（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 霍佳震先生：教授（博导）。历任同济大学经济与管理学院信息管 理系副系主任，同济大学研究生院培养处处长、副院长，同济大学经济 与管理学院院长，东方国际创业股份有限公司独立董事，上海金桥出口 加工区开发股份有限公司独立董事，联华超市股份有限公司独立董事， 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。先后在美国百森商学 院、哈佛商学院、加拿大温哥华（UBC）大学、瑞典林雪平大学和德国 柏林工大做高级访问学者或进修。现任同济大学经济与管理学院博世 （BOSCH）讲席教授，同济大学科技管理研究院常务副院长，深圳世联 行集团股份有限公司监事，协鑫集成科技股份有限公司独立董事、东方 日升新能源股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司第九届 董事会独立董事。兼任国务院学位委员会管理科学学科评议组成员，中 国物流学会常务理事。 （霍佳震） 作为公司第八届、第九届董事会独立董事，本人在任职期间遵照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 遵照《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作 制度》及相关议事规则，忠实勤勉履行职责，独立自主依法决策 ...

上海交运集团股份有限公司担保管理办法 第一章 总 则 第一条 （目的和依据） 为了保护投资者的合法权益，规范上海交运集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，有效防范公司担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规 定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 （本办法下列用语的含义） 本办法所称的集团公司，是指上海久事（集团）有限公司。 本办法所称的公司，是指上海交运集团股份有限公司。 本办法所称的所属企业，是指资产和党政关系直接或间接隶属于 公司的企业。 本办法所称的担保是指公司或所属企业以自有资产或信用为他 人提供的一般保证、连带责任保证、抵押、质押以及其他形式的担保， 包括公司对所属企业及所属企业相互间的担保。担保的债务种类包括 申请银行授信、银行贷款、信用证业务、保理业务、银行承兑汇票和 银行保函等。 第三条 （适用范围） 公司及所属企业的担保管理工作，适用本办法。 第四条 （管理要求） 1 公司担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险，除为控、参股公司外，公司不得对外提供担保 ...

一、担保情况概述 为进一步做大做强公司主业核心板块，支持下属子公司经营业务发展，继续推 进重点项目和流动资金的需求，2025 年公司拟继续为各子公司提供担保。在综合 考虑子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，2025 年公司对子公司提供担 保预计额度（最高）为 5.22 亿元，并按照资产负债率是否超过 70%的情况分别列 示如下。 （一）担保基本情况 1、为保证上海交运国际物流有限公司（以下简称："交运物流"）及其下属 子公司业务发展需要，2025 年预计需要最高 5,000 万元综合授信担保（包括但不 限于银行贷款、保理业务、信用证业务、银行保函等业务），拟由上海交运集团股 份有限公司为交运物流提供担保。 证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-008 上海交运集团股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人名称：上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：20 ...

上海交运集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海交运集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别 为严杰、霍佳震、洪亮。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的意见 经核查独立董事严杰、霍佳震、洪亮的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2025-009 上海交运集团股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计金额为6600万元，占公司最近一期经审计净 资产的1.28%。故本次日常关联交易事项未触及须提交股东大会审议批准情形， 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方 的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、 公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不 会因此而形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联董 事侯文青先生回避表决，由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决，表决 情况：6 票同意，0 票反对 ...

上海交运集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年10月10日召开第九届董事会第三次会议，于2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 ...

上海交运集团股份有限公司 《公司董事会审计委员会实施细则指引》以及《公司董事会审计委员 会工作规程》等制度。其中，《公司董事会审计委员会实施细则指引》 主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方 面对审计委员会的相关工作做了规定；《公司董事会审计委员会工作 规程》主要对审计委员会委员在年报编制和披露等方面的作用和工作 程序进行了规范。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024年，作为上海交运集团股份有限公司现任董事会审计委员会 委员，我们严格根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则指引》、《公司 董事会审计委员会工作规程》等规定，恪尽职守，勤勉工作。现就我 们在2024年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，由三名独立董事组成，主任委员由 独立董事会计专业人士担任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了 公司现任董事会审计委员会由独立董事严杰先生，独立董事霍佳 震 ...

关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10515 号 上海交运集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称"交运股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10513 号的 无保留意见审计报告。 交运股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公 ...

上海交运集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上 海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 上海交运集团股份有限公司 担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，同意聘用立信会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控 制审计机构。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 立信所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等的相关要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表， 2 ...

关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海交运集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(021) 2328 1358 关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线"准管平台（http://www.bjp.com.cn） "近年金融 " | | 录 目 | 页次 | | --- | --- | --- | | 、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | í í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10515 号 上海交运集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海交运集团股份有限公司 ...