证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-100 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,669,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4292 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803-18 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 1 独立董事候选人声明与承诺 本人盛筱朦，已充分了解并同意由提名人青岛源嘉医疗科技有限 公司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛源嘉医疗科技有限公司,现提名盛筱蒙为杭州天目山 药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州天目山药业股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州天目山药业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥35,153,279.68, representing a year-on-year increase of 33.02%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥4,036,957.67 for the quarter, with a year-to-date total of -¥27,457,999.53[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.03, while the diluted earnings per share was -¥0.02[6] - The company reported a revenue of CNY 86.11 million for Q3 2023, with a net loss of CNY 27.39 million, and a net asset value of -CNY 42.09 million as of September 30, 2023[23] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥86,107,172.19, an increase of 10.3% compared to ¥78,291,706.32 in the same period of 2022[28] - Net profit for the third quarter was reported at -¥27,526,126.34, an improvement from -¥34,469,771.38 in the previous year[29] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was -27,526,126.34 CNY, compared to -34,469,771.38 CNY in the same period last year, showing an improvement[30] - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -0.2255 CNY, compared to -0.2484 CNY in the previous year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥340,442,501.83, reflecting a 13.54% increase compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets increased to ¥340,442,501.83 from ¥299,839,827.42, marking a growth of 13.5%[27] - Current liabilities rose to ¥292,771,437.61, up from ¥221,220,655.36, indicating a significant increase of 32.4%[26] - The total liabilities increased to ¥362,804,002.44 from ¥295,360,099.11, reflecting a rise of 22.8%[26] - The equity attributable to shareholders of the parent company showed a decline, reaching -¥260,833,486.20 compared to -¥233,375,486.67 in the previous year[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥28,882,242.08 year-to-date[6] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 100.95 million as of September 30, 2023, compared to CNY 42.39 million at the end of 2022[24] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 90,357,676.19 CNY, down from 97,307,694.57 CNY in the same period of 2022[32] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -28,882,242.08 CNY, worsening from -16,977,717.36 CNY in the previous year[32] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was 258,308,673.78 CNY, compared to 201,403,118.00 CNY in the same period last year[33] - The net cash flow from financing activities increased to 91,706,650.91 CNY in 2023, up from 28,034,817.26 CNY in 2022[33] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 totaled 100,945,911.36 CNY, significantly up from 18,685,337.77 CNY at the end of the previous year[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,246[13] - Qingdao Huilong Huaze Investment Co., Ltd. holds 26,799,460 shares, accounting for 22.01% of total shares[14] - Yongxin Huari Cultural Development Co., Ltd. holds 24,765,900 shares, accounting for 20.34% of total shares[14] - The company plans to issue 36,533,540 shares to Huilong Huaze, pending shareholder approval and regulatory review[15] - Yongxin Huari intends to transfer 9,720,000 shares (7.98% of total shares) to Huilong Huaze and 15,045,900 shares (12.36% of total shares) to Yuanjia Medical Technology Co., Ltd.[15] - After the transfer, Huilong Huaze will hold 36,519,460 shares, representing 29.99% of total shares, becoming the controlling shareholder[16] Management and Strategy - The company has appointed new senior management, including Mr. Xu Xuyu as General Manager and Mr. Yu Hongjian as Vice General Manager and CFO, following several resignations in September and October 2023[20] - The company’s operational strategy includes restructuring and optimizing business segments to enhance overall performance[22] - The company continues to face challenges in achieving profitability, with a significant focus on improving its financial health and operational efficiency[23] Other Financial Matters - The company received a debt waiver of CNY 90 million from its controlling shareholder, which will be recorded as capital reserve, potentially improving the company's net asset position[21] - The company resolved a violation of guarantee issue by receiving a payment of 1,118,700 RMB for interest related to a previous guarantee[17] - A commitment was made by Yongxin Huari to pay 5,289,973.78 RMB for liabilities related to a previous unauthorized guarantee[18] - The company transferred its 51% stake in Shixiu (Hangzhou) Technology Co., Ltd. for CNY 1 to optimize resource allocation, which will not significantly impact its financial results[22] - The company is at risk of delisting due to negative net assets as of the end of 2022, and it remains in a loss position as of Q3 2023[23] - The company has committed to fulfilling remaining compensation obligations related to a legal matter, with a payment of CNY 5.29 million received from a related party[19] - The company reported a significant increase in other payables, which rose to ¥135,756,905.89 from ¥50,799,257.45, indicating a growth of 167.5%[26] - The company received 270,000.00 CNY from minority shareholders as part of the investment in the third quarter[33]

杭州天目山药业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第十一届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表独立 意见如下： 一、关于公司 2023 年关联交易预计的独立意见 我们认为，公司 2023 年度对拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活 动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合 法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形。 （以下无正文） 独立董事：盖永梅、赵祥、裴阳 2023 年 10 月 26 日 ...

1、我们认为公司与关联公司的合作充分体现了专业协作、优势互补的合 作原则，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。 2、我们认为公司 2023 年度预计的日常关联易事项符合法律、法规及《公 司章程》等相关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会 对公司独立性产生影响。我们同意将上述议案提交董事会审议。 关于第十一届董事会第二十四次相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》及上海证券交 易所《股票上市规则》等有关规定,我们作为杭州天目山药业股份有限公司公司 的独立董事，对《关于公司 2023 年关联交易预计的议案》的相关资料进行了事 前审阅，发表如下意见: 杭州天目山药业股份有限公司独立董事 独立董事：盖永梅、赵祥、裴阳 2023 年 10 月 26 日 （以下无正文） ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-099 杭州天目山药业股份有限公司 关于2023年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次日常关联交易预计已经公司第十一届董事会二十四次会议、第十一 届监事会第十八次会议审议通过。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023 年 9 月起，许旭宇先生担任公司总经理职务，根据《上海证券交易所 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会 第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》，鉴 于许旭宇先生于 2023 年 9 月起担任公司总经理职务，根据《上海证券交易 所股票上市规则》6.3.3 条规定，自聘任之日起许旭宇先生被认定为公司关 联自然人。现基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，并结合公司实 际及市场预测情况，预计 2023 年度公司及子公司与杭州豪懿、三慎泰环东 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-098 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 息披露媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2023 年关联交易预计的议案》 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议：监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式 符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公 司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-097 杭州天目山药业股份有限公司 鉴于许旭宇先生于 2023 年 9 月 27 日起担任公司总经理，根据《上海证券交 易所股票上市规则》6.3.3 条第（三）项规定，其为公司关联自然人。现基于公 司及子公司业务发展及日常经营需要，并结合公司实际及市场预测情况，按照可 能发生日常关联交易的上限对公司 2023 年度日常关联交易进行预计。 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体详 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-095 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》》 本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是 中小股东利益的情形。本次交易事项审核程序符合相关规定，同意本次关联交易 的事项。 关联监事王璐回避表决 表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此 ...