上海交运集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》 和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度内控审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，本次事项 尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现 将相关事项公告如下： 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号： 2025-010 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所 组织形式 ...

上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10513 号 上海交运集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-130 | 上海交运集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海交运集团股份有限公司（以下简称"交运股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海交运集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-012 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 下午 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-011 上海交运集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法 规和《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，本着对全体 股东负责的宗旨，恪尽职守，忠实勤勉地履行监督职责。监事会切实维 护和保障全体股东和公司合法权益，认真履行和独立行使监事会的监督 职权和职责，加强对公司规范运作、股东大会决议执行情况、董事会重 大决策程序、财务运行管理、内部控制规范建设、公司经营管理活动的 合法合规性和董事及高级管理人员履职等情况的监督检查, 努力维护公 司及全体股东的合法权益，有效促进公司规范治理和健康发展。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年经营工作总结暨 2025 年经营工作安排》； 1 表决 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-006 上海交运集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二〇二五年三 月二十一日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第九届 董事会第五次会议的会议通知及相关议案。会议于二〇二五年三月三十 一日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，会议为现场表决方式。会议 由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。 其中，关联董事侯文青先生对《关于预计公司 2025 年度日常关联 交易的议案》回避表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-007 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，上海交运集 团股份有限公司（以下简称："公司"）2024 年度母公司财务报表 实现净利润为-115,002,432.40 元，合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润为-391,114,570.29 元。公司拟定 2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称："《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第五次会议、第九 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年 度母公司财务报表实现净利润为-115,002,432.40 元，合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-391,114,570.29 元。 上海交运集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.44 billion, a decrease of 14.85% compared to ¥5.21 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately ¥391.11 million, a significant decline from a profit of ¥9.18 million in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.38, down from ¥0.01 in 2023, reflecting a decrease of 3,900%[21]. - The weighted average return on equity for 2024 was -7.31%, a decrease of 7.48 percentage points compared to 0.17% in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥263.13 million, a decline of 40.56% from ¥442.67 million in 2023[20]. - The company's total assets at the end of 2024 were approximately ¥7.35 billion, down 6.66% from ¥7.88 billion at the end of 2023[20]. - The gross profit margin decreased by 3.49 percentage points compared to the previous year, contributing to the increased net loss[21]. - The decline in revenue was primarily attributed to the downturn in the automotive parts manufacturing and sales sector, driven by a contraction in the traditional fuel vehicle market[21]. - The company reported a significant increase in fixed costs and operating expenses, which outpaced the decline in revenue, exacerbating the net loss situation[21]. Revenue Breakdown - The main business revenue from road freight and logistics services was ¥1.787 billion during the reporting period[31]. - The automotive parts manufacturing and sales segment generated ¥857 million in revenue, showcasing the company's strong position in this sector[31]. - The main business income from passenger car sales and automotive after-sales services was 1.53 billion RMB, down 5.72% year-on-year[42]. - The logistics and freight services segment generated 1.79 billion RMB in revenue, a decline of 10.78% compared to the previous year[42]. - The automotive parts manufacturing and sales service segment reported a revenue of 856.69 million RMB, a significant drop of 32.94% year-on-year[42]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation and enhancing service capabilities in logistics, particularly in cold chain and pharmaceutical logistics[31]. - The company aims to optimize its business structure and expand into emerging logistics sectors, including urban delivery and engineering logistics[31]. - The company is focusing on expanding its market presence in large user segments, including government vehicles and large enterprise maintenance services[34]. - The company has launched the "Jiaoyunhui" automotive membership management system to improve customer engagement and management[32]. - The company is exploring diversified business cooperation and flexible organizational structures to adapt to market demands[34]. Governance and Compliance - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[71]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, ensuring transparency and compliance in hiring practices[73]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in operations, finance, and decision-making processes[74]. - The company emphasizes risk management and compliance, focusing on safety production and information technology integration[66]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with legal and regulatory requirements[77]. Environmental Responsibility - The company invested 1,859,417 RMB in environmental protection during the reporting period, covering waste disposal, environmental facility operation, and monitoring costs[117]. - The company’s subsidiary, Shanghai Jiaoyun Automotive Power System Co., Ltd., is listed as a key pollutant discharge unit and has effectively managed wastewater, waste gas, and solid waste according to national standards[118]. - The company has maintained compliance with pollutant discharge standards, with no instances of exceeding discharge limits reported during the period[119]. - The company has implemented a carbon reduction measure, successfully reducing carbon emissions by 988 tons during the reporting period[128]. - The company emphasizes green development and has integrated energy-saving measures, such as using variable frequency air compressors to reduce electricity consumption by 30%[128]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new service offerings and market expansion strategies[79]. - The company plans to expand its market presence in three new cities by the end of 2024, aiming for a 30% increase in regional market share[79]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q2 2024, which will enhance service capabilities and customer reach[79]. - The introduction of two new product lines is anticipated to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next year[79]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 41,221 to 47,843 during the reporting period, representing a growth of approximately 16.5%[169]. - The top ten shareholders hold a combined total of 476,593,690 shares, accounting for approximately 46.5% of the total shares outstanding[171]. - Shanghai Jushi (Group) Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 373,767,497 shares, which is 36.34% of the total shares[171]. - The company has no strategic investors or general legal entities that became top ten shareholders through new share placements during the reporting period[172]. Audit and Financial Reporting - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of Shanghai Jiaoyun Group as of December 31, 2024[187]. - The audit committee confirmed that the financial reports for 2023 are true, accurate, and complete, with no misleading statements or significant omissions[94]. - The company has implemented audit procedures to evaluate the appropriateness of accounting policies and estimates made by management[194]. - The audit identified key matters such as revenue recognition and inventory impairment as critical areas requiring significant judgment[189][190].

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-005 上海交运集团股份有限公司 关于子公司搬迁补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，上海交运集团股份有限公司（以下简称："公 司"）的全资子公司上海交运海运发展有限公司（以下简称"交运海发"） 收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支付的首期搬迁补偿款 13,470,934.80 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理。交 运海发此次收到的首期搬迁补偿款 13,470,934.80 元将计入"营业外收 入"科目，预计增加 2025 年利润总额约 12,225,182.30 元，具体金额 最终以公司经审计的财务报告数据为准。 一、情况概述 《搬迁补偿协议》各方严格按照协议履行。2025 年 3 月 28 日，上 1 海交运海运发展有限公司收到上海市闵行区浦锦街道办事处按协议支 付的首期搬迁补偿款 13,470,934.80 元。 三、对上市公司的影响 本次搬迁补偿事项不会 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-003 上海交运集团股份有限公司 关于子公司搬迁补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海交 运集团股份有限公司（以下简称："公司"）的全资子公司上海交运海 运发展有限公司（以下简称"交运海发"）相应的搬迁补偿款为 44,903,116 元。 公司将按照《企业会计准则》相关规定对补偿款进行会计处理。 交运海发相应的搬迁补偿款 44,903,116 元将计入"营业外收入"科目， 预计增加 2025 年利润总额约 44,903,116 元，具体金额最终以公司经审 计的财务报告数据为准。 本次搬迁补偿事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本 次搬迁补偿事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 一、情况概述 乙方：可耐福石膏系统（上海）有限公司 因上海市黄浦江生态廊道项目二期项目工程的建设需求，上海市闵 行区浦锦街道办事处组织对交运海发所涉及的陈行公路 4199 号相关国 有土地上 ...