山西潞安化工科技股份有限公司重大信息内部报告制度 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本制度 规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门及董事会办公室的资料要准确，不得有 数据错误； （三）完整性是指上报相关事项材料时，须按照本制度规定的内容完整地上报交 易信息和资料，不得有遗漏。同时须按照累计计算原则，将截至该笔交易结束时，连 续十二个月内的同类下的相关各项交易累计的总额同时进行上报。 第四条 本制度适用于公司及直接或间接控股的子公司、公司参股子公司。 （2025 年 9 月制定） 本制度对全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司各部门负责人及相关 人员均具有约束力。 第一章 总则 第一条 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司各部门、参、控股子公司以及有关人员重大事项内部报告 的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...

山西潞安化工科技股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第一条 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法 律、法规）规定和《山西潞安化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （十一）审议公司在连续 12 个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十二）审议批准公司符合下列标准之一的交易（包 ...

山西潞安化工科技股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总 则 第四条 董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。董事会 行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订本公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏 损方案； （五）制订本公司增减注册资本方案以及发行新股、债券或其他证券及上市 方案； 第一条 为了进一步规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规及规范性文件规定和《山西潞安化工科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标 ...

山西潞安化工科技股份公司独立董事工作制度 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山西潞安化工科技股份公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）等有关规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定 、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精 ...

山西潞安化工科技股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司在规范、充分的信息披露与交流的基础上，加 强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关系管理工作得以 提高股东价值，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资能力， 降低公司的融资成本。 第二章 投资者关系工作的目的和基本原则 第四条 开展投资者关系工作的目的： 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。 2、建立 ...

山西潞安化工科技股份公司独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月制定） 第一条 为进一步完善山西潞安化工科技股份公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 ...

山西潞安化工科技股份有限公司对外投资管理制度 （2025年9月修定版） 为规范山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资风险，实现公司资产的保值、增值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《山西潞安化工科技股份章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 公司的对外投资应遵循以下原则： （三）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合。 公司股东会是公司对外投资的最高决策机构；董事会在有关法律、法规和 《公司章程》规定的范围内或股东会授权范围内决定公司对外投资事项。 本公司或本公司子公司（本制度中所提及的由本公司股东会或董事会审议 的涉及本公司子公司的对外投资事项，均为依据该等公司的公司章程规定需要召开其股 — ...

山西潞安化工科技股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订版） 第一章 总则 第六条 公司的法定住所为：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号。 邮政编码：045000 第 1 页 共 56 页 第七条 公司的注册资本为：人民币贰拾叁亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟玖佰伍 拾贰元整（￥2,375,981,952.00）。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长代表公司执行事务，为公司的法定代表人。 第一条 为建立现代企业制度，维护山西潞安化工科技股份有限公司（以下 简称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国 有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《中共中央国务院关于深化 国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司治理准则》和其他有关规定， 结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》、《中国共产党章程》 的规定，在 ...

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：临 2025-052 山西潞安化工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召 开了公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通 过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》。 具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟取消监事会，并将公司董事会审计与关联交易控制委员会更名为董事 会审计委员会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》 同步废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会 事项之前，公司第十一届监事会仍将严 ...

证券代码：600691 证券简称：潞化科技 公告编号：2025-053 山西潞安化工科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 股东大会召开日期：2025年10月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...