二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 上午 09:00-10:00 证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-029 大商股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 14 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）投资者可在 2024 年 10 月 14 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-028 大商股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号--零售》的规定， 现将公司第二季度主要经营数据公告如下： 一、2024 年第二季度门店变动情况： 新开门店：无 闭店门店： | 店铺名称 | 地址 | 建筑面积 （万平方米） | 停业原因 | 停业时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 大商超市共济街店 | 瓦房店市共济办事处北共济街 2 段 | 1.20 | 经营未达预期 | 2024年5月 | | 大商超市体育场店 | 大连市金州区中长街道体育路 20 号 | 1.80 | 经营未达预期 | 2024年6月 | | 抚顺商业城 | 辽宁省抚顺市新抚区解放路 16 号 | 2.13 | 经营未达预期 | 2024年4月 | | 抚顺新玛特 | 抚顺市顺城区临江路中段 8 号 | 2.24 | 经营未达预期 ...

大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员 1 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2024 年半年 度报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第1 页） 吕伟顺 闫 莉 张学勇 陈 欣 鞠 静 张海钧 赵锡金 谢彦君 褚 霞 陈敬霞 范铁夫 宋晓静 2 对公司 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》及《公司章程》有关要求，我们作为公司的董事、监事及 高级管理人员，在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年半年度报告内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允地反映了报告 期财务状况和经营成果； 3、我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 30 日 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600694 公司简称：大商股份 大商股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕伟顺、主管会计工作负责人宋晓静及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓静 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实际承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已 ...

公司董事会认为：范铁夫具备担任公司副总经理的履职能力，不存在《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-027 大商股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第十一届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。因公司经营 发展需要，经公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会审议并同意聘任范 铁夫为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 范铁夫，男，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主 任、钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新 馨家居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团 副总裁，大商齐齐哈尔新玛特购物 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－026 大商股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯 方式召开。会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 1 范铁夫，男，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、 钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家 居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总 裁，大商齐齐 ...

重要内容提示： 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日实施已回购股份 注销，公司总股本由322,177,978股变更313,052,571股。导致公司控股股东大 商集团有限公司及一致行动人持有公司股份比例由29.59%增加至30.45%。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-025 大商股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司股份注销 被动增加至 30%以上的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司控股股东大商集团有限公司及一致行动人持有公司股份数量未发生 变化。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。 根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股份回购规则》等有关规 定，本次权益变动不触及要约收购。 截止本公告披露日，公司控股股东大商集团有限公司及一致行动人持股数量 均未发生变化。因公司注销回购股份，导致公司控股股东大商集团有限公司及一 致行动人持有公司股份比例由29.59%增加至30.45%。持股比例变动具体情况如 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-024 大商股份有限公司关于注销已回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日、2024年5月8 日分别召开第十一届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会，会议审议通 过了《关于拟注销已回购股份的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户的 9,125,407股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次股份注销后，公司 股份总数将由目前的322,177,978股变313,052,571股。 股份注销日：2024年6月27日 一、回购股份概述 公司于2021年3月15日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于2021 年3月16日、3月19日披露的《大商股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告》（公告编号：2021-012）和《大商股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于大商股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》的专项说明 大华核字【2024】0011013928 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于大商股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》的专项说明 目 录 页 次 一、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于大 商股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》的专项说明 1-30 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于大商股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》的专项说明 大华核字【2024】0011013928 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 大华核 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-023 大商股份有限公司关于上海证券交易所 对公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"或"大商股份"）于近日收到上海证券交易所《关 于大商股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0602 号，以下简称"《工作函》"），公司对《工作函》高度重视，积极组织相关各方对《工 作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工作函》中相关问题回复如下： 一、关于主营业务。年报显示，2023 年公司实现营业收入 73.31 亿元，同比增长 0.79%。分行业看，百货、超市、家电行业分别实现营业收入 18.39 亿元、20.98 亿元、 8.94 亿元，同比变动 1.81%、-12.74%、42.48%，毛利率分别为 50.07%、6.62%、15.08%， 家电行业毛利率持续下滑。分地区看，公司主营业务主要集中在辽宁、黑龙江、山东、 河南等地区， ...