一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人霍佳震，已充分了解并同意由提名人上海交运集团股份 有限公司董事会提名为上海交运集团股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海交运集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-011 上海交运集团股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计金额为5200万元，占公司最近一期经审计净 资产的0.94%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东大会审议批准情形， 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方 的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、 公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不 会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联 董事侯文青先生回避表决，由其他八位非关联董事对该议案进行审议和表决，表 决情况：8 票同意，0 票 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-014 上海交运集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年三 月十五日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第八届监事 会第十八次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二十七 日在上海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到监事 5 名， 实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席虞慧彬先 生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律、法 规和《公司章程》及 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-009 上海交运集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法规要求， 对《上海交运集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）作相应 修订。上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，同意并提交股东大会审议《上海交运集团股份有限公司章程 （修订稿）》。具体修订情况如下： | 序号 | 原章程 | | 修订稿 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护公司、股东和债 第一条 | 为规范上海交运集团股 | | | 权人的合法权益，明确党组织在 | | 份有限公司（以下简称 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下 决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年三 月十五日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董 事会第二十三次会议的会议通知及相关议案。会议于二 O 二四年三月二 十七日在上海市恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，会议为现场表决方式。 会议由陈晓龙董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了 会议。 其中，关联董事侯文青先生对《关于预计公司 2024 年度日常关联 交易的议案》回避表决。 证券代码：600676 证券 ...

作为公司第八届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，遵照《公 司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》及 相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策，充分发挥了独 立董事的专业优势和独立作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》中所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 上海交运集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 亮） 洪亮先生：律师。历任上海市光大律师事务所高级合伙人。现任上 海至合律师事务所高级合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董 事，上海悦心健康集团股份有限公司独立董事。洪亮律师系全国青联常 委、法律界别秘书长，上海市第十一次党代会代表，第十三、十四届上 海市政协委员，全国律协企业合规委员会副主任，上海律 ...

上海交运集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年，作为上海交运集团股份有限公司现任董事会审计委员会 委员，我们严格根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则指引》、《公司 董事会审计委员会工作规程》等规定，恪尽职守，勤勉工作。现就我 们在2023年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由三名独立董事组成，主任委员由 独立董事会计专业人士担任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《公 司董事会审计委员会实施细则指引》以及《公司董事会审计委员会工 作规程》等制度。其中，《公司董事会审计委员会实施细则指引》主要 从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对 审计委员会的相关工作做了规定；《公司董事会审计委员会工作规程》 主要对审计委员会委员在年报编制和披露等方面的作用和工作程序进 行了规范。 公司现任董事会审计委员会由独立董事严杰先生，独立董事霍佳 震 ...

经核查独立董事严杰、霍佳震、洪亮的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 上海交运集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 上海交运集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为严杰、霍佳震、洪亮。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-010 上海交运集团股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年公司对子公司提供担 保预计额度（最高）为 5.37 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司担保余 额为 1.08 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保预计额度包括对部分资产负债率超过 70%的子公 司提供担保，具体详见《被担保企业基本情况》，敬请投资者充分关注担 保风险。 本事项尚需提交股东大会审议 车销售服务有限公司等各单位提供融资授信担保。 为合资子公司上海交运崇明汽车销售服务有限公司提供担保，待上一轮担保合 同到期后（2024 年 6 月 28 日到期），汽修公司、其他股东方上海瀛岛农副产品经 营有限公司须按照对上海交运崇明汽车销售服务有限公司 ...

一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-006 上海交运集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及下属子公司 2024 年 1 月至 2 月累计收到 各项政府补助共 6,458,581.68 元（未经审计）。 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则》有关规定，公司将上述政府补助资金确认 为与收益相关的政府补助，计入其他收益，并全部计入2024年损益。 以上数据未经审计，上述政府补助对公司2024年度财务数据的影响将 以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2024 年 1 月至 2 月累计收到各项政府补助共 6,458,581.68 元（以上数据未 经审计，最终以审计结果为准）。上述政府补助占公司最近一期（2022 年度）经审计的归属于上市公司股东净利润 ...