证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-049 哈药集团股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议以 书面方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了《2024 年第三季度报告》（同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 监事会对公司编制的 2024 年第三季度报告提出如下审核意见： 1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定； 2、公司第三季度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年第三季度的经营和财 务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定、内幕交易或其他 ...

哈药集团股份有限公司 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号：2024-014 | | | | | | | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 天风证券股份有限公司、国家开发投资集团有限公司 时间 2024 年 9 月 23 日 13:30-14:30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基 本情况，分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司上半年重点经营 工作，并与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩的主要驱动因素是什么？ 答：2024 年上半年，公司根据市场情况，积极调整产品营销战略方向 和销售组织架构，持续梳理产品，重塑产品定位并优化资源配置、优 化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，强优势补短板，紧 投资关系活动主 要内容介绍 密跟踪市场动态，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了产 品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化，公司通过对重点 产品的市场深耕，提高公司毛利率，有效推动了业绩的增长。 公司结合发展策略，加 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中国国际金融股份有限公司 时间 2024 年 9 月 19 日 15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基 本情况，分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司上半年重点经营 工作，并与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩的主要驱动因素是什么？ 答：2024 年上半年，公司根据市场情况，积极调整产品营销战略方向 和销售组织架构，持续梳理产品，重塑产品定位并优化资源配置、优 化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，强优势补短板，紧 投资关系活动主 要内容介绍 密跟踪市场动态，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了产 品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化，公司通过对重点 产品的市场深耕，提高公司毛利率，有效推动了业绩的增长。 公司结合发展策略，加强渠道建设，强化品牌营 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投 资 者 关 系 活 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司 时间 2024 年 9 月 12 日 9:00-10:30 地点 现场会议 上 市 公 司 接 待 人员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生从历史沿革、股权机构、管理团队 等方面向投资者介绍了公司的基本情况、公司上半年经营情况及未 来规划，并与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩表现良好，主要原因是什么？ 答：公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公 司所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织 架构，优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，同时紧密 投 资 关 系 活 动 主要内容介绍 跟踪市场动态，重塑产品定位并优化资源配置，结合市场环境与行业 趋势制定营销策略，增强了产品市场竞争力，实现了业务与产品策略 的双重优化，公司通过对重点产品的市场深耕，提高公司毛利率， ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 18 日(星期三) 下午 15:00-16:30 哈药集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-047 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 09 日(星期一)至 09 月 13 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 master@hayao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 22 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 18 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投 资 者 关 系 活 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 富国基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司 时间 2024 年 9 月 3 日 10:00-11:30 地点 现场会议 上 市 公 司 接 待 人员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生 公司副总裁、财务负责人、董事会秘书孟晓东先生及证券事务代 表马昆宇先生向投资者介绍了公司的基本情况，包括公司历史沿革、 管理团队、公司 2024 年上半年经营情况等方面，并与投资者进行互 动交流，主要内容如下： 1. 公司 2024 年上半年业绩表现良好，主要原因是什么？ 答：公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公 司所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织 架构，优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，同时紧密 投 资 关 系 活 动 主要内容介绍 跟踪市场动态，重塑产品定位并优化资源配置，结合市场环境与行业 趋势制定营销策略，增强了产 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with the previous rating also being "Buy" [1]. Core Views - The report highlights a significant growth in the company's performance, with a 102% year-on-year increase in net profit excluding non-recurring items for the first half of 2024 [1]. - The company's total revenue for H1 2024 reached 8.142 billion yuan, representing a 6% year-on-year growth [1]. - The industrial segment showed a robust performance with a 30% year-on-year increase, driven by marketing reforms and product restructuring [1]. Financial Performance Summary - For H1 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 343 million yuan, up 88% year-on-year, and a net profit excluding non-recurring items of 312 million yuan, up 102% year-on-year [1]. - In Q2 2024 alone, the company reported a revenue of 4 billion yuan, a 6% increase year-on-year, and a net profit of 167 million yuan, reflecting a 176% year-on-year growth [1]. - The industrial segment's net profit margin reached 7.67%, indicating a potential for further improvement in profitability [1]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 16.359 billion yuan, 17.823 billion yuan, and 19.456 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of approximately 6%, 9%, and 9% [1][3]. - The forecasted net profit attributable to shareholders for the same years is expected to be 610 million yuan, 763 million yuan, and 960 million yuan, with year-on-year growth rates of 54.3%, 25.1%, and 25.7% [1][3].

2、公司半年度报告的内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年半年度的经营和财务 状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、在本意见提出前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。 二、关于 2024 年 1-6 月计提资产减值准备的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2024-040 哈药集团股份有限公司 十届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议以 书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、《2024 年半年度报告全文及摘要》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 2024 年半年度报告 哈药集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 193 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人芦传有、主管会计工作负责人孟晓东及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 ...