证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2024-023 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 189 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,388,683 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 54,385,283 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 3,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0602 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 27.0585 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0017 | (四 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 9 月 24 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度和公司相关 内部管理制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）形成审议意见并形成具体建 议后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 日暨中报业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 14:00 至 16:30 参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网 上集体接待日暨中报业绩说明会活动。现将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 至 16:30 召开地点："全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/144050.shtml） 召开方式：网络互动 公司董事长胡渝先生，董事、总经理刘杰先生，独立董事刘战尧 先生及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 461,106,853.16, a decrease of 10.75% compared to CNY 516,666,610.16 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 10,892,506.04, down 28.43% from CNY 15,218,425.15 year-on-year[12]. - The total profit for the period was 12.53 million yuan, down about 26.28% compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders was 10.89 million yuan, a decrease of approximately 28.43%[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.054, a decrease of 28.95% from CNY 0.076 in the same period last year[13]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 10,893,478.32, down from CNY 15,219,827.83 in the first half of 2023[62]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 1,218,331.23, a decline of 105.43% compared to CNY 22,420,726.04 in the previous year[12]. - In the first half of 2024, the company generated cash inflows from operating activities totaling ¥854,026,666.59, an increase from ¥815,310,087.84 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 4.5%[66]. - The net cash flow from investment activities was negative at ¥133,550,817.13, slightly improved from a net outflow of ¥137,059,711.27 in the same period of 2023[68]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2024, was ¥98,988,715.31, down from ¥202,761,594.64 at the end of June 2023[68]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 852,273,766.09, an increase of 6.57% from CNY 799,728,638.42 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased to ¥398,461,470.67 from ¥356,809,821.32, reflecting an increase of about 11.7%[58]. - The cash and cash equivalents decreased significantly to ¥100,171,262.45 from ¥233,733,861.64, a decline of approximately 57.3%[57]. - The contract liabilities surged to ¥199,163,381.53 from ¥85,105,994.51, indicating an increase of approximately 134.3%[58]. Investments and Equity - The company has seven equity investments, including Shanghai Bohua Gene Chip Technology Co., Ltd. and Guangdong Jingshan Industrial Co., Ltd.[29]. - The company reported a total investment of 1,593,908.75 RMB, with a fair value change of 3,186,540.00 RMB during the period[32]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥454,076,085.62 from ¥443,183,579.58, showing a growth of approximately 2.0%[58]. - The company confirmed a cumulative fair value loss of 50 million yuan related to the Innovation No. 1 Fund over the years 2019, 2020, and 2022[48]. Market and Operational Insights - The company has not disclosed any plans for new product development or market expansion in the current report[2]. - The company is focusing on enhancing internal management and risk control to better serve clients and strengthen cooperative relationships[20]. - The company is expected to continue focusing on market expansion and new product development, although specific future guidance was not detailed in the provided data[61]. - The company faces macroeconomic risks due to weak global economic growth and insufficient domestic demand, which may affect overall operations[35]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes waste classification policies in its parks, contributing to environmental responsibility[41]. - The company has integrated energy-saving and emission-reduction measures into daily operations, promoting green office practices and encouraging employees to adopt environmentally friendly behaviors[42]. Legal and Compliance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[44]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[40]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 29, 2024[77]. - The financial reports are prepared based on the going concern assumption, indicating the company’s ability to continue operations for at least 12 months from the reporting date[79]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates during the reporting period[156]. - The company recognizes revenue when control of goods is transferred to customers, with specific methods for domestic and international sales[143].

上海三毛企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海三毛企业（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度和公司相关 内部管理制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）形成审议意见并形成具体建议 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 东大会审议决定前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 - ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公开披露公司 2024 年半年度报告。为进一步加 强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体 接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次活动将采取网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年上半 年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 1 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》，并提请公司股东大 会审议。《会计师事务所选聘制度》全文详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，该制度须经公司股东大会 审议通过后施行。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 8 月 19 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第九次会 议的通知，并于 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人 李尊农。2023年度末合伙 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：600689 | 证券简称：上海三毛 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 900922 | 三毛 B 股 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 股东大会召开日期：2024年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂尔曼大酒 店 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., 股份有限公司 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd 上海三毛企业 2024 年第一次临时 （集团）股份有限公司 年第一次临时股东大会 股份有限公司 股东大会 会 会 议 文 件 二〇二 二〇二四年九月二十四日 上海三毛企业 2024 年第一次临时 上海三毛企业（集团）股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 股份有限公司 股东大会议程 一、会议召开的方式及时间 会议召开的方式及时间 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 须知和报告大会现场出席股份情况 主持人宣布会议开始，大会秘书处宣读股东大会会议 须知和报告大会现场出席股份情况 大会秘书处宣读股东大会会议 （二）逐项审议议案 逐项审议议案 议案 1、2 经公司第十一届董事会第 经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。 2 （一）现场会议时间 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日（星期 星期二）14:00 （二）网络投票时间 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统 过 交 易 系 统 投 ...