证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-010 大商股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金股利 1 元（含税），每 10 股送红股 1 股，不做资本公积转增股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 积金转增股本。 如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司 参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通 过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公 司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-011 大商股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年6月7日，公司完成回购，实际回购公司股份9,125,407股，占公司总 股本的3.11%，回购最高价格22.80元/股，回购最低价格20.71元/股，回购均价 21.91元/股，使用资金总额19,991.60万元（不含交易费用）。公司回购金额已 达回购方案中的回购资金下限，回购价格未超过回购方案中的每股价格，公司回 购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成 回购。并于2021年6月10日披露了《大商股份有限公司关于股份回购实施结果暨 股份变动公告》（公告编号：2021-045）。 二、注销股份的原因 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购 股份》等法律法规，结合回购方案，回购股份将在完成回购后三年内采用集中竞 价交易方式完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将 依法予以注销。 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-005 大商股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场 及通讯方式召开，会议由监事会主席宋文礼主持，会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，经会议审议，通过以 下议案： 一、审议通过公司《2023 年年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》。 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过公司《2023 年年度财务报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过公司《大商股份有限公司 2023 年内部控制评价报告》。 公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《大商股份有 限公司 2023 ...

大商股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 大商股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》《大商股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》和《大商股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作 规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认 真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司十一届董事会审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事三名。第十一届委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事赵锡金担任。 我们审阅了报告期内公司对外披露的财务报告，认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，披露及时、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。且 公司也不存在重大会计差错更正、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断 的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司共召开四次审计委员会会议，具体情况为： | 会议召开时间 | | | | | | 方式 | 审计委员会会议审议通过议案 | | -- ...

大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下： | 姓名 | 报告期内应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自出席会议 | | 赵锡金 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参 加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵锡金，男，1963 年生，毕业于东北财经大学，经济学博士，注册会计师、注 册税务师、注册资产评估师。曾任大连科华税务师事务所所长，大 ...

3、我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十一日 大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员 对公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》和《公司章程》等有关要求，我们作为公司的董事、监事及 高级管理人员，在全面了解和审核公司的 2023 年年度报告后认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期 财务状况和经营成果； 2 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2023 年年度 报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第2 页） 宋文礼 徐 璇 李娜娜 3 1 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2023 年年度 报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第1 页） 吕伟顺 闫 莉 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-014 大商股份有限公司关于变更公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会主席宋文礼因退休不再担任公司监事职务，为使监事会成员人 数不低于《公司章程》规定的最低人数，公司监事会提名邢裕奇为公司第十一 届非职工监事候选人，并提交公司年度股东大会审议，任期自股东大会选举通 过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。在新任非职工监事就任前，宋文 礼仍将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履行职责。 上述议案尚需股东大会审议通过。 特此公告。 附件：《邢裕奇个人简历》 大商股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附：个人简历 邢裕奇，男，1988 年出生，中共党员，曾任公司大学生岗前培训，办公中 心查办处科员，资本办对外投资管理科科员，证券部国际投融资事务管理专干， 金融集群金融开发专业本部专员 ，办公中心企管合伙处专员，薪酬改革部部长 助理（主持工作）兼任合伙办专员，现任公司薪酬部副部长（主持工作）。 ...

大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011003055 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情 况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011003055 号 大商股份有限公司全体股东： 我们认为,大商股份管理层编制的《大商股份有限公司资产重组 业绩承诺实现情况说明》已按照管理办法的规定编制,在所有重大方 面公允反映了大商股份重组标的鞍山大商新玛特 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-015 大商股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 8 日 投票时间为：2024 年 5 月 7 日 15：00 至 2024 年 5 月 8 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 9 时 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责 ...

大商股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-012 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议和第十一届监 事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司 将在完成年度利润分配及回购股份注销后，变更公司注册资本及股份总数，修订《公司章 程》中的相关条款，并办理相关登记变更手续。 一、股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 股份变动前 | | 本次拟注销 股份数量 | 本次送红股 股份数量 | 股份变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 占总股 本比例 | （股） | （股） | 股份数量（股） | 占总股 本比例 | | 有限售条件股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | | 无限售条件股 | 293,718,653 | 100% ...