京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭洪林-离任） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。 本人自 2002 年 7 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人 才办主任，兼任教育学院常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人 民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创 新人才研究会常务副会长、人朝分实验学校校长、人朝分东坝学校校长；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 45362.05万股，累计占流通股比： 61.24%，较上期变化： 130.25万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京市基础设施投资有限公司 | 29631.10 | 40.00 | 不变 | | 程少良 | 11691.20 | 15.78 | 不变 | | 龚万伦 | 714.44 | 0.96 | 88.25 | | 程开武 | 660.25 | 0.89 | -52.69 | | 宁波市银河综合服务管理中心 | 626.19 | 0.85 | 198.18 | | 童晓阳 | 479.00 | 0.65 | -167.87 | | 龚岚 | 428.01 | 0.58 | 80.77 | | 石晶波 | 411.23 | 0.56 | 新进 | | 杨雪梅 | 372.13 | 0.50 | 新进 | | 光大证券股份有限公司 | 348.50 | 0.47 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 南方中证全指 ...

股票简称：京投发展 股票代码：600683 公告编号：临2025-027 京投发展股份有限公司 五、公司应切实履行存续期信息披露义务，按时披露定期报告；如发生可能 影响偿债能力或债券价格的重大事项，应及时披露临时报告。 六、公司应切实遵守募集说明书中的相关约定，并积极配合受托管理人开展 后续管理工作。如出现不能按时还本付息或其他可能影响偿债能力的重大风险等 1 情形，公司应及时向上交所报告，并严格落实相关承诺，保护投资者的合法权益。 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌 转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对京 投发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕 558号)。公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让条件， 上交所对公司挂牌转让无异议。现将有关事项公告如下： 一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过13.25亿元的公司债券，由 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-026 京投发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，程少良先生持有公司无限售条件流通股 116,912,036 股，占公司总股本的 15.78%。 减持计划的实施结果情况 2024 年 10 月 22 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-064），程少良先生拟通过集中竞价交易方式及大宗交易方式 减持公司股份数量不超过 22,223,200 股，即合计减持不超过公司总股本的 3%。 减持价格将按照减持实施期间的市场价格确定。截至本公告披露日，本次减持计 划时间届满，程少良先生通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，期间未发生减持行为。本次减持计划完成后，程少 良先生持有公司无限售条件流通股 116,912,036 股，占公司总股本的 15.78 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-025 京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,353,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2025-024 京投发展股份有限公司 关于完成注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日 1 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十 二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销 控股子公司的议案》，同意注销北京京投万科房地产开发有限公司（以下简称"京 投万科公司"），并授权公司经营层办理本次注销相关事宜。内容详见公司于 2024 年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于拟注销控股子公司的公告》（临 2024-070）。 截至本公告披露日，京投万科公司已按程序完成工商注销登记等手续。本次 注销京投万科公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生实质性影响，亦不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 ...

京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-022 第十二届董事会第九次会议决议公告 详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于不参与相 关商业机会的公告》（临 2025-023）。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2025 年 1 月 20 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第九次会议于 2025年1月20日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2025年1月20日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结 ...

京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 （总第117 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年一月二十七日 1 京投发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 (总第 117 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年1月27日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数以会议登记为准； （2）表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票 ...

北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法 律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于京投发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的法律意见书 致：京投发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指 ...