第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-105 杭州天目山药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，经审议，董事会同意 对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州天目山药业股份有限公司关于修订< ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-110 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统： ...

杭州天目山药业股份有限公司 章 程（修订稿） （尚需股东大会审议通过） 二Ｏ二三年十一月 杭州天目山药业股份有限公司章程………………………………………………第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州天目山药业股份有限公司章程………………………………………………第 2 页 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

杭州天目山药业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十六次会议事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态 度，事先审阅了公司拟提交第十一届董事会第二十六次会议审议的相关事项，了 解了相关背景情况，对相关材料进行了研究和讨论，现对拟提交第十一届董事会 第二十六次会议上的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于变更会计师事务所的议案》事前认可意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰 富经验和能力素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，其独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。公司 已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均表 示无异议。因此，我们对聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项表示认可，并同意将 该议案提交第十一届董事会第二十六次会议审议。 杭州天目山药业股份有限公司 独立董事：盛筱艨、裴阳、赵祥 2023 年 11 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-108 杭州天目山药业股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 意 的 独 立 意 见 。 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见》。 聂为民先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性 已经上海证券交易所审核无异议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023年11月21日 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补聂为民为第十一届 董事会独立董事的议案》，鉴于赵祥先生因个人工作原因，已申请辞去公司独立 董事及董事会下属专门委员相关职务,辞职申请将自公司股东大会选举产生新任 独立董事填补其空缺后生效。具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-103 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 13 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 具体详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于调整董事会专门 委员会委员的公告》。 表决结果 ...

特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-104 杭州天目山药业股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况 的需要，公司第十一届董事会专门委员会作出如下调整： 上述委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。 2023年11月16日 1 董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员 战略委员会（5 人） 刘加勇（董事长） 党国峻、于鸿坚、盛筱艨（独立 董事）、赵祥（独立董事） 审计监察委员会（3 人） 盛筱艨（独立董事） 裴阳（独立董事）、贾云松 提名委员会（3 人） 赵 祥（独立董事） 裴阳（独立董事）、刘加勇 薪酬与考核委员会（3 人） 裴 阳（独立董 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-102 杭州天目山药业股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 选举刘加勇先生为公司第十一届董事会董事长，详见公司于 2023 年 10 月 14 日 披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于选举董事长及补选董事会专门委员会 委员的公告》（公告编号：临 2023-090）。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成了法定代表人的变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执 照，公司法定代表人变更为刘加勇先生。 特此公告 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 ...

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）于 2023 年 11 月 1 日收到 5%以上大股东青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称"源嘉医 疗"）出具的《关于自愿不转让股份的承诺》，具体情况如下： 一、本次承诺情况 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-101 杭州天目山药业股份有限公司 关于5%以上大股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 基于对天目药业未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，持有公司 12.36%的股东源嘉医疗自愿承诺：自 2023 年 11 月 1 日起未来 18 个月内（2023 年 11 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日）不转让其持有的天目药业股份，包括承诺期 限内前述股份因资本公积转股本、派送股票红利，配股、增发等事项新增的股份。 截至本公告披露日，源嘉医疗持有公司股份数如下： | 股东名称 | 股份性质 | 股份数量（ ...

2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 天啪君泰 载 迎 章 名 吧 AI天驰君泰律师事务所 = 北京天驰君泰 (杭州) 律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 北京天驰君泰 (杭州)律师事务所 (以下简称"天驰君泰"或"本所"）接受 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席公 司 2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等相关法律、法规和规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证(以下称"查 验"）并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任 ...