关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-009 阳煤化工股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店 股东大会召开日期：2025年2月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日 至 2025 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-005 阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于 2025 年 1 月 26 日以电子邮件和专人送 达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议的方式召开。 为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公 司 2025 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 49.6 亿元；为控 股子公司提供的担保额度将不超过人民币 11.6 亿元。下属子公司预计无对外担 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 保事项。 本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额 度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -760 million and -500 million RMB, indicating a reduction in losses compared to -1,365.575 million RMB in the previous year [2][3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -800 million and -530 million RMB, a decrease from -1,000.9966 million RMB in the previous year, reflecting a reduction in losses of 200.9966 million to 470.9966 million RMB [3]. - The company reported a loss per share of -0.5747 RMB in the previous year [4]. Market Conditions - The decline in urea product prices is approximately 15% year-on-year, significantly impacting profit margins and leading to losses [6]. - The sales price of polyvinyl chloride (PVC) products decreased by about 9% year-on-year, contributing to negative gross margins and increased losses [6]. Asset Management - The company has conducted impairment testing on various assets and made provisions for potential asset impairments [6]. - Non-operating gains and losses, including government subsidies, had a minimal impact on the company's net profit during the reporting period [6]. Forecast and Reporting - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change pending the audited financial report for 2024 [8].

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-054 《阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更事项的进展公告》（公告编号：临 2024-045）、《阳煤化工股份有限公司关于控股股东签署<股份转让协议>暨控股 股东变更事项的进展公告》（公告编号：临 2024-050）和《阳煤化工股份有限公 司关于控股股东变更事项的进展公告》（公告编号：临 2024-052）。 阳煤化工股份有限公司关于控股股东 协议转让股份完成过户暨控股股东变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次控股股东变更事项概述 2021 年 4 月 13 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳集团"）拟将其所持有的公司24.19% 股份（以下简称"标的股份"）对山西潞安化工有限公司（以下简称"潞安化工 公司"）进行增资扩股，增资完成后，公司控股股东将变更为潞安化工公司（以 下简称"本次控股股东变更"）。具体详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《阳 煤 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-052 阳煤化工股份有限公司 关于控股股东变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次控股股东变更事项概述 2021 年 4 月 13 日，华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳集团"） 拟将其所持有的阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）24.19%股份对山西 潞安化工有限公司（以下简称"潞安化工公司"）进行增资扩股，增资完成后， 公司控股股东将变更为潞安化工公司（以下简称"本次控股股东变更"）。具体 详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更 的提示性公告》（公告编号：临 2021-019）。 2021 年 6 月 28 日，华阳集团与潞安化工公司签署了《山西潞安化工有限公 司增资协议书》。具体详见公司于 2021 年 6 月 29 日和 2021 年 8 月 13 日披露的 《阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更的进展公告》（公告编号：临 2021- 036）和《阳煤 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-053 阳煤化工股份有限公司关于控股子公司 平原化工收到法院传票和应诉通知书的公告 被告:阳煤平原化工有限公司 第三人:阳煤化工股份有限公司 第三人:中化化肥有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于平原化工已全面关停，公司已对平原化工相关资产计提减值，同时 由于上述诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或期后利润产 生的影响尚不能确定。 一、基本情况 2024年12月18日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 阳煤平原化工有限公司（以下简称"平原化工"）收到平原县人民法院送达的传 票和应诉通知书，具体内容如下： 原告:平原县聚源国有资产经营有限公司 开庭时间：2025年01月03日09:00 开庭地点：平原县人民法院第二审判庭 二、平原化工现状 2023年12月6日，公司发布《阳煤化工股份有限公司关于子公司阳煤平原化 工有限公司关停固定床气化炉的公告》（公告编号：临2023-039）。根据国务院 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-051 阳煤化工股份有限公司关于 调整 2024 年度预计日常关联交易的公告 二、公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况 按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司 2024 年第二次临时股东 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该 等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主 营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届董事会第十九次会议，以 6 票赞 成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司 2024 年度预计日常关联交易做出 相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。 公司于 2024 年 11 月 29 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-050 阳煤化工股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》暨控股股东变 更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定："收购人在收购报 告书公告后 30 日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理 由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔 30 日公告相关股份过户办理进展情 况。" 截至本公告发布之日，本次控股股东变更涉及的股份转让尚未完成过户。公 司于 2024 年 11 月 15 日向收购人潞安化工公司发送《关于阳煤化工股份有限公 司股份协议转让事宜的进展问询函》，并收到潞安化工公司出具的《关于阳煤化 工股份有限公司股份协议转让事宜进展问询函的回复》，主要内容如下： "为进一步明确华阳集团以所持公司 24.19%股份向潞安化工公司增资涉及 的相关事项，加快办理公司 24.19%股份过户事宜，华阳集团与潞安化工公司签 署《华阳新材料科技集团有限公司以所持阳煤化工股份有 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-049 阳煤化工股份有限公司 关于履行担保责任的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 22 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提 供担保的议案》，同意公司为控股子公司阳煤平原化工有限公司（以下简称"平 原化工"）在晋商银行 1.60 亿元授信提供担保。2023 年 11 月 1 日，公司与晋 商银行阳泉分行签订了《最高额保证合同》，为平原化工的融资提供担保。2023 年 11 月 14 日，平原化工在晋商银行阳泉分行办理 6000 万元国内信用证差额敞 口业务，公司按持有平原化工 51%的股权比例为其提供 3060 万元担保。 截至本公告披露日，公司已履行对平原化工担保责任累计金额 459,223,397.66 元。 本次履行担保责任后，公司无其他为平原化工提供担保的情形。 一、公司履行担保责任情况概述 （一）担保 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,755,168,843.37, a decrease of 26.77% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥100,649,884.75, representing a decline of 575.84% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥114,164,997.58, a decrease of 539.22% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0424, down 573.02% from the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 7,917,721,972.29, a decrease of 27.5% compared to CNY 10,984,335,845.79 in the same period of 2023[14]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 387,075,446.71, compared to a loss of CNY 230,030,795.79 in the same period of 2023[16]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 468,980,462.51, compared to a loss of CNY 351,197,455.71 in the same period of 2023[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥20,366,966,084.51, a decrease of 9.56% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥4,267,842,937.34, down 8.15% from the previous year[2]. - As of September 30, 2024, current assets totaled CNY 10,200,710,972.98, a decrease of 15.0% from CNY 11,986,534,804.81 at the end of 2023[10]. - Total liabilities decreased to CNY 16,333,997,902.57, down 9.4% from CNY 18,027,330,261.17[12]. - The company's total assets were CNY 20,366,966,084.51, a decrease of 9.6% from CNY 22,520,638,810.24[13]. - Short-term borrowings decreased to CNY 7,551,150,000.00, down 23.0% from CNY 9,805,333,641.63[12]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 4,267,842,937.34 from CNY 4,646,292,824.72, a decline of 8.2%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥206,477,707.69, a decline of 346.60% compared to the previous year[2]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 9,608,666,197.26 in the first three quarters of 2024, down from CNY 10,448,561,030.74 in 2023, a decline of 8.0%[17]. - The net cash flow from operating activities was -206,477,707.69, a significant decrease compared to 83,728,961.74 in the previous year[18]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of 9,815,143,904.95, compared to 10,364,832,069.00 in the previous year[18]. - Cash inflow from financing activities totaled 9,079,577,319.60, up from 5,313,352,472.52 in the same period last year[18]. - Cash outflow from financing activities increased to 9,468,277,594.49, compared to 5,471,144,429.96 in the previous year[18]. - The net cash flow from investing activities was -187,697,845.95, worsening from -143,332,496.49 year-over-year[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 1,775,849,192.84, down from 2,454,831,353.21 at the end of the previous year[18]. Operational Metrics - The company experienced a significant decline in gross profit margins for products such as urea and polyvinyl chloride, impacting overall profitability[5]. - The company reported a total of ¥13,671,808.96 in government subsidies recognized in the current period, contributing to its non-recurring gains[4]. - Research and development expenses increased to CNY 186,905,604.52 in Q3 2024, compared to CNY 180,241,721.02 in Q3 2023, reflecting a growth of 3.7%[15]. - Financial expenses decreased to CNY 252,447,865.27 in Q3 2024 from CNY 278,854,399.42 in Q3 2023, a reduction of 9.5%[15]. - Other income increased significantly to CNY 66,604,096.98 in Q3 2024 from CNY 18,608,504.46 in Q3 2023, marking an increase of 258.5%[15]. - The company reported a net cash outflow of CNY 1,018,012,095.50 for employee payments in the first three quarters of 2024, compared to CNY 755,280,393.31 in 2023, an increase of 34.8%[17]. - The company received cash from borrowings amounting to 7,253,718,751.04, significantly higher than 3,525,087,010.00 in the same quarter last year[18]. - The company paid 9,142,160,341.10 in debt repayments, an increase from 4,760,406,675.01 in the previous year[18]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the current financial report[19].