证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-031 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,311,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 24.7186 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵哲军先生因出差未出席本次会议，独 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安 ...

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 tlar 大 （ 事务所 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 二〇二四年六月 北京金诚同达(上海)律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(上海)律师事务所 本所律师依据本法律意见书出具前已发生的事实,并基于本所律师对有关事 实的了解和对法律、法规的理解出具本法律意见书。本所律师仅就本次股东大会 的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格和召集人资格,会议的表决程 序和表决结果以及应公司要求的其他有关问题发表法律意见,不对本次股东大会 会议审议事项的内容以及会议审议事项中所涉事实和数据的真实性、准确性等问 题发表意见,具体法律意见如下: 1 北京金诚同达(上海)律师事务所 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 会沪法意（2024）第 164 号 致:阳煤化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》（以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法(2019 修订）》）以下简称" ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-032 阳煤化工股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，响应上海证券交易所《关于 开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号），践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护阳煤化工股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司价 值的认可，公司将积极采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树立 良好的市场形象，主要措施包括： 一、聚焦主营业务，持续提质增效 公司将坚持高端化、多元化、低碳化要求，重点围绕强链、补链思路，在做 好做实存量资产的基础上，以系统性的全局思维，打造产业链结构化升级，强化 建设项目管理，重点推进有优势能力的子企业向省级高端制造产业链链主企业迈 进。同时，充分发挥公司在尿素产业的规模优势 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-030 阳煤化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东恒通化工股份有限公司；本次担 保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为3亿元。截止本 公告日，已实际为恒通化工提供的担保余额为3.94亿元。 ●本次担保是否有反担保：有 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额52.96亿元人民币，占 本公司最近一期经审计净资产比例约为117.86%；本公司累计对控股子公司担保余额 52.96亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为117.86%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟为子公司山东恒通化工股份有限公 司（以下简称"恒通化工"）在太平石化金融租赁有限责任公司的 3 亿元融资业务提 供担保，期限 5 年，恒通化工另一股 ...

1.大股东股权转让已延拖 2 年之久，如何解决？何时解决？ （简单 12386 问总经理朱壮瑞） 答：尊敬的投资者您好！近期经公司了解，控股股东华阳集团 与收购人潞安化工公司均在积极推进公司股权变更事项。后期如有 进展，公司将及时进行信息披露。感谢您对公司的关注！ 公告）目前经公司了解，华阳集团与潞安化工公司均在积极推进公 司股权变更事项。后期如有进展，公司将及时进行信息披露。感谢 您对公司的支持与关注。 4.公司控股股东身份不明确，虽然对日常经营不会造成影响， 但对公司未来的战略发展肯定是有很大影响的，并且过去几年很多 公告发出来后也没有了下文，比如控股股东变更、股权激励方案等 等，这些必然会影响公司股价，您是独立董事，应该要保护中小股 东的利益，对这种可能损害到中小股东利益的状况长期存在怎么 看？接下来会采取什么措施来修正这种状况？(Guest 问独立董事 王东升) 2.多年业绩不好,也未回报投资者,如何避免被 ST,还是想主动 退市? （guest_X1Id2mwib 问总经理朱壮瑞） 答：尊敬的投资者，您好！公司将积极开展对标挖潜，加强成 本管理、流程管控，做好做精存量资产，进一步提升公司治理能力 和 ...

阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 6 月 阳煤化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 3 | | 议案一：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 .. | 5 | | 议案二：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 . | 15 | | 议案三：《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023 年年度报告>及其 | | | 摘要的议案》 | 21 | | 议案四：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 ... | 22 | | 议案五：《阳煤化工股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》 . | 27 | | 议案六：《阳煤化工股份有限公司阳煤化工股份有限公司关于 2023 | | | 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 | 28 | | 议案七：《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的议 | | | 案》 | 30 | | 议案八：《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-029 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 13 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 05 日(星期三)至 06 月 12 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ymhgzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 阳煤化工股份有限公司 三、参加人员 总经理：朱壮瑞 董事会秘书：高峰杰 财务总监：程计红 阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2024-028 阳煤化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 注：本次会议还将听取《阳煤化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 三、 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-027 阳煤化工股份有限公司关于参加山西辖区 上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2024年5月20日(星期一)15:00-17:00。  会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演APP,参与本次互动交流。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年山西辖区上市公司投资者集体接待 日活动”。 二、说明会召开的时间 ...

依托相关产能和技术优势，布局氢能产业链前景广阔：公司在氢能源领域有子公 司正元氢能，阳雄氢能，以及与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司联营公司氢雄 双阳。公司旗下正元氢能拥有自主研发的等温变换工艺及节能型的 JR 低压氨合 成工艺，正元氢能拥有河北省内最大的单套尿素系统，生产能力居河北省第一。 正元氢能煤炭清洁高效综合利用项目建成后，其年产 6.48 亿立方米氢气资源将 成为沧州临港经济技术开发区最大的氢源供应商。公司氢能重卡示范项目加氢站 具备试运行条件，完成了设备联动试车及高纯氢加注工作。公司依托自身丰富的 氢气产能和技术优势，协同氢能源产业上下游其他企业，在氢气提纯、加氢站建 设、氢气供应等方面布局新业务，打造新的利润增长点。截至 24Q1，公司现有 尿素产能 232 万吨、聚氯乙烯产能 30 万吨、丙烯产能 17.6 万吨、烧碱 40 万吨、 双氧水 25 万吨和甲醇产能 40 万吨。 2024 年 5 月 7 日 要点 公司研究 成本下降 24Q1 大幅减亏，布局氢能产业链未来可期 ——阳煤化工（600691.SH）2024 年一季报点评 事件：公司发布 2024 年第一季度报告。2024Q1，公司单季 ...