 71.96% of the shares held by Harbin Pharmaceutical Group Limited and 33.52% of the Company's total share capital [2] Share Release Situation - Harbin Pharmaceutical Group Limited has completed the release of 287,581,686 shares previously pledged to Bank of China Macau Branch [2] - Some of the released shares will be used for subsequent pledges [2] Share Pledge Situation - The total number of pledged shares by Harbin Pharmaceutical Group Limited exceeds 50% of its holdings [4] - Within the next six months, 400,439,952 shares will mature, representing 34.13% of the shares held and 15.90% of the Company's total share capital, with a corresponding financing balance of $80 million [5] Financial Health and Impact - The funds raised from the share pledge are primarily for the operational needs of Harbin Pharmaceutical Group Limited, which maintains good credit and financial status [5] - The pledge will not affect the Company's operations, financing costs, or governance structure, and there will be no changes in the board of directors [6] - The pledge does not involve any major asset restructuring or performance compensation obligations [6]

每经AI快讯，哈药股份（SH 600664，收盘价：3.61元）10月14日晚间发布公告称，哈药集团股份有限 公司控股股东哈药集团有限公司持有公司股份约11.73亿股，占公司总股本的46.58%；截至本次解除质 押及质押完成后，哈药集团累计质押股份约8.44亿股，占其所持有公司股份总数的71.96%，占公司总股 本的33.52%。 2024年1至12月份，哈药股份的营业收入构成为：批发医疗客户占比36.87%，医药工业-保健品占比 16.14%，化学制剂占比15.87%，批发商业客户占比13.99%，医药商业-零售占比10.46%。 截至发稿，哈药股份市值为91亿元。 （记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——中科院博导带队，中国固态电池技术又有重大突破！ ...

哈药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 54.49% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 25.38% | 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东哈药集团 有限公司（以下简称"哈药集团"）持有公司股份 1,173,237,023 股，占 本公司总股本的 46.58%；截至本次解除质押及质押完成后，哈药集团累 计质押股份 844,275,562 股，占其所持有公司股份总数的 71.96%，占公司 总股本的 33.52%。 公司于近日收到哈药集团的告知函，获悉哈药集团所持有的 287,581,686 股公司股份办理了解除质押及部分新增质押登记手续，现将 有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 哈药集团原质押给中国银行股份有限公司澳门分行的部分公司股份已 经办理完成了解除质押手续，具 ...

Core Viewpoint - Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. announced significant share pledge activities by its controlling shareholder, Harbin Pharmaceutical Group, which may impact the company's financial structure but is deemed manageable and without substantial effect on the company [1] Group 1: Shareholding and Pledge Details - Harbin Pharmaceutical Group holds 46.58% of the company's shares [1] - On October 10, 2025, Harbin Pharmaceutical Group will release a pledge on 287,581,686 shares, which accounts for 24.51% of its holdings and 11.42% of the total share capital [1] - On October 13, 2025, Harbin Pharmaceutical Group pledged 205,000,000 shares to Ping An Bank Harbin Branch, representing 17.47% of its holdings and 8.14% of the total share capital [1] Group 2: Cumulative Pledge and Financial Status - After these transactions, the cumulative pledged shares by Harbin Pharmaceutical Group will amount to 71.96% of its holdings and 33.52% of the total share capital [1] - The financial and credit status of Harbin Pharmaceutical Group is reported to be good, indicating that the pledge risk is controllable [1] - The current share pledges are stated to have no substantial impact on the company [1]

Core Viewpoint - The announcement details the pledge situation of the controlling shareholder, Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd., indicating that the pledge risk is manageable and does not pose a threat of forced liquidation or transfer of shares [2][5][6]. Group 1: Shareholder Pledge Situation - Harbin Pharmaceutical Group holds 1,173,237,023 shares of the company, accounting for 46.58% of the total share capital, with 926,857,248 shares pledged, representing 79.00% of its holdings and 36.80% of the total share capital [2]. - The recent pledge situation change is a postponement of previously pledged shares and does not involve new pledges or releases [2][3]. - As of the announcement date, the cumulative pledged shares exceed 50% of the shares held by the controlling shareholder [4]. Group 2: Future Pledge and Financial Health - Within the next six months, 688,021,638 pledged shares will mature, which is 58.64% of the shares held by Harbin Pharmaceutical Group and 27.32% of the total share capital, with a corresponding financing balance of $80 million [5]. - There are no pledged shares maturing within the next year, excluding those maturing in the next six months [5]. - The financial condition of Harbin Pharmaceutical Group is stable, with sufficient capacity to repay, expected to come from self-funding and other sources [5][6]. Group 3: Impact on Company Operations - The pledge postponement will not materially affect the company's operations or governance, and there are no obligations for performance compensation from the controlling shareholder [6]. - The company will continue to monitor the pledge and release of shares by shareholders and comply with relevant disclosure obligations [6].