证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-046 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （五）公司监事知晓本次会议。 董事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》后认 为： 1.《阳煤化工股份有限公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 1 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送达 等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱 壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 二、董事会会议审议情况 1.审议通 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-047 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为14.48亿元。截 止本公告日，已实际为上述子公司提供的担保余额为53.53亿元。 ●本次担保是否有反担保：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本公司及控股子公司累计对外担保余额54.30亿元人民币，占本公司最近一期 经审计净资产比例约为120.85%；累计对控股子公司担保余额54.30亿元人民币，占本 公司最近一期经审计净资产比例约为120.85%。 一、融资及担保情况概述 （一）融资及担保基本情况 公司为子公司丰喜泉稷、阳煤化机、正元氢能、恒通化工在金融机构的融资业务 提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提 供担保，金额共计 14.48 亿元，具体明细如下： 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以 下简称 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-048 阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》和《关 于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，阳煤 化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度主要经营数据披 露如下： | 主要产品 | 销售收入 | 生产量 | 销售量 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 1-9 月（万元） | 2024 年 1-9 月（万吨） | 2024 年 1-9 月（万吨） | | 尿素 | 211,130.50 | 111.60 | 109.87 | | 聚氯乙烯 | 90,037.88 | 18.56 | 18.51 | | 丙烯 | 56,290.63 | 9.29 | 9.36 | | 烧碱 | 60,794.70 | 29.62 | 29.61 ...

阳煤化工股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会问答总结 一、1.阳煤化工在同行业中业绩最差什么原因？是否 存在腐败行为？2.潞安化工成为控制人后如何改善业绩？ 如何扭亏？3.阳煤化工高管薪酬与业绩严重背离，是否合 适？是否感到心中有愧？4.国资委要求 2025 年国企实行 退出，阳煤化工高管层是否知晓并做好淘汰准备？ 答：尊敬的投资者，您好！ 预征集问题回答情况 公司业绩下滑，主要受市场环境影响，公司主要产品 价格大幅下降，同时因平原化工关停，相关资产计提减值 所导致；公司将进一步优化产业布局，增强核心竞争力， 巩固市场优势，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、 积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推 动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发 展；公司管理层的薪酬是根据国资监管的有关规定，并在 进行全面考核后确定的；公司管理层将根据公司年初工作 目标和任务勤勉尽责、积极履职，促进公司规范运作和健 康稳定发展。 感谢您对公司的支持和关注！ 二、1、9 月 19 日公告显示，华阳集团向潞安增资， 请问上交所何时对此增资进行批复？2、根据山西省印发的 《推进煤炭和煤化工一体化发展的指导意见》 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-045 阳煤化工股份有限公司 关于控股股东变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次控股股东变更完成后，潞安化工公司将直接持有公司 24.19%的股份，公 司控股股东由华阳集团变更为潞安化工公司。因潞安化工公司与公司现有股东深 圳阳煤金陵产业投资基金有限公司（以下简称"阳煤金陵"）同受山西省人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称"山西省国资委"）实际控制，构成《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，互为一致行动人。本次控股股东变 更完成后，潞安化工公司与阳煤金陵合计控制公司 37.22%的股份，因此公司实 际控制人仍然为山西省国资委。 二、本次控股股东变更事项的进展情况 根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定："收购人在收购报 告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理 由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情 况。" 截至本公告发布之日， ...

会议召开时间：2024 年 10 月 22 日(星期二)下午 15:00-16:00 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-044 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 15 日(星期二)至 10 月 21 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ymhgzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-043 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：河北正元氢能科技有限公司；本次 担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7亿元。截止本 公告日，已实际为正元氢能提供的担保余额为22.98亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本公司及控股子公司累计对外担保余额 56.24 亿元人民币，占本公司最近一 期经审计净资产比例约为 125.17%；累计对控股子公司担保余额 56.24 亿元人民币， 占本公司最近一期经审计净资产比例约为 125.17%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 河北正元氢能科技有限公司（以下简称"正元氢能"）为阳煤化工股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司。为支持子公司业务发展，满足其资金需求， 公司拟为正元氢能在金融机构的 7 亿元融资提供连带责任保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-042 阳煤化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 395 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 590,722,395 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 24.8622 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 二○二四年九月 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意（2024）第 245 号 致：阳煤化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法（2019 修订）》）以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件及《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受阳煤化工股份有 限公司（以下简称"阳煤化工"或"公司"）的委托，委派季伟律师、吕希律师视 频参加并见证 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 1.71 CNY per share [4]. Core Views - The company is undergoing a state-owned asset restructuring, with Shanxi Lu'an Chemical Co., Ltd. becoming the largest shareholder, holding 24.19% of the company's shares. This restructuring is expected to enhance the company's resource access and support its coal chemical industry chain development [1]. - The company is actively expanding into the hydrogen energy sector, leveraging its subsidiaries and partnerships to establish a comprehensive hydrogen energy supply chain. The hydrogen production capacity is projected to reach 648 million cubic meters annually, positioning the company as a major supplier in the region [1]. - The financial forecasts for the company indicate a steady growth in net profit, with expected figures of 61 million CNY, 101 million CNY, and 132 million CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, translating to EPS of 0.03 CNY, 0.04 CNY, and 0.06 CNY [2]. Financial Summary - The company's revenue for 2024 is projected to be 17,933 million CNY, showing a growth rate of 8.22% compared to the previous year [3]. - The net profit for 2024 is expected to be 70 million CNY, with a significant recovery from previous losses [3]. - The company has a current total market capitalization of 40.63 billion CNY, with a total share count of 2.376 billion shares [4].