具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司 2024 年第三季度报告。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 特此公告。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-048 哈药集团股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2024 年第三季 度报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 哈药集团股份有限公司董 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号：2024-014 | | | | | | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 天风证券股份有限公司、国家开发投资集团有限公司 时间 2024 年 9 月 23 日 13:30-14:30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基 本情况，分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司上半年重点经营 工作，并与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩的主要驱动因素是什么？ 答：2024 年上半年，公司根据市场情况，积极调整产品营销战略方向 和销售组织架构，持续梳理产品，重塑产品定位并优化资源配置、优 化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，强优势补短板，紧 投资关系活动主 要内容介绍 密跟踪市场动态，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了产 品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化，公司通过对重点 产品的市场深耕，提高公司毛利率，有效推动了业绩的增长。 公司结合发展策略，加 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中国国际金融股份有限公司 时间 2024 年 9 月 19 日 15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基 本情况，分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司上半年重点经营 工作，并与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩的主要驱动因素是什么？ 答：2024 年上半年，公司根据市场情况，积极调整产品营销战略方向 和销售组织架构，持续梳理产品，重塑产品定位并优化资源配置、优 化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，强优势补短板，紧 投资关系活动主 要内容介绍 密跟踪市场动态，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了产 品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化，公司通过对重点 产品的市场深耕，提高公司毛利率，有效推动了业绩的增长。 公司结合发展策略，加强渠道建设，强化品牌营 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投 资 者 关 系 活 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司 时间 2024 年 9 月 12 日 9:00-10:30 地点 现场会议 上 市 公 司 接 待 人员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生从历史沿革、股权机构、管理团队 等方面向投资者介绍了公司的基本情况、公司上半年经营情况及未 来规划，并与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩表现良好，主要原因是什么？ 答：公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公 司所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织 架构，优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，同时紧密 投 资 关 系 活 动 主要内容介绍 跟踪市场动态，重塑产品定位并优化资源配置，结合市场环境与行业 趋势制定营销策略，增强了产品市场竞争力，实现了业务与产品策略 的双重优化，公司通过对重点产品的市场深耕，提高公司毛利率， ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日(星期三) 下午 15:00-16:30 哈药集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-047 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 09 日(星期一)至 09 月 13 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 master@hayao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 18 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投 资 者 关 系 活 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 富国基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司 时间 2024 年 9 月 3 日 10:00-11:30 地点 现场会议 上 市 公 司 接 待 人员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生 公司副总裁、财务负责人、董事会秘书孟晓东先生及证券事务代 表马昆宇先生向投资者介绍了公司的基本情况，包括公司历史沿革、 管理团队、公司 2024 年上半年经营情况等方面，并与投资者进行互 动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩表现良好，主要原因是什么？ 答：公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公 司所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织 架构，优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，同时紧密 投 资 关 系 活 动 主要内容介绍 跟踪市场动态，重塑产品定位并优化资源配置，结合市场环境与行业 趋势制定营销策略，增强了产 ...

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公司代码：600664 公司简称：哈药股份 2024 年半年度报告 哈药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 193 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人芦传有、主管会计工作负责人孟晓东及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 ...

十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯形式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、2024 年半年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 2024 年半年度报告全文及摘要。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 二、关于 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 公司依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及所 在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备 依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事 会同意计提本次资产减值准备。 公 ...