本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）为客观反映公司财务状 况和经营成果，确保会计信息真实可靠，基于实际经营情况及行业市场变化等因 素的影响，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定， 公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，对 2024 年 末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、长期 股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，对各类资产进行了充分的 评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减 值迹象的资产进行了减值测试，根据结果对相关资产计提了减值准备，具体如下： | 项目 | 单位名称 | 计提金额（元） | 抵 消 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | ...

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-018 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

杭州天目山药业股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项已消除的专项说明》的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"） 对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）2023 年 度财务报告出具了持续经营重大不确定段落无保留意见的审计报告（尤振审字 （2024）第 0252 号）。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除审计 报告中非标意见涉及事项的影响，并出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报 告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》，尤尼泰振青所对该事项出具了 《关于公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明》（尤振专审字[2025]第 0041 号）。公司监事会进行 了认真核查，并发表如下意见： 经核查，监事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告非标意见涉及事项 影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审 计意见涉及事项已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后 公司监事会将加强对公司的监督管 ...

杭州天目山药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 30 日 杭州天目山药业股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青所"） 对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）2023 年 度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告（尤振专审字【2024】第 0083 号）。公司董事会、管理层积极 就强调事项段无保留意见所述的缺陷进行整改，努力消除内控审计报告中强调事 项段意见涉及事项的影响，并出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告 带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会认真核 查，发表如下意见： 监事会认为：公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉 及事项影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于 2023 年度内部控制审计报 告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映 了公司的实际情况，今后公司监事会将继续加强对公司的监 ...

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第七次 会议于 2025 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 19 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-012 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-011 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由刘加勇董事长 主持，会议通知于 2025 年 3 月 19 日通过邮件、电话等方式通知全体董事，本次 会议应表决董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议并通过了以下决议： （一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）听取《2024 年度独立董事述职报告》 公司三位独立董事向董事会提交《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届董事会第 十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，按照《公司章程》 《公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》约定的利润分配政策，鉴于 公司（母公司）期末未分配利润为-21,613.09 万元，2024 年度不进行现金分红， 不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，对 2024 年度利润分配专 项说明如下： 一、2024 年度利润分配方案 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-013 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为 1,524.58 万元、母公司的净利润为 1,827.60 万元，截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司累 ...

法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-01-01 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二五年三月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 26 日在浙江省杭州 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2025-009 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 55,022,760 | 99.4336 | 312,003 | 0.5638 | 1,400 | 0.0026 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,336,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4398 | ( ...

杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国•杭州 二〇二五年三月二十六日 1 / 7 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 | 4 | | | 议案一：关于对全资子公司黄山市天目药业有限公司增资的议案 | 5 | 会议议程： 2 / 7 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议召集人：董事会 2025年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 会议主持人：公司董事长 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 六、宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 九、股东（或股东代表）审议表决以上议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，等 ...