证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-094 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》 为减轻公司债务压力，改善资产情况，优化公司财务结构和财务指标，提升 公司持续经营能力，公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司决定豁免天目药业 对其债务人民币 9,000 万元及子公司黄山天目薄荷药业有限公司对 ...

杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，我们拟对第十一届董事会第二十三次会议审议的 相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》的事前认可 独立董事：盖永梅、赵祥、裴阳 2023 年 10 月 25 日 经认真审阅公司提交的相关材料，本次债务豁免有利于促进公司可持续发展， 改善公司整体财务状况，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我 们同意将《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议， 董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。 【本页无正文】 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-096 杭州天目山药业股份有限公司 关于接受关联方债务豁免暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日收到控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称"汇 隆华泽"）出具的《债务豁免通知函》，汇隆华泽决定豁免公司 9,000 万元债 务及子公司黄山天目薄荷药业有限公司对该笔债务的连带担保责任。 本次交易未构成重大资产重组。 公司第十一届董事会二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议审通 过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，关联董事刘加勇、党国峻、 于鸿坚及黄俊德回避表决。董事会审计委员会发表了表示同意的书面审核 意见；独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次关联交易是 公司单方面获得现金资产的交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规 则》6.1.4 规定，公司发生受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、 不附 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第十一届董事会第二十三次会议审议的相关事项，发表独立 意见如下： 一、《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》的独立意见 1、《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》经第十一届董事会第二十三 次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 杭州天目山药业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 2、董事会审议上述议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、 有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2023 年 10 月 25 日 （以下无正文） 独立董事： 盖永梅、赵祥、裴阳 3、本次交易 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023- 093 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600671 | *ST | 目药 | 2023/10/25 | 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，持有公司 12.36%股 份的股东青岛源嘉医疗科技有限公司，在 2023 年 10 月 19 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日 3. 股权登记日 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）青岛源嘉医疗科技有限公司《关于增补盛 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-092 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 因公章和合同专用章 使用频繁磨损严重，于 2023 年 10 月 17 日起启用新公章和合同专用章，新公司 和合同专用章已在杭州市公安局完成备案。 公司原公章和合同专用章自 2023 年 10 月 17 日起作废，不再使用。2023 年 10 月 17 日起，再行使用或者认可公司原公章的一切法律责任均由当事人自行 承担。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司 关于启用新公章和合同专用章的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司于近日收到股东青岛汇隆华泽投资有限公司 （以下简称"汇隆华泽"）发来的经上海证券交易所出具的合规性确认文件和中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，本次过户 登记完成后，汇隆华泽持有公司 36,519,460 股，占公司已发行总股本的 29.99%； 青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称"源嘉医疗"）持有公司股份 15,045,900 股，占公司已发行总股本的 12.36%，永新华瑞不再持有公司股份。现将具体情 况公告如下： 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-085 杭州天目山药业股份有限公司 关于5%以上大股东协议转让公司股份完成登记过户暨控制权 变更的进展公告 二、股份完成过户登记情况 2023 年 10 月 10 日，上海证券交易所对永新华瑞转让股权事宜出具合规性 确认文件，2023 年 10 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司出具的《过户登记确认书》，本次过 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-091 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路博亚时代中心 1803-1804 会议室 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络 ...

天驰君泰律师事务所 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2 法律意见书 品易所 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 BEIJING TIANTAI LAW FIRM (HangZhou) 地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道中海发展大厦 3 幢 603-607 室 电话: 86+0571-86807570 邮编: 310051 北京•上海•杭州•深圳•天津•长春•南京•郑州•成都•福州•苏州•合肥•武汉•太原•重庆•广州•珠海•宁波•济南•银川•海口•昆明•沈阳•南昌•呼和浩特•无锡•西安•泉州 电话: +86-571-8668 1860 杭州办公室 : 杭州市滨江区科技馆街 888 号中海发展大厦 T3 六层 (310051) 大驰君泰律师事务所 北京天驰君泰(杭州)律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 第 1 页 共 5 页 北京•上海•杭州•深圳•天津•长春•南京•郑州•成都•福州•苏州•合肥•武汉•太原•重庆•广州•珠海•荣•济南•银川•海口•昆明•沈阳•南昌•呼和浩特•无锡•西安•泉州 杭州办公室:杭州市滨江区科技馆街 888 号中海发展大厦 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,561,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3074 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长（代行）党国峻先生主持，以记名投 票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表 决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-087 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 累积投票议案表决情况 1、 审议并通过《关于增选第十一届董事会非独立董事的议案》 | 议案 序号 | 议案名称 | ...