本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,561,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3074 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长（代行）党国峻先生主持，以记名投 票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表 决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-087 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 累积投票议案表决情况 1、 审议并通过《关于增选第十一届董事会非独立董事的议案》 | 议案 序号 | 议案名称 | ...

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 13 日于公司第三次临时股东大会后以邮件或直接送达 方式发出召开董事会通知，并于当日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由代行董事长党国峻先生主持，会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-088 杭州天目山药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于豁免杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事 会第二十二次会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前 2 天的通知期限，并于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第二十二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召 开 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-089 二、补选董事情况 鉴于宋正军先生、余静女士已辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，为 保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经持有公司股份12.36%股份的股 东青岛源嘉医疗科技有限公司提名和董事会提名委员会资格审查，第十一届董事 会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意提名贾云松女士、刘士彬先生为公 司非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至 第十一届董事会任期届满之日止。 杭州天目山药业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员辞职并补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事及高级管理人员辞职情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月13 日分别收到下述董事、监事及高级管理人员的书面辞职报告：（1）因个人原因， 宋正军先生申请辞去董事、审计监察委员会委员及副总经理职务；余静女士申请 辞去董事、战略委员会委员职务；赵祥先生申请辞去独立董事、董事会提名委 ...

杭州天目山药业股份有限公司独立董事 盖永梅 赵 祥 裴 阳 经审核，我们认为：公司第十一届董事会董事候选人的提名人具备提名资格， 提名人对董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认，公司董事会 提名委员会发表了同意的审核意见，董事候选人与公司无利益冲突，未受到证券 监管机构的处罚和证券交易所的惩戒。公司第十一届董事会第二十二次会议审议 《增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》通过后。我们一致同意将贾云松 女士、刘士彬先生作为非独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。 （以下无正文） 独立董事： 关于公司第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为杭州天目山药业公司独立董事，本着审慎、负 责的态度，基于独立判断立场，在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后，现对公司第十一届董事会第二十二次会议审议增补董事相关事项，发 表独立意见如下： 一、关于《增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》的独立意见 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-090 刘加勇先生简历详见附件。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 杭州天目山药业股份有限公司 关于选举董事长及补选董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日召开 第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补 选公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，会议同意选举刘加勇先生 为公司第十一届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员；任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长刘加勇先生为公司法定代表人， 公司将尽快办理法定代表人工商登记变更手续。 2023 年 10 月 14 日 附件：公司第十一届董事长简历 刘加勇：1978 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 历任：山东省国际贸易(集团)中心总经理办公室专职秘书，崂山区对外贸易经济 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-084 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）以网络互动 的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、 2023 年半年度业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。 2023 年 10 月 10 日 11:00—12:00，公司董事长（代行）、董事会秘书党国 峻先生，总经理许旭宇先生，副总经理兼财务总监于鸿坚先生，独立董事盖永 梅女 ...

1 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十月十三日 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 会 议 议 程 现场会议时间：2023年10月13日下午14:00 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 现场会议地点：浙江省杭州市临安区上杨路18号公司二楼会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投 票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； | 累计投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于增补十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（2）人 | | 1.01 | 候选人：刘加勇 | √ | | 1.02 | 候选人：于鸿坚 | √ | 九、股东（或股东代表）审议表决以上各议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，现场表决结果报送上海证券交易所信息网络有限公司，信息网 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-080 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由代行董事长党国峻先生主持，会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立独董的议案》 鉴于李峰、刘波辞去公司十一届非独立董事，为保障公司规范运作。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经持有公司股份 22.01%股份的股东青岛汇 隆华泽投资有限公司提名和董事会提名委员会资格审查， ...

杭州天目山药业股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《杭州天目山药业股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《杭州天目药业股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定,我们作为杭州天目山药业公司独立董事,本着审慎、负 责的态度,基于独立判断立场,在认真阅读及审核了公司董事会提供的相关议案 和资料后,现对公司第十一届董事会第二十一次会议审议选任董事和聘任公司高 级管理人员相关事项,发表独立意见如下: 1、关于《增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审核,我们认为:公司第十一届董事会董事候选人的提名人具备提名资格, 提名人对董事候选人的基本情况、履职能力和任职条件进行了确认,公司董事会 提名委员会发表了同意的审核意见,董事候选人与公司无利益冲突,未受到证券 监管机构的处罚和证券交易所的惩戒。公司第十一届董事会第二十一次会议审议 通过后提请公司 2023年第三次临时股东大会审议,程序合规,资料完整。 我们同意《增补公司第十一届董事会董事候选人》的议案。并同意提交公司 股东大会审议。 2、关于公司聘任高级管理人 ...