山西潞安化工科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《山西潞安化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 、《山西潞安化工科技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，根据本工作规则和董事会的授 权开展工作，对董事会负责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本工作规则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他高级管理人员以及 董事会决议确认为担任重要职务且经认定为属于公司高级管理人员的其他人员。 财务负责人是指公司的总会计师或财务总监。 第二 ...

二、提请本公司董事会及股东会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2026 年度融资额度内，在遵守《公司法》《公司章程》等规章制度的前提下，可在本 公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。 三、本议案经公司股东会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的 融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-069 山西潞安化工科技股份有限公司 关于 2026 年度预计融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十三次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计融 资业务的议案》，本议案尚需提交本公司股东会审议。公司及其下属子公司 2026 年度融资情况预计如下： 一、公司及下属子公司 2026 年度融资额度预计不超过 90 亿元，具体如下： 6、潞化惠众（烟台）农业生产资料有限公司预计融资额度 0.4 亿元。 特此公告。 山西潞安化工科 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-068 山西潞安化工科技股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的公告 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 29 日召开的第十一届董事会第三十三次会议以 5 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关 于 2026 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵 哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年 第七次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工 科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：本 次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易方遵循 ...

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2025-070 山西潞安化工科技股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-067 山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件和专人 送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华）。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于 2026 年度预计日常关 联交易的议案》 本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的金额内发 生相关日常关联交易事项的，无需再提交公司董事会及股东会审议，由公司及子 公司按国家及公司相关规定办理。 本事项 ...

山西潞安化工科技股份有限公司 董事会战略和发展委员会工作规则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为适应山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《山西潞安化工科技股份有限公司章程》《山西潞安化工科 技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略和发展委员 会（以下简称战略和发展委员会），并制定本工作规则。 第二条 战略和发展委员会是董事会设立的专门工作机构，根据本工作规则和董事 会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事，公 司董事长为董事会战略和发展委员会的当然成员。 第四条 战略和发展委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并 ...

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-066 山西潞安化工科技股份有限公司关于 控股子公司恒通化工生产经营有关情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司山东恒 通化工股份有限公司（以下简称"恒通化工"）根据山东省煤电政策要求，将组 织实施自有的4台60MW抽凝机组改造工作，现就有关情况公告如下： 恒通化工本次 4 台 60MWMW 抽凝机组改造项目概算总投资 32,243.12 万元, 计划于 2026 年底完成项目改造。截至本公告日，恒通化工已累积完成投资 20,135 万元，完成了 110KV 变电站建设及抽凝机组改造部分配套工程。恒通化工生产装 置计划于 12 月 25 日由国家电网进行供电，在接续供电的基础上，对 4 台 60MW 抽凝机组停运并进行背压改造。 二、对公司的影响 恒通化工注册资本 82,344.75 万元，公司持股比例为 81.68%；主营烧碱、 三氯化磷、聚氯乙烯等化工产品的生产与销售。截至 2 ...

Group 1 - The agricultural chemical sector increased by 0.97% on December 22, with Hongda Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3917.36, up 0.69%, while the Shenzhen Component Index closed at 13332.73, up 1.47% [1] - Key stocks in the agricultural chemical sector showed various performance metrics, with Hongda Co., Ltd. closing at 12.21, up 5.35%, and Salt Lake Co., Ltd. at 28.17, up 4.22% [1] Group 2 - The main funds in the agricultural chemical sector experienced a net outflow of 139 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 332 million yuan [1] - The trading volume for Hongda Co., Ltd. was 940,800 shares, with a transaction value of 1.137 billion yuan [1] - The overall trading activity in the agricultural chemical sector indicates a mixed sentiment among institutional and retail investors [1]

Core Viewpoint - Shanxi Lu'an Chemical Technology Co., Ltd. announced that its subsidiary, Yangmei Pingyuan Chemical Co., Ltd., has entered bankruptcy reorganization following a court ruling, with efforts to recruit investors for the restructuring process [1][2][3]. Group 1: Bankruptcy and Reorganization Process - On January 8, 2025, Yangmei Pingyuan Chemical received a notice from the court regarding a bankruptcy liquidation application filed by a creditor [1]. - The court accepted the bankruptcy liquidation application on January 15, 2025, and appointed two law firms as the bankruptcy administrators [2]. - A creditors' meeting was held on March 18, 2025, where various management plans were approved [2]. - On December 16, 2025, the court ruled to initiate reorganization for Yangmei Pingyuan Chemical [4]. Group 2: Investor Recruitment for Reorganization - The bankruptcy administrator has publicly invited investors to participate in the reorganization process, aiming to maximize asset value and creditor recovery [3][4]. - The company has a registered capital of 560.2965 million yuan and has completed necessary environmental remediation and employee relocation [5][6]. - The total assessed value of the company's assets is approximately 835.226 million yuan, while the total debt amounts to 1.519 billion yuan [5][6]. Group 3: Investor Requirements and Submission Process - Interested investors must be legally established enterprises with good credit and no significant outstanding debts [7][8]. - Investors are required to submit various documents, including an investment intention letter and proof of financial capability, along with a registration fee of 3 million yuan [10][16]. - The registration period for potential investors is open until December 31, 2025 [11].

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-065 山西潞安化工科技股份有限公司 关于原控股子公司平原化工收到法院重整裁定及 公开招募重整投资人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的原控股子公司阳煤 平原化工有限公司（以下简称"平原化工"）于2025年1月8日收到山东省平原县 人民法院《通知书》，平原化工被债权人平原县财金发展集团有限公司（以下简 称"平原财金"）申请破产清算，具体内容详见《阳煤化工股份有限公司关于控 股子公司平原化工被债权人申请破产清算的提示性公告》（临2025-001）。 2025年1月15日，平原化工收到山东省平原县人民法院《民事裁定书》（（2025） 鲁1426破申1号），裁定受理平原财金对平原化工的破产清算申请，具体内容详 见《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工收到法院受理破产清算申请 裁定的公告》（临2025-002）。 2025年1月16日，平原化工收到山东省平原县人民法院《决定书》（（2025） ...