证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2024-036 哈药集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟联合 七台河市城投建设集团有限公司（以下简称"七台河城投"）共同投资设立一 家有限责任公司（以下简称"合资公司"），并以该有限公司为主体进行发酵 项目建设。 投资金额：合资公司注册资本为 1.45 亿元。其中，公司以设备作价 出资约 7,424 万元，持有合资公司 51%的股权（具体金额以最终协议为准）； 七台河城投以现金出资 7,132 万元，持有合资公司 49%的股权。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了 《关于对外投资设立合资公司建设发酵基地的议案》，同意公司与七台河 1 / 6 城投共同出资设立合资公司。预计投资额约为 7,424 万元，占公司最近一 期经审计归属于上市公司股东的净资产 472,408.97 万元的 1.57%；过去 12 ...

《关于对外投资设立合资公司建设发酵基地的议案》（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 根据公司总体战略规划和业务发展需要，为了进一步完善公司产 业链布局，增强原料制剂一体化优势，提高公司产品竞争力，公司董 事会决定与七台河市城投建设集团有限公司在七台河市成立合资公 司，进行发酵项目建设。公司董事会授权管理层具体操作签署合资协 议、制定合资公司《公司章程》等合资公司设立的相关事项。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日 披露的《哈药集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。 特此公告。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-035 哈药集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七 次会议以书面方式发出通知，于 2024 年 7 月 30 日以现场结合通讯方 式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 信达证券股份有限公司、摩根基金管理(中国)有限公司、华泰证券股 活动参与人员 份有限公司、富国基金管理有限公司 时间 2024 年 7 月 26 日 13:30-14:30 2024 年 7 月 26 日 14:30-15:30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 公司董事会秘书孟晓东先生向投资者介绍了公司的基本情况，包 括公司历史沿革、管理团队、公司 2024 年上半年经营情况等方面，并 与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年二季度业绩表现良好，主要原因是什么？ 答：公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公司 所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织架构， 优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，同时紧密 ...

Group 1: Company Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to grow significantly due to the performance improvement in the pharmaceutical sector [5] - The company has optimized its business model from a heavy distribution model to a focus on terminal promotion, enhancing product market competitiveness [6] - The company has improved its gross margin through in-depth market cultivation of key products, effectively driving performance growth [6] Group 2: Research and Development - The company has established five major R&D entities, focusing on OTC, health products, generic drugs, and innovative drugs [7] - The R&D teams are dedicated to upgrading traditional Chinese medicine products and developing biological products, forming a diversified R&D system [10] Group 3: Management Team and Governance - The company successfully completed the board and supervisory board transition on December 27, 2023, with a strong management team led by Chairman Hu Xiaoping [10] - The management team is experienced and has a keen understanding of industry trends and product development directions, contributing to effective management [10] Group 4: Compensation and Incentives - In April 2024, the company revised its senior management compensation assessment method to be performance-oriented, incorporating long-term incentives and dynamic adjustments [10] - The company previously implemented a stock incentive plan in 2021, which included stock options and restricted stocks, with the third assessment period concluding in 2023 [10] - Future stock incentive plans will be considered based on market conditions, company strategy, and shareholder interests [10]

哈药集团股份有限公司 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-007 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 参与单位名称详见附件 | --- | --- | |-------|------------------------| | | 2024年7月19 | | 时间 | 2024年7月192024年7月19 | | | 2024年7月22 | 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书:孟晓东先生 证券事务代表:马昆宇先生 公司董事会秘书孟晓东先生向投资者介绍了公司的基本情况,包 括公司管理团队、公司经营情况等方面,并与投资者进行互动交流, 主要内容如下: 1. 公司 2024 年二季度业绩表现良好,主要原因是什么? 答:公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公司 所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织架构, 投资关系活动主 要内容介绍 优化业 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-006 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 信达证券股份有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、泰康基金管理 有限公司、华商基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司及大 活动参与人员 成基金管理有限公司 | --- | |----------------------------| | 2024 年7 月16日13:00-14:00 | | 2024 年7 月16日14:00-15:00 | | 2024 年7 月16日15:00-16:00 | | 2024 年7 月16日16:00-17:00 | | 2024 年7 月17日16:00-18:00 | 时间 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书:孟晓东先生 证券事务代表:马昆宇先生 公司董事会秘书孟晓东先生向投资者介绍了公司的基本情况,包 括公司管理团队、主营业务、经营情 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-005 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 信达证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、博时基金管理有 活动参与人员 限公司及交银施罗德基金管理有限公司 | --- | |-------| | 时间 | | | 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书:孟晓东先生 证券事务代表:马昆宇先生 公司董事会秘书孟晓东先生主要就公司相关经营情况进行沟通交 流,投资者问询及回复内容如下: 1. 公司 2024 年二季度业绩表现良好,主要原因是什么? 答:公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公司 所属医药工业板块业绩提升影响。公司积极调整销售组织架构,优化 业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型,同时紧密跟踪市场动 投资关系活动主 要内容介绍 态,重塑产品定位并优化资源配置,结合市场环境与行业趋势制定营 销策略,增强了 ...

证券研究报告 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------| | [Table_ReportDate] 2024 | | | | [Table_S 事件：公司发布 ummary] 2024 年半年度业绩预增公告，预计 2024H1 | | 3.12 亿元到 3.75 亿元，同比增长 71% 到 105% ；预计 2024H1 | | 利润为 2.84 亿元到 3.41 亿元，同比增长 84% 到 120% 。 | 上次评级 买入 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------------------| | | | | ➢ | 营销改革 & 产品重塑驱动 2024H1 业绩超预期。根据公司发布的业绩预 | | | 增公告，我们推算 2024Q2 单季度归母净利润为 1.35 亿元到 1.98 亿 | | | 元，同比增长 126% 到 230% 。预计 2 ...

哈药集团股份有限公司董事会 二○二四年七月十日 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司 正式披露的 2024 年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2 / 2 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所 有者的净利润 31,230 万元到 37,475 万元，与上年同期相比，将增加 12,958 万元到 19,204 万元，同比增加 71%到 105%。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润 28,380 万元到 34,056 万元，与上年同期相比，将增加 12,920 万元到 18,596 万元，同比增加 84%到 120%。 （三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 1 / 2 （一）归属于母公司所有者的净利润：18,271.25 万元。归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：15,459.75 万元。 （二）每股收益：0.07 元。 三、本期业绩预增的主要原因 本报告期，公司归 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-033 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二四年六月二十九日 孟晓东先生个人简历 孟晓东先生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级会计师。曾任 本公司财务部部长、证券部部长，哈药集团三精制药股份有限公司监 事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司副董事长，哈药集团有限公 司董事，公司第七届、第八届董事会董事。现任公司副总裁、董事会 秘书，哈药集团人民同泰医药股份有限公司监事会主席。 哈药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司副总裁、财务负责人刘波先生提交的书面辞职报告，因退休原因， 刘波先生申请辞去公司副总裁、财务负责人职务，并不再担任公司其 他任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。本次高级管理 人员的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。 经公司 2024 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议审议 通过，决定聘任公司副总 ...