证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－020 大商股份有限公司 关于资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购股权资产暨关联交易业绩承诺完 成情况的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 基本情况 为解决同业竞争，提高公司规范治理水平，公司于 2022 年 5 月 25 日、2022 年 6 月 23 日分别召开第十一届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联 交易的议案》（详见公告：2022-034、2022-045）。 二、 盈利预测情况 2、2023 年度业绩目标为 234.35 万元人民币； （一）、本次交易中，大商集团有限公司就东港千盛进行三年（2022-2024 年）的业绩承诺，具体如下： 3、2024 年度业绩目标为 246.58 万元人民币。 ...

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，根据 流动性确认预计负债，按相关金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科 目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。 大商股份有限公司董事会关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 三、董事会对本次会计政策变更的意见 公司董事会认为：公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应 变更，符合有关法律、法规及公司实际情况。公司执行变更后的会计政策，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存 在损害公司及股东利益的情形。 大商股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司进行本次会计政策变更，自印 发之日起执行。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定进 ...

股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：2025－019 大商股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交股东大会审议。 ●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第二十九次会议于2025年4月24日召开，会议审议通过 了《大商股份有限公司日常关联交易的议案》。公司关联董事闫莉、陈欣、王鹏 回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。此议案尚需提交股东大会审议， 关联股东将对该议案回避表决。 公司独立董事对日常关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见。独立董 事认为：公司发生的日常关联交易是因正常的经营发展需要，风险较低并且可控。 决策合法、规范、准确，定价客观、合理、公允，交易公平、公正、公开，不存 在损害其他非关联股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 经公司第 ...

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 《2023 年年度监事会工作报告》 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 第十一届监事会 第十二次会议 | 2024 年 4 月 11 日 | 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 《2023 年年度财务报告》 《大商股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》 《大商股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》 《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 《大商股份有限公司日常关联交易的议案》 | 通过 | | | | 《2023 年年度利润分配预案》 《关于拟注销已回购股份的议案》 | | | | | 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | | | | | 《关于会计政策变更的议案》 | | | | | 《关于变更公司监事的议案》 | | | 第十一届监事会 | 2024 年 4 | 《关于大商股份有限公司 2024 年第一季度报告的议 | 通过 | | 第十三次会议 | 月 29 日 | 案》 | | | 第十一届监事会 | 2024 年 5 | 《 ...

大商股份有限公司 对会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 经大商股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会批准，由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大华会计师事务所")负责公司 2024 年度的审计工 作，主要包括对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司对大华会 计师事务所 2024 年度审计工作履职情况进行评估。 公司认为：大华会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，资质等方面合规有效， 在年度审计工作中，保持独立性、遵守职业操守、公允表达意见、勤勉尽职，较好地完成 了公司及下属子公司 2024 年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行 了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内部控制审计报告。 具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成 ...

二、报告期末主要经营数据（单位:万元）: | 地区 | 经营业态 | 本 | 期 | 同 | 期 | 主营业务收 | 主营业务毛 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主营业务 | 主营业务 | 主营业务 | 主营业务 | 入比同期增 | 利率比同期 | | | | 收入 | 毛利率% | 收入 | 毛利率% | 减率% | 增减±% | | 大连 地区 | 百货业态 | 14,583.37 | 41.14 | 15,183.17 | 47.25 | -3.95 | -6.11 | | | 超市业态 | 10,003.89 | 10.84 | 13,228.56 | 10.12 | -24.38 | 0.72 | | | 电器业态 | 25,964.24 | 2.28 | 16,782.82 | 4.67 | 54.71 | -2.39 | | | 其他业态 | 17,747.97 | 16.75 | 14,337.01 | 11.85 | 23.79 | 4.90 | | 沈阳 | 百货业态 | 5,460.11 | 32.33 ...

经核查公司独立董事赵锡金、褚霞、谢彦君的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内均符合《上市公司独立董事管理办法》的 独立性要求，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，有效地履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独立的专业意见。 大商股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 （以下无正文，仅为《大商股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告》的签字页） 大商股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 大商股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事 3 人，分别为赵锡金、 褚霞、谢彦君。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于独立性情况的自查报告》，公司对独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 陈德力 闫 莉 王 鹏 鞠 静 陈 欣 张海钧 2 董事： ...

大商股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为完善和健全大商股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政策， 构建科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者形成长期投资和理性投资 的理念，维护投资者合法权益，依据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及公司章程等相关规定，并结合公司经营计划与资 金需求，特制定未来三年（2025 年—2027 年）的股东回报规划，详细内容如下： 一、制定的原则 1、重视股东的合理投资回报，依据《公司章程》实施积极的利润分配政策， 并优先采用现金分红的利润分配方式。 2、在兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益及公司的可持续发展前提 下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 3、充分考虑股东，特别是中小股东，以及独立董事和监事的意见，既重视 对投资者的合理投资回报，也兼顾投资者对公司持续稳定发展的期望。 二、考虑的因素 1、公司经营发展的实际情况 制定股东回报规划时，公司综合考虑经营发展的实际情况，需要维持适当 的留存收益比例，确保公司未来的持续经营和投资发 ...

对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》和《公司章程》等有关要求，我们作为公司的董事、监事及 高级管理人员，在全面了解和审核公司的 2024 年年度报告、2025 年第一季度报 告后认为： 大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员 1、公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观 公允的反映了报告期财务状况和经营成果； 3、我们保证公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024 年年度 报告、2025 年第一季度报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第2 页） 李娜娜 徐 璇 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司 ...

大商股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《大商股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责 的精神，切实、认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 大商股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司十一届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中三名为 独立董事。委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵锡金担任。12 月， 经提请和审议，委员会委员进行了部分调整，调整前主任委员：赵锡金，委员： 吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞，调整后主任委员：赵锡金，委员：王鹏、张海 钧、谢彦君、褚霞。 二、 审计委员会年度会议召开情况 | 会议召开时间 | | | | 方式 | 审计委员会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 现场+通讯 | 《关于提名公司财务负责人的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 ...