本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上 海西盟物贸有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2024】第 8009 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2024 年 3 月 13 日 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上 海物华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2024】第 8010 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2024 年 3 月 13 日 资产评估报告 明 声 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者 预期的利益关系;与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人不存在 偏见。 六、资产评估师已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查; 已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所 涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实披露,并且已提 请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告 中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的 假设、限制条件、特别事项说明及其对 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 上海亚通股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚通公司管理当局的责任,我们对汇总表所 载资料与亚通公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现 不一致之处。除了对亚通公司实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程 序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度亚通公司的非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为亚通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何 其他目的。 附件:上海亚通股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 传真:(021)6352 5566 Zhonghua Certified Public Account ...

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为上 海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会构成情况 公司第十届董事会审计委员会由耿建涛、梁峻、黄海峰等 3 名成 员组成，其中耿建涛和黄海峰均为独立董事，审计委员会主任由具有 专业会计资格的独立董事耿建涛先生担任，审计委员会成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （一）审阅定期报告 报告期内，董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的众华会 计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通会，就年度审计工作小组的成 员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等事项进行沟通。在年度 审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计 师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核 公司年度财务报告并提交公司董事会审议。报告期内，董事会审计委 员会对公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年 ...

公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海亚通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事会和一名董事担任，主任委员 均由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张振侯，男，1969 年 12 月出生，大学学历。现任上海市恒远律 师事务所专职律师。目前担任公司第十届董事会提名委员会主任、发 展战略委员会委员职务。 1 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条等规定的 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-013 一、 2024 年资金需求 1、 归还银行到期的流动资金借款 33000.00 万元、长期借款 15000.00 万，新增流动资金借款 10000.00 万元； 上海亚通股份有限公司 2024年度融资计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营情况、 项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照 2023 年度融资情况， 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 30 次会议，审议通过 了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》，确定公司 2024 年度对外 融资发生总额不超过 15.80 亿元人民币，具体内容如下： 2、 上海长鸿兴通房地产开发有限公司开发长兴岛保障房项目 计划增设项目贷款 50000.00 万元； 3、 上海亚岛新能源科技有限公司根据经营计划新增项目贷款 50000.00 万元。 二、 2024 年融资计划 为确保公司 2024 年度正常生产经营及项目建设 ...

上海亚通股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，主任委员均 由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄海峰：男，1974 年 10 月出生，大学学历，会计师。曾任上海 富盛经济开发区财务部经理；现任上海长兴企业集团有限公司计划财 务部经理。目前担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、审计 1 委员会和提名委员会委员职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海亚通股份有限公司的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规章制度，忠实的履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-014 上海亚通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：20 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海亚通股份有限公司 上海亚通股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 ...