证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－032 大商股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治 理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其 他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整 等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大 商股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。 本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通 过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。 二、公司治理制度的修订、制定情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》， 公司拟对公司治理制度作出修订、制定，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 ...

大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬考核方案 大商股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬与考核方案 （2025年8月修订） 为提高大商股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平，促进公司效 益增长，结合实际完善公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励与约 束机制，激发工作积极性与创造性，确保公司年度各项经营目标的实现，根据《大 商股份有限公司章程》的相关规定，制定本方案。 一、适用范围 本方案适用对象为公司董事及高级管理人员，具体如下： （一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等规定聘任 的，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理 人员或其他员工兼任的董事； （三）外部董事：是指不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事； （四）高级管理人员：是指《公司章程》规定的高级管理人员，包括 CEO、 总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书等。 二、基本原则 以上董事及高级管理人员薪酬与考核遵循以下原则： 与风险共担原则； 营业务持续增长，促进 ...

大商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢彦君，已充分了解并同意由提名人大商股份有限公司 董事会提名为大商股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 大商股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人褚霞，已充分了解并同意由提名人大商股份有限公司董 事会提名为大商股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）直接或间 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李延喜，已充分了解并同意由提名人大商股份有限公司 提名为大商股份有限公司（以下简称"该公司"）第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 大商股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织 ...

大商股份有限公司董事会秘书工作制度 大商股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高大商股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《大商股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易 所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管 理。 第二章 董事会 ...

第一条 为了建立防止控股股东或关联方占用大商股份有限公司（以下 简称"公司"）及其控股子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳 入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东及关联方与纳入合 并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指按照公司《关联交易管理和决策制度》界定 关联方范围。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或 两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营 性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 ...

大商股份有限公司股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 大商股份有限公司股东及董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为加强对大商股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股东及董事、高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列减持行为： （一）大股东减持，即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称 大股东）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入的 公司股份，仅适用本制度第三条至第六条、第十四条第一款、第二十一条、第三 十三条的规定；大股东减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，仅适用本制 度第三条至第八条、第十四条第一款、第二十一条、第三十三条 ...

证券日报网讯 8月4日晚间，大商股份发布公告称，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月4日晚间，大商股份（600694）发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议 案》等多项议案。 ...