山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议文件 山西潞安化工科技股份有限公司 2025 年 10 月 | | | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于与潞安集团财务有限公司 | | | 签订<金融服务协议>的议案》 | 5 | | 议案二：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>及取消监 | | | 事会的议案》 | 13 | | 议案三：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<股东大会议事规则> | | | 的议案》 | 52 | | 议案四：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<董事会议事规则> | | | 的议案》 | 55 | | 议案五：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<独立董事工作制度> | | | 的议案》 | 58 | 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第三次临 时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的 ...

Core Viewpoint - The agricultural chemical sector experienced a 1.12% increase on October 21, with Lanfeng Biochemical leading the gains. The Shanghai Composite Index closed at 3916.33, up 1.36%, while the Shenzhen Component Index closed at 13077.32, up 2.06% [1]. Sector Performance - The agricultural chemical sector saw individual stock performances as follows: - Lanfeng Biochemical (002513) closed at 8.86, up 10.06% with a trading volume of 1.0553 million shares and a transaction value of 875 million yuan - Dongfang Tower (002545) closed at 14.59, up 4.66% with a trading volume of 182,400 shares and a transaction value of 262 million yuan - Yajing International (000893) closed at 41.05, up 3.82% with a trading volume of 73,500 shares and a transaction value of 300 million yuan - Other notable performances include Green Heng Technology (920866) up 3.37%, Chitianhua (600227) up 2.88%, and Jinzhen Da (002470) up 2.84% [1]. Capital Flow - The agricultural chemical sector experienced a net outflow of 121 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 136 million yuan. Speculative funds had a net outflow of 14.34 million yuan [1].

10月21日，潞化科技（维权）盘中上涨2.07%，截至10:27，报2.96元/股，成交2636.07万元，换手率 0.38%，总市值70.33亿元。 资金流向方面，主力资金净流入284.13万元，特大单买入150.16万元，占比5.70%，卖出0.00元，占比 0.00%；大单买入682.33万元，占比25.88%，卖出548.35万元，占比20.80%。 潞化科技今年以来股价涨33.33%，近5个交易日跌0.34%，近20日跌5.13%，近60日涨16.54%。 截至6月30日，潞化科技股东户数5.19万，较上期增加1.84%；人均流通股45807股，较上期减少1.80%。 2025年1月-6月，潞化科技实现营业收入51.30亿元，同比减少0.63%；归母净利润-2.29亿元，同比增长 20.18%。 分红方面，潞化科技A股上市后累计派现1094.31万元。近三年，累计派现0.00元。 责任编辑：小浪快报 今年以来潞化科技已经2次登上龙虎榜，最近一次登上龙虎榜为9月17日，当日龙虎榜净买入-2913.30万 元；买入总计4181.31万元 ，占总成交额比8.04%；卖出总计7094.61万元 ，占总成交额 ...

Core Insights - LuHua Technology's stock price increased by 2.10% on October 20, reaching 2.92 CNY per share, with a total market capitalization of 6.938 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 31.53%, but has experienced a decline of 3.63% over the last five trading days [1] Financial Performance - For the first half of 2025, LuHua Technology reported operating revenue of 5.13 billion CNY, a year-on-year decrease of 0.63%, while the net profit attributable to shareholders was -229 million CNY, an increase of 20.18% year-on-year [2] - The company has not distributed any dividends in the last three years, with a total payout of 10.94 million CNY since its A-share listing [3] Business Overview - LuHua Technology, established on January 1, 1988, and listed on November 19, 1993, is primarily engaged in the production and sales of chemical products, as well as chemical equipment design and manufacturing [2] - The company's revenue composition includes 40.84% from chemicals, 24.42% from fertilizers, 18.19% from equipment manufacturing, 13.73% from trade, and 2.82% from other sources [2] - The company is categorized under the basic chemicals industry, specifically in nitrogen fertilizers, and is associated with concepts such as Shanxi state-owned assets, hydrogen energy, and the Belt and Road Initiative [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that LuHua Technology's stock has experienced fluctuations, with a recent decline of 2.33% and a year-to-date increase of 32.43% [1] - As of October 16, LuHua Technology's stock price is 2.94 CNY per share, with a total market capitalization of 6.985 billion CNY [1] - The company has seen a net outflow of 4.6685 million CNY in principal funds, with significant selling pressure observed [1] Group 2 - LuHua Technology, established on January 1, 1988, is primarily engaged in the production and sales of chemical products, with a revenue composition of 40.84% from chemicals, 24.42% from fertilizers, 18.19% from equipment manufacturing, and 13.73% from trade [2] - The company belongs to the basic chemical industry, specifically in the agricultural chemical products sector, and is associated with concepts such as Shanxi state-owned assets and hydrogen energy [2] - As of June 30, the number of shareholders increased to 51,900, with an average of 45,807 circulating shares per shareholder [2] Group 3 - LuHua Technology has cumulatively distributed dividends of 10.9431 million CNY since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]

山西潞安化工科技股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，维护山西潞安化工科技股份有限公司（以下 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国 有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务院关于深化 国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司治理准则》和其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中国共产党章程》 的规定，在公司设立中国共产党的委员会（以下简称公司党委）和纪律检查委员 会（以下简称公司纪委），开展党的活动。公司党委是公司法人治理结构的有机 组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实 开展工作。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员。党委机构设置、人员编 制写入公司管理机构和编制，党委工作经费列入公司 ...

山西潞安化工科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本制度 规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门及董事会办公室的资料要准确，不得有 数据错误； （三）完整性是指上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地上报交 易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易结束时，连 续十二个月内的同类下的相关各项交易累计的总额同时进行上报。 第四条 本制度适用于公司及直接或间接控股的子公司、公司参股子公司。 （2025 年 9 月制定） 本制度对全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司各部门负责人及相关 人员均具有约束力。 第一章 总则 第一条 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司各部门、参、控股子公司以及有关人员重大事项内部报告 的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...

山西潞安化工科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总 则 第四条 董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。董事会 行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏 损方案； （五）制订本公司增减注册资本方案以及发行新股、债券或其他证券及上市 方案； 第一条 为了进一步规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及规范性文件规定和《山西潞安化工科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标 ...

山西潞安化工科技股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法 律、法规）规定和《山西潞安化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （十一）审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十二）审议批准公司符合下列标准之一的交易（包 ...

山西潞安化工科技股份公司独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山西潞安化工科技股份公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）等有关规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定 、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精 ...