彩虹显示器件股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00256 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 0 22 | 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 1 标签 1 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-00256 号 彩虹显示器件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （二）独立性说明 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，没有直接或间接持有公司任何股份，不是公司前十名股东及其直系亲属； 1 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不是公司前五名 股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制的人员及其直 系亲属；不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位的控股股东、实际控制人任职的 人员。因此，不存在影响独立性的情况。 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， ...

彩虹显示器件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的相关规定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和 义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公 司和股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张跃农，男，汉族，60 岁，大学学历，高级工程师职称，注册电气工 程师，工程项目经理执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、 总设计师、项目负责人，陕西有色金属控股集团公司安全环保应急部主任。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份 2023 年第一次临时股东大会审议批准，本人当选公 司第十届董事会独立董事，并担任公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员。 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 ...

公司代码：600707 公司简称：彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 彩虹显示器件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-017 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2024 年度预计自有资金委托理财额度的公告 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 35 亿元，授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第十届董事会第二次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ...

彩虹显示器件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00259 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 进行合 WUYIGE Certified Public Accountants I I P X 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 厦 22 12 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 || | | Tolenhone +86 ( 10 ) 82330558 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00259 号 彩虹显示器股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托,对后附的彩虹显示器股份有限公司(以下简称贵公司)《2023年度募集 资金存放 ...

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2024-016 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2024年度预计对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简 称"彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、全 资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民 币 91.50 亿元，其中彩虹光电 31.50 亿元，合肥液晶 15 亿元，虹阳显示 45 亿元。 本公司已实际为彩虹光电提供担保 76.68 亿元、为合肥液晶提供担保 25.43 亿元、 为虹阳显示提供担保 9.44 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为全资子公司（资产负债率超过 70%）、控股子公 司及合营公司担保总额为人民币 222.68 亿元（含 2023 年度预计担保额度内尚未 使用额度 10 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳 公司会议室以现场方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 通过了如下决议： 一、通过《2023 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 四、通过《2023 年度内 ...

关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：彩虹显示器件股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00258 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24JH IIK 4 100083 WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 非经营性资金占用及其他关联方资 ...

彩虹显示器件股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 蔡瑜先生：合伙人、中国注册会计师，注册资产评估师。自 1997 年进入大 信所以来，先后主持过多家上市公司的 ...