北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 二○二四年九月 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意（2024）第 245 号 致：阳煤化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法（2019 修订）》）以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件及《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受阳煤化工股份有 限公司（以下简称"阳煤化工"或"公司"）的委托，委派季伟律师、吕希律师视 频参加并见证 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 1.71 CNY per share [4]. Core Views - The company is undergoing a state-owned asset restructuring, with Shanxi Lu'an Chemical Co., Ltd. becoming the largest shareholder, holding 24.19% of the company's shares. This restructuring is expected to enhance the company's resource access and support its coal chemical industry chain development [1]. - The company is actively expanding into the hydrogen energy sector, leveraging its subsidiaries and partnerships to establish a comprehensive hydrogen energy supply chain. The hydrogen production capacity is projected to reach 648 million cubic meters annually, positioning the company as a major supplier in the region [1]. - The financial forecasts for the company indicate a steady growth in net profit, with expected figures of 61 million CNY, 101 million CNY, and 132 million CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, translating to EPS of 0.03 CNY, 0.04 CNY, and 0.06 CNY [2]. Financial Summary - The company's revenue for 2024 is projected to be 17,933 million CNY, showing a growth rate of 8.22% compared to the previous year [3]. - The net profit for 2024 is expected to be 70 million CNY, with a significant recovery from previous losses [3]. - The company has a current total market capitalization of 40.63 billion CNY, with a total share count of 2.376 billion shares [4].

关于阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动 在关事项询证的回复 二、我公司不存在应披露未披露对你公司股价有重大影响的 敏感信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖公司 股票的情形。 特此回复! 卡阳新 阳煤化工股份有限公司董事会: 你公司《关于公司股票交易异常波动有关事项的询证函》已 收悉。经自查核实,现回复如下: 一、截止目前,除已公告的信息外,我公司不存在影响上市 公司股票交易异常波动的重大事项; ...

关于阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动事项 阳煤化工股份有限公司: 来函收悉,现回复如下: 截止目前,我公司不存在影响上市公司股票交易异常波动的 重大事项;不存在应披露未披露的对贵公司股价有较大影响的信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次股票交 易异常波动期间未买卖公司股票。 经我公司征询实际控制人山西省人民政府国有资产监督管 理委员会,亦不存在上述情况。 特此回复。 1 1 79 回 复 函 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-041 （二）重大事项情况 阳煤化工股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 19 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露未披露的其他重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 19 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票 交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-040 阳煤化工股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 根据山西潞安化工有限公司（以下简称"潞安化工公司"）与华阳新材料科 技集团有限公司（以下简称"华阳集团"）于 2021 年 6 月 28 日签署了《山西潞 安化工有限公司增资协议书》（以下简称"《增资协议》"），双方约定由华阳 集团以包含阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）24.19%股权 在内的部分资产作为增资标的对潞安化工公司实施增资。增资完成后，潞安化工 公司直接持有公司 24.19%的股份，成为上市公司第一大股东，华阳集团不再持 有公司股份。 二、信息披露义务人基本情况 统一社会信用代码：91140000MA0JXWG62E 成立日期：2018-02-14 注册资本：186907.67 万元人民币 1 本次权益变动不触及要约收购 本次权益变动将导致公司控股股东变更，实际控制人未发生变化 ...

阳煤化工股份有限公司收购报告书 上市公司名称：阳煤化工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：阳煤化工 股票代码：600691 收购人：山西潞安化工有限公司 住所：山西省长治市襄垣县王桥工业园区 通讯地址：山西省太原市小店区龙城大街58号知网大厦A座 一致行动人：深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) 通讯地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 签署日期：二零二四年九月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 二、本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在阳煤化工中拥有权益 的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一 致行动人没有通过任何其他方式在阳煤化工拥有权益。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 收购人及一致 ...

北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 山西潞安化工有限公司及其一致行动人 可免于以要约方式增持股份的 法律意见书 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 本所律师声明： | 3 | | 正文 | 5 | | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | 5 | | 二、本次收购可免于以要约方式增持股份的法律依据 | 8 | | 三、本次收购履行的程序 | 9 | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 | 10 | | 五、本次收购的信息披露 | 11 | | 六、收购人及其一致行动人在本次收购过程中是否存在证券违法行为 | 11 | | 七、结论意见 | 11 | 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 山西潞安、收购人 | 指 | 山西潞安化工有限公司 | | --- | --- | --- | | 阳煤化工、上市公司 | 指 | 阳煤化工股份有限公司 | | 山西国资运营公司 | 指 | 山西省国有资本运营有限公司 | | 潞安化工集团 | 指 | 潞安化工集团有限公司 | | 潞安集团 | 指 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 《阳煤化工股份有限公司收购报告书》 之 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于《阳煤化工股份有限公司收购报告书》之 法律意见书 法律意见书 | 释义 2 | | | --- | --- | | 本所律师声明： 3 | | | 文 5 正 | | | 一、 收购人及其一致行动人的基本情况 5 | | | 二、 本次收购的目的及决策程序 27 | | | 三、 本次收购的方案 29 | | | 四、 本次收购的资金来源 39 | | | 五、 免于以要约方式增持股份的情形 39 | | | 六、 本次收购完成后的后续计划 40 | | | 七、 对上市公司的影响 41 | | | 八、 收购人与被收购公司之间的重大交易 45 | | | 九、 前 6 | 个月内买卖上市公司股份的情况 46 | | 十、 《收购报告书》的格式与内容 47 | | | 十一、 | 结论意见 47 | 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： | 山西潞安、收购人 | 指 | 山西潞安化工有限公司 | | --- | - ...

财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 阳煤化工股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 二〇二四年九月 声 明 本声明所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况 和资料进行了核查，对收购人及一致行动人出具的收购报告书所披露的内容出具 财务顾问报告，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对收购人及其一致行动人 披露的收购报告书进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理 由确信所发表的专业意见与收购人及其一致行动人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本财务顾问所依据的有关资料由收购人及其一致行动人提供。收购人及 其一致行动人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准 确、 ...