奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董 事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营和业 务发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余应敏，博士研究生，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册 会计师协会会员，中央财经大学会计学教授、博士生导师。现任国投电力控股股 份有限公司、北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事。2023 年 4 月 6 日 当选公司第十届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员。 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2023 年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2024】003685 号 奥瑞德光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"奥瑞德公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,审核了后附的《奥瑞德公司 2023年度营业收入扣除情况表》。 一、 管理层的责任 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 根据《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-018 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交年度股东大会审议。 二、公司 2023 年度财务决算报告 （一）资产、负债及所有者权益状况 1、资产状况 公司 2023 年末总资产为 2,173,922,897.17 元，其中：流动资产年末为 758,294,668.86 元，较年初下降 68 ...

奥瑞德光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘鹏先生、余 应敏先生、陈东梅女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘鹏先生、余应敏先生、陈东梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 奥瑞德光电股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性自查情况 本人担任奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥44,692,125.71, representing a decrease of 68.04% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,251,201.05, with a significant increase in R&D and financial expenses contributing to this result[5][9]. - The net cash flow from operating activities was ¥15,175,409.13, down by 9.67% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2023 was RMB 44,692,125.71, a decrease of 68% compared to RMB 139,829,582.04 in Q1 2022[20]. - In Q1 2023, the company reported a net loss of CNY 13,168,557.48, compared to a net loss of CNY 72,207,998.96 in Q1 2022, indicating a significant improvement[22]. - Operating profit for Q1 2023 was CNY -10,919,200.79, an improvement from CNY -58,468,993.84 in the same period last year[21]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 13,168,557.48 for Q1 2023, compared to a total comprehensive loss of CNY 72,207,998.96 in Q1 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,878,172,210.54, a decrease of 16.86% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2023, were RMB 2,878,172,210.54, down from RMB 3,461,821,682.82 at the end of 2022[18]. - Total liabilities decreased to RMB 1,134,582,227.18 from RMB 1,705,063,141.98 year-over-year[18]. - The company's total equity as of March 31, 2023, was RMB 1,743,589,983.36, a slight decrease from RMB 1,756,758,540.84 at the end of 2022[18]. - The company reported a net loss of RMB 2,004,340,943.45 in retained earnings as of March 31, 2023[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 37,089[12]. - The largest shareholder, Qingdao Zhican Information Industry Development Partnership, held 13.02% of the shares[12]. Sales and Inventory - The company experienced a significant decline in sapphire product sales, which was the main reason for the drop in overall revenue[9]. - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 64,348,556.18, down 68.5% from RMB 204,658,545.96 in Q1 2022[20]. - Accounts receivable decreased to RMB 135,721,842.49 from RMB 144,160,519.12 year-over-year[16]. - Inventory increased to RMB 398,403,081.48 from RMB 380,630,678.55 year-over-year[16]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of March 31, 2023, amounted to RMB 28,829,321.80, an increase from RMB 19,573,259.72 as of December 31, 2022[16]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at CNY 23,977,722.80, up from CNY 17,633,773.67 at the end of Q1 2022[26]. - Cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 15,175,409.13, compared to CNY 16,799,482.34 in the previous year[25]. Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 3,296,325.97 from CNY 16,216,342.30 year-over-year, reflecting a strategic shift in resource allocation[21]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]. Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0044, indicating a loss per share[6][10]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY -0.004, an improvement from CNY -0.0260 in the same quarter last year[22]. Financial Expenses - The company incurred a tax expense of CNY 1,810,999.86 in Q1 2023, down from CNY 5,583,665.74 in Q1 2022[21]. - The company’s financial expenses decreased significantly to CNY 346,735.38 from CNY 33,697,918.91 year-over-year, indicating improved cost management[21].

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中审亚太职业风险基金计提累计 7,694.34 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 二、执业记录 1、项目成员信息 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相关法律、 法规及规章制度的规定，公司对中审亚太 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 中审亚太于 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改 制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。中审 亚太在《2020 年全国事务所综合评价排名》《2021 年全国事务 ...

（二）本次会计政策变更原因 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-021 奥瑞德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更日期 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定。 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《准则解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容。该项解 释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。根据上述会计准则解释，公司将进行相应的会计政策 变更，并根据文件规定的日期开始执行上述准则。 （三）变更前、后会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董 事，本人严格按照《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公 司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，主动了解公司的生产经营和业 务发展情况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人刘鹏，工学学士，历任邮电部第四研究所副所长、大唐电信股份公司副 总裁、中兴通讯股份有限公司副总裁。2023 年 4 月 6 日当选公司第十届董事会 独立董事，并担任董事会提名委员会委员。 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2023 年度董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会委员由邵明霞、张步勇、梁影三名董事组成，其中 独立董事占半数以上，主任委员由具有专业会计资格的独立董事邵明霞女士担任。 报告期内，公司进行了董事会换届选举，2023 年 4 月 6 日公司召开 2023 年第一次 临时股东大会，选举江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会董事，选举余 应敏、刘鹏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事。同日，公司召开第十届董事会第 一次会议选举独立董事余应敏先生、陈东梅女士及董事江洋先生为公司第十届董事会 审计委员会委员，其中余应敏先生为主任委员。2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董 事会第八次会议，审议通过了 ...

重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-024 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、相关风险提示 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表层面归 属于上市公司股东的净利润为-6.75 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表层面 累计可供分配利润为-26.68 亿元，母公司层面 2023 年度实现净利润为-1.41 亿元，加 上以前年度累计亏损 3.97 亿元，2023 年末未分配利润为-5.39 亿元。 根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2023 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，并同意将该利润分 ...