上海中联（大连）律师事务所 关于大商股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 上海中联(大连)律师事务所 (原辽宁法大律师事务所) 目 录 | 一、关于本次激励计划的批准和授权…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | --- | | 二、关于本次激励计划的授予日 | | 三、关于本次激励计划授予的激励对象、授予数量和授予价格 | | 四、关于本次激励计划授予的条件 | | 五、结论意见 | 上海中联（大连）律师事务所 关于大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 致：大商股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文 件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法 律责任。 基于上述，本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》 的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | ਲ | | --- | | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 大商股份、上市公司、公司 | 指 | 大商股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于大商股份有 限公司2025年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 股权激励计划、本（次）激励 | 指 | 《大商股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 | | 计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | 指 | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事长兼总经理 | | 授予日 | 指 | ...

上海中联（大连）律师事务所 关于大商股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海中联（大连）律师事务所 2025 年 3 月 20 日 上海中联（大连）律师事务所 关于大商股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：大商股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文 件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供 公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得全部或部分用于任何其他 目的。 鉴此，本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集及召开程序 1.本次股东大会召集人为大商股份董事会。公司已于 2025 年 3 月 5 日在上 海证券交易所网站上披露《大商股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》（"下称《股东大会通知》"），载明了本次股东大会的召开时间、 地点、会议召集人、会议 审议事项、出席对象、会议登记办法等事项，以及参 与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。 2 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-008 大商股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 140,420,344 | 91.14 | 13,640,344 | 8.85 | 12,050 | 0.01 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,072,738 | | 3、出席会议的 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-011 大商股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场方 式召开，会议由公司监事会主席李娜娜主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《大商股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本次会议及决议事项合法有 效。经会议审议，通过以下议案： 一、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《2025 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日 的有关规定。本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的 ...

大商股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 大商股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予激励对象名单（授予日）进行审核， 发表核查意见如下： 1、本激励计划授予的激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批 准的 2025 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 2、本激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 2 （5）法律法规规定不得参 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－010 大商股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 表决结果：关联人回避表决，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会 审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大 商股份有限公司关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的公告》（公告编号：2025-012）。 特此公告。 大商股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十八次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件形式发出,会议于 2025 年 3 月 20 日以 现场+通讯方式召开。应参会董事 9 人,实际出席董事 9 人，会议符合《中华人民 共和国公司法》及《大商股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项 合法有效。经 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－012 大商股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第十一届 董事会第二十八次、第十一届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》/ 本激励计划"）的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会认为《激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激 励计划的授予日为 2025 年 3 月 20 日，同意以 13.03 元/股的授予价格向激励对 象授予 310.00 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划限制性股票授予情况 （一） ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-007 大商股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第十一 届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过了《关于<公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和 规范性文件的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对本激励计划 的激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 14 日在公司内部对本激励计划激 励对象的姓名和职务予以公示，在公示期内 ...

大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 600694.SH 二〇二五年三月十四日 1 大商股份有限公司股东大会会议资料 大商股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制 定本须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、本次会议的出席人员为 2025 年 3 月 14 日下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员 外，公司有权拒绝其他人士入场。 三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达 会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1．法人股东应由法定代表人或者法定 ...