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上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司详式权益变动报告书
2025-07-16 08:47
股份变动性质:持股数量增加(国有股权无偿划转) 签署日期:二〇二五年七月 信息披露义务人声明 上海三毛企业(集团)股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称:上海三毛企业(集团)股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:上海三毛、三毛 B 股 股票代码:600689.SH、900922.SH 信息披露义务人:重庆机电控股(集团)公司 住所:重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 通讯地址:重庆市北部新区黄山大道中段 60 号 本声明所述的词语或简称与本详式权益变动报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编 写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定,本报告书已全面披露信息披 露义务人在上海三毛中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报 告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司简式权益变动报告书
2025-07-16 08:47
上海三毛企业(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:上海三毛企业(集团)股份有限公司 股票上市地:上海证券交易所 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。 股份变动性质:持股数量减少(国有股权无偿划转) 股票简称:上海三毛、三毛 B 股 签署日期:二〇二五年七月 信息披露义务人声明 股票代码:600689.SH、900922.SH 信息披露义务人:重庆轻纺控股(集团)公司 注册地址:重庆市渝北区人和街道黄山大道中段 7 号 1 栋 6 层 通讯地址:重庆市渝北区人和街道黄山大道中段 7 号 1 栋 6 层 | 本报告书/本权益变动报告书 | 指 | 《上海三毛企业(集团)股份有限公司简式权益变 | | --- | --- | --- | | | | 动报告书》 | | 上市公司/上海三毛 | 指 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 | | 信 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司投资者关系管理工作制度(2025年修订)
2025-07-16 08:46
上海三毛企业(集团)股份有限公司 投资者关系管理工作制度 (2003 年 11 月 28 日第四届董事会 2003 年第七次临时会议审议通过;2022 年 11 月 17 日第十 一届董事会 2022 年第二次临时会议第一次修订;2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第 五次临时会议第二次修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的有效 沟通,促进公司完善治理,提高公司质量,切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、 规范性文件和公司《章程》的规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治 理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司总经理办公会议事规则(2025年修订)
2025-07-16 08:46
上海三毛企业(集团)股份有限公司 总经理办公会议事规则 (本规则于 2025 年 7 月 16 日经第十一届董事会 2025 年第五次临时会议审批修订) 第一章 总 则 第八条 依法依规决策原则。决策依据以法律法规为准则,以 公司章程为根本,做到依法决策,确保公司经营合法合规,避免 因违法违规行为给公司带来法律风险和损失,并严格执行保密和 合规审查程序。 第一条 为规范上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简 称集团)经理层议事方式和决策程序,充分发挥经理层谋经营、 抓落实、强管理作用,促进经营管理人员勤勉尽责,提高规范运 作和科学决策水平,促进集团健康可持续发展,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海三毛企业(集团)股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《上海三毛企业(集团) 股份有限公司"三重一大"决策实施办法》(以下简称《"三重一 大"决策实施办法》)等有关规定,结合集团实际,特制订本规则。 第二条 总经理是公司日常经营管理的负责人。总经理对董事 会负责,接受董事会监督。 第三条 公司经营管理团队由总经理及其他公司高级管理人 员组成。公司经营管理团队依《公司法》《公司章程》《" ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2025年修订)
2025-07-16 08:46
上海三毛企业(集团)股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过;2008 年 4 月 24 日第六届董事会第四次 会议第一次修订;2013 年 8 月 29 日第八届董事会第二次会议第二次修订;2014 年 4 月 10 日第 八届董事会第四次会议第三次修订;2022 年 4 月 13 日第十届董事会第十一次会议第四次修订; 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第五次修订;2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第六次修订) 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定,上海三毛企业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")特设立董事会审计委员会, 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负 责,向董事会报告工作,主要负责审核公司财务 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会实施细则(2025年修订)
2025-07-16 08:46
上海三毛企业(集团)股份有限公司 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会 实施细则 (2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过;2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订;2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订;2024 年 11 月 4 日第十一届董事会 2024 年第二次临时会议第三次修订;2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议第四次修订) 第一章 总 则 第一条 为适应上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")战略发展需要,增强公司核心竞争能力,确定公司发 展规划,健全投资决策程序,加强战略决策的科学性、有效性和 决策质量,完善公司治理结构,提升公司环境、社会和公司治理 (以下简称"ESG")绩效,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展 (ESG)委员 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年修订)
2025-07-16 08:46
上海三毛企业(集团)股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2010 年 4 月 15 日第六届董事会第十二次会议审议通过;2013 年 10 月 29 日第八届董事会第 三次会议第一次修订;2021 年 4 月 19 日第十届董事会第七次会议第二次修订;2023 年 8 月 29 日第十一届董事会第五次会议第三次修订;2025 年 7 月 16 日第十一届董事会 2025 年第五次临 时会议第四次修订) 第一章 总则 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事会办公室为内幕信息登记管理的日常工作部门。 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司及其负责人负责其业务范围内的内幕信息知情人 登记工作,并及时报送董事会办公室。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息,是指《证券法》第五十二条所 规定的,涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大 影响的尚未公开的信息,以及《证券法》第八十条第二款、第八 十一条第二款所列重大事件。尚未公开是指该信息未被依法披露。 (一)可能对公司的股票 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会议事规则(2025年拟修订)
2025-07-16 08:46
上海三毛企业(集团)股份有限公司 董事会议事规则 (尚需经本公司股东会审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海三毛企业(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和 董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定,制 订本规则。 第二条 公司设董事会,对股东会负责。 第三条 董事会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第二章 董事会的职权与议事范围 第四条 董事会行使下列职权: — 1 — (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案; (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项; (八)决 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司累积投票制实施细则(2025年拟修订)
2025-07-16 08:46
上海三毛企业(集团)股份有限公司 累积投票制实施细则 (尚需经本公司股东会审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海三毛企业(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的法人治理结构,规范公司选举董事(不 包括职工董事,下同)行为,保证股份充分行使权利,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等有关 规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指公司股东会在选举 两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事 时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事 总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票 选举一位候选董事,也可以将投票权分散行使,投票给数位候选 董事的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上的董事的议 案。 第四条 在下列情况下,公司股东会选举董事时应当采取累 积投票制: 1. 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百 分之三十及以上; 2. 选举两名以上独立董事。 公司董事会应当在召开股东会的通知中,明确提示该次董事 选举是否将采 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司股东会议事规则(2025年拟修订)
2025-07-16 08:46
(尚需经本公司股东会审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简 称公司)行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规定,并结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 上海三毛企业(集团)股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的职权和议事范围 第四条 股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; — 1 — (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五)对发行公司债券作出决议; (六)对公司合 ...