证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-053 哈药集团股份有限公司 关于转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 二、对公司的影响 本次转回坏账准备 7,826.50 万元，增加当期利润总额 7,826.50 万元， 1 该数据未经审计，最终以年度审计结果为准。本次转回坏账准备符合《企业 会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。 公司于 2021 年 4 月 29 日收到阿城区政府偿还款项 200.00 万元，2021 年 11 月 26 日收到阿城区政府偿还款项 300.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日此笔其他应收款余额减至 7,826.50 万元，坏账准备余额减至 7,826.50 万元。 一、本次转回资产减值准备的概述 (一) 计提资产减值准备的原因 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012 年与哈尔滨市阿城 区人民政府（以下简称"阿城区政府"）签署协议，准 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-052 哈药集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师、质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第十届董事会第二次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所及向 2023 年度会计师事务支付 其报酬的议案》，同意变更 2024 年度审计机构，由北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）变更为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中证天通"），聘任中证天通为公司 2024 年度财务报表审计和内部控 制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于变更会计师事务所 的公告》（公告编号：2024-006）。 项目合伙人：邢士军，2003 年成为注册会计师，1994 年开始从事审计， 2 ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二四年十二月二十三日） 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | ...

一、《关于修改<公司章程>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2024-050 哈药集团股份有限公司 十届十次董事会决议公告 因公司注册资本变更及公司业务需要增加经营范围等事项，公司对 《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会 议以书面方式发出通知，于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 公司董事会决定成立专项工作小组，依法依规、妥善处理公司历史遗 留问题，授权公司管理层办理相关事宜。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十四日 二、《关于处理 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-051 哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 23 日 召开十届十次董事会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现 将具体内容公告如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划已于 2024 年 8 月实施结束，根据限制性股票回购注销情况，公司 总股本减至 2,518,509,876 股，公司注册资本减至 2,518,509,876 元。根据 公司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步对《公 司章程》第十三条进行修改。 三、《公司章程》部分条款具体修改内容如下： 1 | | 料添加剂、消毒产品、生物 ...

□ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 博时基金管理有限公司 时间 2024 年 12 月 18 日 9:30-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 证券事务代表马昆宇先生向投资者详细介绍了公司发展历程、股 权结构、公司经营业务等情况，并与投资者进行互动交流，主要交流 内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 投资关系活动主 要内容介绍 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化。公司通过对重 点产品的市场深 ...

□ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 银华基金管理有限公司、信达证券股份有限公司 时间 2024 年 12 月 10 日 16:30-17:30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司基本情况，并与投 资者进行互动交流，主要交流内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 投资关系活动主 要内容介绍 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化。公司通过对重 点产品的市场深耕以及精细化 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was 50,828.64 million yuan, representing a growth of 74.97% compared to the same period last year [15][16]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,225,644 million yuan [28]. Group 2: Business Strategy - The growth in net profit was primarily driven by the performance improvement in the pharmaceutical industrial sector, with a focus on optimizing the sales organization and transitioning to a terminal promotion model [19][20]. - The company plans to expand its health product sales through both online and offline channels, enhancing brand recognition and product variety [26]. Group 3: Product Development - The company is focusing on liquid nutrition and calcium supplement markets, aiming to solidify its leadership position and drive category development [26]. - Key product lines include liquid nutrition, bone and joint health, and dietary nutrition, with a strong market share in liquid nutrition [26]. Group 4: Sales and Marketing - The sales model is being optimized to meet the needs of retail, medical, and e-commerce platforms, with a comprehensive layout for health products across various online channels [28]. - The company is enhancing its e-commerce capabilities, particularly through self-operated stores, to cover traditional, interest-based, and content-driven e-commerce [28]. Group 5: Management and Governance - The company has integrated market value management into the performance assessment of senior management, emphasizing communication with investors and conducting roadshows [29]. - A performance-oriented compensation assessment method has been established for senior management, with adjustments made to incentivize long-term performance [29].

附件 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 宁银理财有限责任公司、信达证券股份有限公司 时间 2024 年 11 月 08 日 10:00-11:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：马昆宇先生 公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基 本情况，并分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司前三季度重点 经营工作，与投资者进行互动交流，主要内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 投资关系活动主 要内容介绍 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定 位并优化资源配置，结合市场环境与行业趋势制定营销策略，增强了 产品市场竞 ...

哈药集团股份有限公司 □ 特定对象调研 √ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场调研 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参与单位名称详见附件 时间 2024 年 10 月 28 日 14:00-15:00 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生 公司副总裁、财务负责人、董事会秘书孟晓东先生，证券事务代 表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基本情况，并分别从研 发、生产、营销等方面介绍了公司前三季度重点经营工作，与投资者 进行互动交流，主要内容如下： 1. 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,828.64 万元，与上年同期相比增长 74.97%。公司上述业绩情况的 主要驱动因素是什么？ 投资关系活动主 要内容介绍 答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响， 公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进由重分 销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重 ...