上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-07 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-093 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,750,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9918 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，董事长刘加勇先生主持会议，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-092 杭州天目山药业股份有限公司 关于收到上海证券交易所 2024 年第三季度报告 信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所上市公司监管二部下发的《关于 ST 目药 2024 年三季报信息披露的监管工作 函》（上证公函【2024】3604 号）（以下简称"《监管工作函》"）。根据相关规定， 现将《监管工作函》全文公告如下： 杭州天目山药业股份有限公司： 公司披露 2024 年三季报，经事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股 票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 一、三季报显示，2024 年前三季度公司实现营业收入 1.25 亿元，同比增长 44.80%，其中第三季度实现营业收入 6513.20 万元，同比增长 85.28%，公司称 主要系母公司和子公司青岛天目山健康较上年同期收入增加所致。截至 2024 年 9 月 ...

增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，源 嘉医疗累计增持公司股份265,200股，占公司总股本的0.2178%，合计增持金额为 169.92万元。本次增持计划尚未实施完毕，源嘉医疗将继续按照相关增持计划，在 增持计划实施期限内增持公司股份。 证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临2024-091 杭州天目山药业股份有限公司 关于持股5%以上股东增持计划的进展 暨增持计划时间过半的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业" 或"公司"）于2024年8月24日披露《杭州天目山药业股份有限公司关于5%以上股东 增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：临2024-072），公司持股5%以上的 股东青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称"源嘉医疗"）基于对公司未来发展前 景的信心以及公司价值的认可计划结合自有资金安排以及市场情况，自公告披露之 日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 天目山藥業 始创1958年 中国·杭州 二〇二四年十一月二十九日 1 / 6 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第六次临时股东大会须知 | 4 | | 议案一：关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期 | | | 的议案 | 5 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股 | | | 票相关事宜有效期的议案 | 6 | 2 / 6 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 2024年第六次临时股东大会会议议程 会议召开方式:本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式,网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议召集人:董事会 会议主持人:公司董事长 会议议程: 1. 审议《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-088 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日以 现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第九次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 11 月 11 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况 如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会 决议有效期的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意 将本次发行股东大会决议有效期自原有期限 ...

公司《关于向特定对象发行A股股票股东大会决议和相关授权有效期延 期的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚需由 上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实 施，公司将密切关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开第 十一届董事会第十九次会议、2023年12月6日召开2023年第五次临时股东大会审 议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的相关议案，公司上述 股东大会决议有效期为12个月。根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行A 股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会 及董事会授权人士全权办理与本次发行工作有关的全部事宜的有效期为公司 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2023年12月6日至2024年 12月5日。 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期,充分考虑本次 发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024- 090 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心 1803 室会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-087 杭州天目山药业股份有限公司 关于控股子公司《药品经营许可证》换发的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州三慎泰 宝丰中药有限公司（以下简称"三慎泰宝丰中药"）因其《药品经营许可证》有 效期限即将到期，经向浙江省药品监督管理局申请，近日三慎泰宝丰中药收到浙 江省药品监督管理局核准签发的《药品经营许可证》，现将相关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》基本信息 企业名称：杭州三慎泰宝丰中药有限公司 统一社会信用代码：913301026945727908 经营地址：浙江省杭州市上城区建国南路 173 号 2 室 法人代表：许旭宇 主要负责人：李银俊 质量负责人：陈晓燕 经营范围： 中药材、中药饮片*** 经营方式：批发 仓库地址：浙江省杭州市上城区建国南路 173 号 2 室；杭州市拱墅区石祥路 59 号 32 号楼 3、4 楼 1 有效期限：至 2029 年 10 月 2 ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-086 杭州天目山药业股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 10 月 30 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 1 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 10 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易 异常波动情形。 2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-369.55 万元， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-786.45 万元， 公司 2024 年 1-9 月财务数据尚未实现盈利。根据《上海证券交易所股 票上市 ...