大商股份有限公司内部审计制度 大商股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计 工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告相关的所有业务环 节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 机构设置与一般规定 第四条 根据《审计委员会工作细则》，审计委员会下设审计工作组（即 审计部），向董事会负责。负责对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 第五条 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监 ...

大商股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 大商股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全董事及高级管理人员（以下简称 高管人员）的考核、薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理规则》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《大 商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定、审 核董事及公司高管人员的考核标准、并组织实施；负责制定、审核董事及公司高 管人员的薪酬政策及方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所指高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及由董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占三名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事会按一般多数原则选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名 ...

总经理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 大商股份有限公司总经理工作制度 大商股份有限公司 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 济管理能力、决策能力和行政执行能力； （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，熟悉多种 行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任 第一条 为完善大商股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人及董 ...

大商股份有限公司 大商股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为规范，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息 披露相关工作。本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 第三条 本制度所称控股股东是指： （一）持有的股份占公司股本总额 50％以上的股东； （二）持有股份的比例不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指：虽不直接持有公司股份，或者 其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他 安排，能够 ...

大商股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 大商股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大商股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理等 高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理 结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当占三名。 第四条 提名委员会成员由董事会按一般多数原则选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 召集人由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，连 选可以连 ...

大商股份有限公司董事会议事规则 大商股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完 善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长（董事会 主席）1 人，可以同时设副董事长（董事会副主席）1 人。 董事长（董事会主席）和副董事长（董事会副主席）由公司董事担任，以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书可 以指定证券 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 4 | | 第一节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 4 | | | 第二节 | 定期报告 | 5 | | 第三节 | 临时报告 | 7 | | 第四节 | 董事会和股东会决议 | 9 | | 第五节 | 应披露的重大交易 | 10 | | 第六节 | 应披露的日常交易 | 13 | | 第七节 | 应披露的关联交易 | 14 | | 第八节 | 董事和高级管理人员等买卖公司证券 15 | | | 第九节 | 其他重大事件 | 16 | | 第四章 | 信息传递、审核与披露 | 21 | | 第五章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 22 | | | | 责 23 | | | 第七章 | 未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任 25 | | | 第八章 | 公司财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 27 | | | 第九章 | 涉及控股子公司的信息披露事务管理和报告制度 28 | | | 第十章 | 档案 ...

大商股份有限公司重大信息内部报告制度 大商股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强大商股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司信息披露工作由董事会统一领导。董事会全体成员应当 保证信息披露内容及时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大 遗漏，并就其保证承担连带责任。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本 制度第三章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人 或信息报告联络人，及时将相关信息向公司董事会秘书、总 ...

Group 1: Domestic Travel Trends - During the National Day and Mid-Autumn Festival holiday, domestic travel reached 888 million trips, an increase of 123 million trips compared to the 2024 holiday [1] - Total spending on domestic travel amounted to 809 billion yuan, up by 108.19 billion yuan from the previous year [1] - The overall inter-regional mobility during the holiday is expected to reach 2.432 billion trips, averaging over 300 million trips per day, marking a year-on-year growth of 6.2% [1] Group 2: Tourism Performance in Beijing - Beijing received a total of 25.094 million visitors during the holiday, with tourism spending reaching 31.65 billion yuan, reflecting year-on-year growth of 3.6% and 4.7% respectively [1] - The top ten tourist attractions in Beijing included Tiananmen Square, Wangfujing, and the Summer Palace [1] Group 3: Club Med Performance - Club Med reported a 36% year-on-year increase in total revenue from its all-inclusive resorts in the Chinese market during the holiday period [1] - The overall guest count at Club Med resorts increased by 35% [1] - For the first half of 2025, Club Med's global revenue exceeded 9 billion yuan, with a 4% year-on-year increase, and resort operating income grew by 17% [1] Group 4: Retail Performance of Hang Lung Properties - Hang Lung Properties reported a 15% year-on-year increase in total tenant sales for its mainland properties during the first four days of the National Day holiday [2] - On National Day itself, tenant sales in mainland properties grew by over 20%, with 70% of the operational malls recording double-digit growth [2] Group 5: Harbin Ice and Snow World - The ticket price for the 27th Harbin Ice and Snow World remains unchanged at 328 yuan per adult [3] - The event will feature an expanded area and an increased number of ice and snow sculptures compared to previous years [3]

公告称，为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的顺利推进，公司将迅速启动并完成第十二届董 事会非独立董事候选人的补选工作，以符合公司章程和相关法规要求。在补选工作完成前的过渡期内， 为确保公司治理的连续性和日常运营的稳定，由副董事长闫莉女士临时履行董事长职责，全面负责董事 会事务；总经理庞华女士临时履行CEO职责，主持公司经营管理活动。 10月10日，大商股份发布公告称，公司于近日收到陈德力先生的书面报告。陈德力先生因个人原因无法 继续履职，申请不再担任公司董事长、CEO以及董事会专业委员会内一切职务，后续将不在公司其他岗 位任职。 ...