证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2025-012 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本公司及控股子公司累计对外担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 131.85%；累计对控股子公司担保余额59.24亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为 131.85%。 一、融资及担保情况概述 （一）融资及担保基本情况 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能在金融机构的融资 业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额 共计19.69亿元，具体明细如下： 融资担保情况表 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称"丰喜泉稷"）、 山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称"阳煤化机"）、河北正元氢能科技有限公司（以下简 称"正元氢能"）；本次担保不 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-012 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以 下简称"丰喜泉稷"）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称"阳煤化机 "）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称"正元氢能"）；本次担保不存在关联 担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计19.69亿元。截止 本公告日，已实际为上述子公司提供的担保余额为0亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 一、融资及担保情况概述 （一）融资及担保基本情况 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正 元氢能在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子 公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计 19.69 亿元，具体明细如下： | 被担保企业 | 融资机构 | 融资金额（亿元） | 融资期限 | | ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-011 阳煤化工股份有限公司关于收到撤诉裁定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 2024年12月18日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 阳煤平原化工有限公司（以下简称"平原化工"）收到平原县人民法院送达的传 票和应诉通知书，具体内容详见公司于2024年12月18日披露在上海交易所网站的 《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工收到法院传票和应诉通知书 的公告》（公告编号：2024-053）。 二、诉讼进展情况 公司于2025年2月24日收到山东省平原县人民法院出具的《民事裁定书》 （（2024）鲁1426民初4122号），具体内容如下： 原告：平原县聚源国有资产经营有限公司，住所地山东省德州市平原县经济 1 案件所处的诉讼阶段：原告撤诉 上市公司所处的当事人地位：第三人 阳煤平原化工有限公司所处的当事人地位：被告 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项为原告撤诉，不 会 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-010 阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 543 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,846,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.2243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李文华先生因出差未出席本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事徐炜先生因出差未出 ...

阳煤化工股份有限公司 北京金诚同达(上海) 律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金诚同达律师事务所 UTFS JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 传真: 021-3886 2288 电话: 021-3886 2288 二〇二五年二月 北京金诚同达(上海)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(上海) 律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意(2025) 第 051 号 致:阳煤化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法(2023修订)》(以下简称"《公司法》)、《中 华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简称"《证券法》')、《上市公司股东大 会规则(2022修订)》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易所股票上 市规则(2024年4月修订)》(以下简称"《上市规则》)等相关法律、法规、规 范性文件及《阳煤化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的有关规 定,北京金诚同达(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受阳煤化工股份有 限公 ...

阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 （更新） 阳煤化工股份有限公司 2025 年 2 月 阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计为下属子公司提供 | | | 担保额度的议案》 | 5 | | 议案二：《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计融资业务的议案》 | | | | 8 | | 议案三：《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议 | | | 案》 | 9 | 阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2025年第一次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定 本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 ...

阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 阳煤化工股份有限公司 2025 年 2 月 阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 阳煤化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2025年第一次临时股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定 本须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请 的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和 损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现 场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议 终止登记。未签到登记的股东原则上不能 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-008 阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届董事会第二十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预 计日常关联交易的议案》,关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法 回避表决。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第十一届监事会第十次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度预 计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-006 阳煤化工股份有限公司关于 2025 年度 预计为下属子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 的全资子公司及控股子公司。 ●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 单位：万元 1 1、为河北正元氢能科技有限公司提供担保额度不超过21亿元； 2、为山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司提供担保额度不超过17亿元； 3、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度不超过11.6亿元。 （二）为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币11.6亿元，具体如下： 1、为山东恒通化工股份有限公司提供担保额度不超过11.1亿元； 2、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度不超过0.5亿元。 | 公司名称 | 住所 | 公司或股东 | 注册 | 总资产 | 净资产 | 营业 | 净利润 | 主营业务 | | - ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-007 阳煤化工股份有限公司 关于 2025 年度预计融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司预计融资额度 25.1 亿元； 2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度 32.6 亿元； 3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度 17.2 亿元； 4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度 13.2 亿元； 5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度 13.7 亿元； 6、阳煤惠众农资烟台有限公司预计融资额度 0.8 亿元。 二、公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2025 年 度融资额度内，在遵守《公司法》《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公 司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。 三、经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在所预计的融资额度内 发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。 特此公告。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第二十次会议审 ...