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上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告
2025-07-16 08:45
| | | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局 核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合 并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址:北京市丰台区丽泽 路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人;2024年收入总额(经 审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元, 证券业务收入(经审计)33,220.05万元;2024年 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治理制度的公告
2025-07-16 08:45
| | | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2025 年 7 月 16 日召开公 司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议(通讯方式),审议通过《关 于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订部分公司治理 制度的议案》。现将有关情况公告如下: 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的说明 为进一步规范公司运作,提高科学治理水平,保护投资者合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(2024 年 7 月 1 日起施行)、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则》等法律法规 的规定,结合公司实际情况,公司对现行《公司章程》进行修订。本 次修订后,公司将不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的相关 职责,由董事会审计委员会承接;公司监事自动解任,章程附件《监 事会议事规则》相应废止。 二、《 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-07-16 08:45
| 证券代码:600689 | 证券简称:上海三毛 | 公告编号:2025-035 | | --- | --- | --- | | 900922 | 三毛 B 股 | | 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 上海三毛企业(集团)股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 股东大会召开日期:2025年8月1日 本次股东 ...
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告
2025-07-16 08:45
| | 证券代码: | | --- | --- | | B 900922 | A 600689 | | 三毛 B 股 | 证券简称: 上海三毛 | | | 编号:临 2025-032 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业(集团)股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第 五次临时会议(通讯方式)的通知,并于 2025 年 7 月 16 日召开。会 议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审 议通过了以下议案: 一、《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 为进一步规范公司运作,提高科学治理水平,保护投资者合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》等法律法规的规定,结合公司实际情况,修订《公司章程》。 ...
每周股票复盘:上海三毛(600689)每股现金红利0.015元
Sou Hu Cai Jing· 2025-07-12 21:29
Summary of Key Points Core Viewpoint - Shanghai Sanmao (600689) has announced a cash dividend distribution, reflecting its financial performance and shareholder returns [1][2]. Company Announcements - Shanghai Sanmao's stock closed at 12.16 yuan on July 11, 2025, up 0.66% from the previous week, with a market capitalization of 2.444 billion yuan [1]. - The company will distribute a cash dividend of 0.015 yuan per share (before tax) to A-shareholders, amounting to a total of 3,014,870.15 yuan [2]. - The A-share registration date is set for July 14, 2025, with the dividend payment date on July 15, 2025 [2]. - For B-shareholders, the cash dividend will be 0.002092 USD per share (before tax), with the registration date on July 17, 2025, and payment on July 25, 2025 [2].
上海三毛: 上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年年度权益分派实施公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-07 16:14
Core Viewpoint - Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. has announced a cash dividend distribution plan for its shareholders, detailing the amount per share and relevant dates for A and B shares [1][2]. Dividend Distribution - The cash dividend for A shares is set at 0.015 CNY per share, while for B shares, it is 0.002092 USD per share, both amounts inclusive of tax [1][2]. - The total cash dividend to be distributed amounts to 3,014,870.15 CNY, based on a total share capital of 200,991,343 shares [2]. Relevant Dates - For A shares, the record date is July 14, 2025, and the ex-dividend date is July 15, 2025 [2]. - For B shares, the record date is July 17, 2025, with the ex-dividend date also on July 14, 2025, and the dividend payment date on July 25, 2025 [2]. Taxation Information - For individual A share holders, no personal income tax will be withheld at the time of dividend distribution; tax will be calculated based on the holding period upon stock transfer [4][5]. - For qualified foreign institutional investors (QFII) holding A shares, a 10% corporate income tax will be withheld, resulting in a net dividend of 0.0135 CNY per share [5][6]. - B share dividends will be subject to a 10% withholding tax for non-resident enterprises, leading to a net dividend of 0.001883 USD per share after tax [6][9].
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年年度权益分派实施公告
2025-07-07 10:30
证券代码:600689 证券简称:上海三毛 公告编号:2025-031 900922 |三毛 B 股 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年 6 月 20日的2024年年度股东大会审议 通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记 上海三毛企业(集团)股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示: | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 放日 | | A股 | 2025/7/14 | - | 2025/7/15 | 2025/7/15 | | B股 | 2025/7/17 | 2025/7/14 | | 2025/7/25 | 差异化分红送转: 否 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利 ...
上海三毛: 上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年年度股东会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 11:34
Meeting Details - The shareholders' meeting of Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd. was held on June 20, 2025, at the Pullman Hotel in Huangpu District, Shanghai [1] - A total of 137 A-share shareholders attended the meeting, holding 54,261,406 shares, which accounts for 26.9969% of the total shares [1] Voting Results - All resolutions presented at the meeting were approved [2][3] - For the A-shares, 53,375,846 votes (98.3680%) were in favor, with 862,760 votes (1.5900%) against, and 22,800 votes (0.0420%) abstaining [2] - The B-shares had 6,500 votes (100.0000%) in favor, with no votes against or abstaining [2] Legal Compliance - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Hu Yu, ensuring that the voting methods complied with the Company Law and the Articles of Association [1][3] - The legal representatives confirmed that the meeting's procedures and voting results were in accordance with relevant laws and regulations [3][4]
上海三毛(600689) - 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
2025-06-20 11:16
特此公告。 上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十 一届董事会、监事会将于 2025 年 6 月 29 日任期届满。鉴于相关换届 选举工作尚在筹备中,为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳 定性,公司董事会、监事会将适当延期进行换届选举。董事会各专门 委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前,公司第十一届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继 续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进换届选举工作进程,尽快完成换届选举决策程序,并及时履 行相应的信息披露义务。 | | | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业(集团)股份有限公司 二〇二五年六月二十一日 ...
上海三毛(600689) - 北京华泰(上海)律师事务所关于上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-06-20 11:02
北京华泰(上海)律师事务所 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 年 06 月 20 日 关于上海三毛企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海三毛企业(集团)股份有限公司: 北京华泰(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海三 毛企业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本 所许竞伟律师、步丰川律师出席公司 2024 年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会"),对本次股东大会进行法律见证,并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》、现行《上海三毛企业(集团) 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关法律、法 规等规范性文件的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于 本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的 ...