证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－042 大商股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日以现场+通讯方式召开。公司副董事长闫莉主持本次会议，会议应参加董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1. 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司 2025 年第一次临 时股东会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过 即可，无需提交公司股东会审议。 2 ...

本次回购注销实施完毕后，公司总股本将由目前的347,767,828股变更为 344,357,828 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 347,767,828 元 变 更 为 人 民 币 344,357,828元。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025-047 大商股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三次会议审议通 过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意公司 回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票341万股。并相应减少公 司注册资本，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修 订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 申报地址：大连市中山区青三街1号公司证券部 3、其他： （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来 函请在信封注明"申报债权"字样。 （2）以电子邮 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－044 大商股份有限公司关于回购注销 2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开第十二届 董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划限制性 股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查 意见。 2、2025 年 3 月 5 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《大商股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号： 2 ...

4、2025 年 3 月 20 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－043 大商股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"或"大商股份"）于 2025 年 10 月 17 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 3 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关 ...

上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所) 上海中联（大连）律师事务所 . 关于大商股份有限公司 回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票 及调整回购价格与回购数量相关事宜 之 法律意见书 c | 中联律师事务所 SGLA LAW FIRM 了 中联律师事务所 – 中联律师事 上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所 上海中联(大连)律师事务所 关于大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案) N 法律意见书 致:大商股份有限公司 上海中联(大连)律师事务所(以下简称"本所")受大商股份有限公司(下 称"公司"或"大商股份"）的委托,担任大商股份2025年限制性股票激励计划 (下称"本次激励计划"或"本计划"）事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《大商股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）和公司《2025年限制性股票激励计 ...

大商股份有限公司内幕信息知情人管理制度 大商股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大商股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件 以及《大商股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资子公司、控股子公司及公司对其有 重要影响的参股子公司（以下统称子公司）。 第三条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书具体负责内幕信息披露工作，负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管 理范围内的保密工作负责，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 第四条 证券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，具体负责 公司内幕信息知情人的登记、披露、备案、管理等工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及其负责人都应 ...

大商股份有限公司投资者关系管理工作制度 大商股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《大 商股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一) 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 (二) 建 ...

大商股份有限公司对外担保管理办法 大商股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范大商股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的 担保和公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风 险，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的 ...

大商股份有限公司对外投资管理办法 大商股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，保 证投资决策科学化，有效控制投资风险，使投资收益最大化，维护公司及其全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《大商股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司的对外投资事项。 第二章 投资原则 第二条 符合国家法律法规及公司章程的规定。 第三条 维护公司全体股东的利益。 第四条 在保证投资安全性的前提下，使投资收益最大化，并兼顾投资 的流动性。 1 大商股份有限公司对外投资管理办法 第七条 募集资金的使用按相关规定执行。关联交易按照专门的关联交 易制度执行。"提供担保""财务资助"按《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定执行。 第五条 公司可以根据实际以及投资的类型和特点分别制定相关细则。 第三章 投资的一般规定 第六条 本办法所称投资是指下 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内 ...