证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-010 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,900,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.5524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长江洋先生主持会议。本次会议的召 集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳(哈尔滨)产 业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-009 奥瑞德光电股份有限公司 关于公司诉讼及中小投资者诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，公司收到哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈中院"）关于 281 名中小 投资者诉讼的民事判决书及上海金融法院的《民事判决书》（2022）沪 74 民初 2760 号，现将有关事项情况公告如下： 一、诉讼案件主要情况 （一）258 名中小投资者诉讼 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决、一审重审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：281 名投资者诉讼一审判决赔偿金额合计 30,609,593.28 元，诉 讼费 525,944.74 元；奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"或"奥瑞 德"）诉讼案件本金 1 亿元以及相关利息损失、费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：投资者诉讼根据一审判决结果，公司 将按照《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》对投资者进行清偿；本次一审 重审案件公司已提起上诉，上述案件最终会计处 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 股票代码：600666 奥瑞德 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 2 股票代码：600666 奥瑞德 2024 年第一次临时股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关 法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》 就本次股东大会的有关事项，特制定本须知，提请参会股东注意： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大 会的正常秩序。 二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次 会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。 三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先 报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的 ...

截至本公告披露日，褚淑霞持有公司股份 151,152,000 股，占公司总股本的 5.47%，冻结（轮候冻结）的股份为 151,152,000 股，占其持股总数的 100%。左洪波 持有公司股份 84,271,715 股，占公司总股本的 3.05%，冻结（轮候冻结）的股份为 84,271,715 股，占其持股总数的 100%。 三、股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-007 奥瑞德光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 褚淑霞、左洪波、李文秀、褚春波为一致行动人，合计持有奥瑞德光电股份 有限公司（以下简称"公司"）237,298,255 股股份，是公司持股 5%以上大股 东。褚淑霞持有的公司 151,152,000 股股份（占公司总股本的 5.47%）与左洪 波持有的公司 84,271,715 股股份（占公司总股本的 3.05%）被轮候冻结。 一、本次股份轮候冻结的具体情况 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-003 业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁 公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请融资，融 资总额度不超过人民币 3.5 亿元，上述融资额度主要用于公司及子公司生产经营、项 目建设、投资并购、金融衍生品交易等业务，可循环使用。 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2024 年度融资及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 融资及担保情况概述 （一）预计融资与担保基本情况 1、融资额度预计 根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司 2024 年度拟向 被担保人：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年度拟向申请 融资的子公司提供担保，担保额度不超过人民币 3.5 亿元。截至本公告披露日， 公司及子公司已实际为被担保人提供担 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-006 奥瑞德光电股份有限公司 关于对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、行业风险：算力租赁行业尚处于起步阶段，未来存在产能过剩的风险，可能 使得行业竞争加剧，导致算力租赁服务价格下降及毛利率下滑，对公司新业务未来盈 利能力带来不利影响。 3、人才及管理风险：公司运营算力租赁业务时间短，业务经验尚待积累，目前 公司算力业务的技术、运营团队组建时间不长，尚不成熟。随着新业务的开展，公司 可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致业务开展不及预期的风险。 公司于 2024 年 1 月 22 日召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 对外投资项目的议案》，同意公司全资子公司投资建设算力集群三期，项目投资约 1.75 亿元。上述事项无需提交公司股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易和重 大资产重组。 一、 投资概述 1、投资项目基本情况：根据公司业务拓展需要，公司全资子公司投资建设算力 集群三期向客户提供算力租赁服务，项目投资 ...

奥瑞德光电股份有限公司 章 程 目 录 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-004 奥瑞德光电股份有限公司 关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第十届 董事会第八次会议，审议通过了《关于规范经营范围表述、增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国 市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求， 并结合公司的业务需求，公司拟对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加 经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下： 一、调整并增加经营范围 原经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光 窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售；晶体生长设备、加工设备、 专用刀具研制、开发、制造和销售；蓝宝石复合材料制品、工模具、机械加工刀具、 工矿配套机电产品 ...

一、关于 2024 年度融资及担保额度预计的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-002 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件 的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会 议由监事会主席张玉红女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 2024 年 1 月 22 日 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-003）。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公 ...

一、关于调整审计委员会委员的议案 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效 实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。因此，公司拟调整第十届董事会审计委员会成员，公司总 经理江洋先生不再担任审计委员会委员，增补公司董事王钊先生为审计委员会委员， 与余应敏先生（主任委员）、陈东梅女士共同组成公司第十届董事会审计委员会。王钊 先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于 2024 年度融资及担保额度预计的议案 本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况， 担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公司融资效率， 不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-001 奥瑞德光电股 ...