证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-004 奥瑞德光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）竞买人资格应符合《公司法》、《证券法》、《证券公司股权管理规定》、 《上市公司收购管理办法》以及证监会关于上市公司、证券公司股权变更和管理的相 关法律、行政法规以及相关规定。法律及行政法规等禁止持有、买卖上市公司股票的 法人或者自然人不得参加竞买；法人或者自然人具有法律、行政法规规定及证监会认 定的不得收购上市公司情形的，不得参加竞买。具备上述情形仍参与竞拍或者故意隐 瞒的，自行承担由此产生的任何法律后果。 公司于近日通过查询阿里拍卖网站获悉，哈尔滨市中级人民法院立案执行江海证 券有限公司与褚淑霞国内非涉外仲裁裁决一案，在"阿里拍卖·司法"（sf.taobao.com） 发布了股权拍卖公告，将公开拍卖褚淑霞持有的 65,152,000 股公司股票（占其与其一 致行动人所持公司股份的 27.46%，占公司股份总数的 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-003 奥瑞德光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,730,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0491 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱三高先生主持会议。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧 北京智算力数字科技有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

德和衡证见意见（2025）第00009号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022www.deheheng.com Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于奥瑞德光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 北京德和衡律师事务所 关于奥瑞德光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00009号 致：奥瑞德光电股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受奥瑞德光电股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法 律、法规、规范性文 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between -180 million and -90 million yuan for the year 2024, an improvement of approximately 495 million to 585 million yuan compared to the previous year's loss of -675.28 million yuan [4]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between -225 million and -135 million yuan [6]. - The previous year's total profit was -610.03 million yuan, with a net loss attributable to shareholders of -675.28 million yuan and a net loss after deducting non-recurring gains and losses of -583.10 million yuan [7]. Revenue and Business Performance - The company anticipates an increase in overall revenue for 2024, driven by stable sapphire product sales and growth in computing power service business [9]. - The sapphire business has a low gross profit margin, and the gross profit from the computing power service business is insufficient to cover the company's various period expenses [9]. - The company plans to recognize significant asset impairment losses related to the sapphire business, contributing to the overall expected loss for 2024 [9]. Risk and Uncertainty - Non-operating gains and losses and accounting treatments are not expected to have a significant impact on the company's performance for the current period [10][11]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants, indicating potential discrepancies in final results [12]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final impairment loss amount will be determined by evaluation and auditing institutions [12][13]. - The preliminary forecast data is subject to change, and the accurate financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024 [14].

奥瑞德光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 1 月 时间：2025年1月20日下午14:30 地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司 会议主持人：董事长朱三高先生 会议议程： 九、宣布会议结束。 奥瑞德光电股份有限公司 2025 年 1 月 20 日 2 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 二、审议会议议案； 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 四、对各项议案进行审议并表决； 五、宣读会议现场及网络投票表决结果； 六、宣读股东会决议； 七、律师宣读关于本次现场股东会的法律意见； 八、董事在股东会议决议上签名； 股票代码：6 0 06 66 奥瑞德 2 02 5 年第一次临时股东会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 股票代码：6 0 06 66 奥瑞德 2 02 5 年第一次临时股东会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会高效有序顺利进行，根据有关法律法 规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求 ...

一、关于 2025 年度关联担保额度预计的议案 公司 2025 年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关 规定，财务风险处于公司可控制范围内，且公司按持有新疆克融云算数字科技有限公 司的股权比例为其提供担保时，新疆克融云算数字科技有限公司的其他股东必须按照 其所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次担保行为不会对公 司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在 与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律 法规相违背的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事 应当回避表决。 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事第四次专门会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开， 公司全体独立董事出席了会议，会议审议通过以下议案并发表了审核意见： 二、关于公司 2025 年度日常关联交 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-089 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十 届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。现将 有关情况公告如下： 2024 年 12 月 30 日 2024 年 12 月 30 日，公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告，应其上级主 管单位对兼任职务的管理要求，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董 事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，王钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董 事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 王钊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、强化规范运作及 推进经营决策等方面做出了贡献。公司及公司董事会对王钊先生在任职期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名王晓辉先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，前 述事项尚需提交至公司股东 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-087 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2025 年度担保额度及关联担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司对外担保逾期的累计金 额 37,446.26 万元。 被担保人：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 子公司（以下简称"子公司"）；公司关联方新疆克融云算数字科技有限公司（以 下简称"克融云算"）。 本次担保金额及实际担保余额：预计 2025 年公司为子公司提供担保、子公司 间互相担保的新增额度合计不超过人民币 1.5 亿元。截至本公告披露日，公司及 子公司已实际为子公司提供担保的余额为 37,446.26 万元（不含本次）。预计 2025 年为关联方克融云算提供担保的新增额度不超过人民币 2.5 亿元，截至本公 告披露日，公司及子公司已实际为克融云算提供担保的本金金额为 12,090.00 万 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-088 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2025 年度与新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称"克融云 算"）发生日常关联交易。该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。该关联交易不会使公司对关联方形成依赖， 也不会对公司独立性产生影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事朱三高先生在审议该 日常关联交易预计议案时已回避表决，与会董事以 5 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次日常关联交易预计的议案。该事项尚需提交公司股东会审议， ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-090 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数 字科技有限公司 股东会召开日期：2025年1月20日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东 会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 19 日 至 2025 年 1 月 20 日 投票时间为：自 202 ...