山西潞安化工科技股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司在规范、充分的信息披露与交流的基础上，加 强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关系管理工作得以 提高股东价值，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力， 降低公司的融资成本。 第二章 投资者关系工作的目的和基本原则 第四条 开展投资者关系工作的目的： 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。 2、建立 ...

山西潞安化工科技股份公司独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月制定） 第一条 为进一步完善山西潞安化工科技股份公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 ...

山西潞安化工科技股份有限公司对外投资管理制度 （2025年9月修定版） 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，实现公司资产的保值、增值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《山西潞安化工科技股份章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 公司的对外投资应遵循以下原则： （三）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合。 公司股东会是公司对外投资的最高决策机构；董事会在有关法律、法规和 《公司章程》规定的范围内或股东会授权范围内决定公司对外投资事项。 本公司或本公司子公司（本制度中所提及的由本公司股东会或董事会审议 的涉及本公司子公司的对外投资事项，均为依据该等公司的公司章程规定需要召开其股 — ...

山西潞安化工科技股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第六条 公司的法定住所为：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号。 邮政编码：045000 第 1 页 共 56 页 第七条 公司的注册资本为：人民币贰拾叁亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟玖佰伍 拾贰元整（￥2,375,981,952.00）。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表人。 第一条 为建立现代企业制度，维护山西潞安化工科技股份有限公司（以下 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国 有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务院关于深化 国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司治理准则》和其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中国共产党章程》 的规定，在 ...

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-052 山西潞安化工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开了公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通 过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。 具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟取消监事会，并将公司董事会审计与关联交易控制委员会更名为董事 会审计委员会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》 同步废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会 事项之前，公司第十一届监事会仍将严 ...

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2025-053 山西潞安化工科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-051 山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件和专人 送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 10 月 14 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、 朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 （五）公司监事知晓本次会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<股东大会议 事规则>的议案》 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得 ...

Core Viewpoint - The price of urea in China has been declining, with the average price for small granular urea at 1616.50 yuan/ton as of October 11, 2025, representing a 16.19% decrease compared to 2024, and is now below the average price of the past decade [2] Supply and Demand - Both supply and demand for urea are expected to grow in 2025, but the growth rate of demand is significantly lower than that of supply, leading to a persistent supply-demand imbalance [2][4] - Urea production capacity in China has increased to 79.15 million tons in 2025, a 2.51% increase year-on-year, with an average daily output of 197,000 tons, which is higher than the previous years' levels of 150,000 to 170,000 tons [4][5] - The domestic urea inventory reached 1.338 million tons as of October 9, 2025, a 101.8% increase from the year's low, with an average annual inventory of 1.073 million tons, marking a 70.6% increase from 2024 [5] Price Trends - The urea market has shown a trend of first rising and then falling throughout 2025, with significant price drops in the third quarter. Prices fell from over 1800 yuan/ton in June to as low as 1560 yuan/ton in early October [4] - The decline in urea prices is primarily attributed to oversupply, as new production capacities have been added over the past three years, while domestic consumption growth has not kept pace [4][6] Industry Performance - Companies in the urea sector are experiencing significant financial difficulties due to falling prices. For instance, Lu Hua Technology reported a net loss of 229 million yuan in the first half of 2025, while Sichuan Meifeng's net profit dropped by 95.17% to 803,130 yuan [3][10] - The overall performance of the urea industry has been impacted by high operating rates and adverse weather conditions, leading to a sustained oversupply and downward pressure on prices [11] Future Outlook - The market is currently under pressure, but there may be opportunities for price rebounds in the fourth quarter as domestic storage efforts begin and some production facilities undergo maintenance [7] - The focus will be on export dynamics and changes in domestic production capacity, as the market continues to navigate the challenges of high supply levels [7]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 14 日（星期二）至 10 月 20 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhkjzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-050 山西潞安化工科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日收到公司董事会秘书高峰杰先生的辞呈。高峰杰先生因 工作调整原因辞去在公司担任的董事会秘书职务，其辞职不会影响公 司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，高峰杰先生未持有公司股份。根据《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，高峰杰先生辞去 公司董事会秘书职务的辞职函送达公司董事会时生效。公司将按照法 定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。 公司董事会对高峰杰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 感谢！ 特此公告。 证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-049 山西潞安化工科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 山西潞安化工科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月九日 ...