奥瑞德光电股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二章 内部审计机构 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财务信息的真实 性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第一条 为规范奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计 工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及本制度的规定，对 公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为合理保证实 现下列目标的一系列控制活动： (一) 遵守国家法律、法规、规章及其 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步加强奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，规范内 部信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开的原则，保护广大股东的权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规的要求，并结合《公 司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由公司董事会负责，公司董事会保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责包括办理上市公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 奥瑞德光电股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025年9月修订） 第三条 董事会办公室（证券部）是公司唯一的信息披露机构，未经董事会批准，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容，对外报道、传送的文 件、音像制品 ...

奥瑞德光电股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 董事会战略委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为适应奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第五条 战略委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会可 ...

（2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运 作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则以及《奥瑞德光 电股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《上海 证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内 容与格式》的规定。 奥瑞德光电股份有限公司 关联交易管理办法 （二）关联交易定价时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式 予以确定； （三）不损害公司及非关联股东合法权益； （四）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时 ...

奥瑞德光电股份有限公司 对外投资管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理，规范公司 对外投资行为，提高资金运作效率，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的管理机制，对公司组织资源、资产、投资等经营运作过程进行 效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 公司对外投资的原则：符合国家产业政策；符合公司的发展战略、经营宗旨；确保投 资的安全、完整，实现保值、增值；效益优先、防范风险。 第四条 本办法所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产等方式向其他单位进行投资， 以期在未来获得投资收益的经济行为。 第五条 公司对外投资按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第十条 公司董事会办公室负责公司对外投资的信息披露，董事会办公室应根据审慎性原 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 ...

智通财经APP讯，奥瑞德(600666.SH)公告，公司计划通过集中竞价交易方式减持回购股份合计不超过 3572.1万股(含)，不超过公司总股本的1.29%。减持期间为2025年10月31日至2026年4月30日。 ...

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 罗小峰 | 总经理 | 2025 年 9 | | 2026 年 4 | 个人原因 | 否 | 否 | | | | 月 26 日 | 月 5 | 日 | | | | (二) 离任对公司的影响 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-043 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原总经理离任情况 (一) 提前离任的基本情况 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理罗 小峰先生的书面辞职报告。罗小峰先生因个人职业发展规划原因，辞去公司总经 理职务。辞职后罗小峰先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-045 奥瑞德光电股份有限公司 2025 年 6 月 23 日，七台河奥瑞德收到七台河法院的民事裁定书（2025）黑 09 破 申 2 号，裁定受理七台河奥瑞德的破产清算申请。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日披露的《关于法院裁定受理全资孙公司破产清算的公告》（公告编号：临 2025-024）。 2025 年 7 月 14 日，七台河奥瑞德已由七台河法院指定的管理人黑龙江海天庆城律 师事务所接管，七台河奥瑞德不再纳入公司合并报表范围。 关于原全资孙公司被法院裁定宣告破产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、七台河奥瑞德破产清算的基本情况 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全 资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案》，鉴于公司全资孙公 司七台河奥瑞德严重资不抵债，为保护公司和股东合法权益，公司同意七台河奥瑞德 以资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-042 奥瑞德光电股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废 止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第十届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及 《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见 附件。 本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事 会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场 监督管理部门核准结果为准。 三、修订、制定、废止治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-041 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 17 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 ...