证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-066 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 2023 年 1-9 月，公司竣工面积为 192.34 万平方米，上年同期为 156.94 万平方米，同比增长 22.55%。权益竣工面积为 95.45 万平方米，上年同期 为 100.10 万平方米，同比下降 4.64%。 2023 年 7-9 月，公司竣工面积为 26.50 万平方米，上年同期为 80.53 万平方米，同比下降 67.10%。权益竣工面积为 12.36 万平方米，上年同期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第三季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-9 月，公司新增房地产储备面积为 3.6483 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比增长 100%。权益新增房地产储备面 ...

关于对外担保的情况简报 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-065 光明房地产集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年9月30日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币71.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.76%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.72亿元，占公司 最近一期经审计净资产的51.59%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。 敬请投资者充分关注担保风险。 1 / 13 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-064 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）董事会 于2023年10月25日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职申请。 朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任任何职务。 鉴于朱凯先生的辞职将导致公司薪酬与考核委员会中独立董事不占多 数且审计委员会中无一名独立董事是会计专业人士。根据相关规定，朱凯 先生的辞职报告将在公司召开股东大会选出新任独立董事后生效。在公司 未选举出新任独立董事之前，朱凯先生仍按照有关法律、法规，继续履行 公司独立董事职责。 本公司董事会将按相关法规制度的规定，尽快提名独立董事候选人并 提交股东大会审议，保障公司治理健全完善。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-063 光明房地产集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十六日 在此，公司对朱凯先生在任职期 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-062 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,220,532,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多 功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 等有关法律、法规及本公司《公司章 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于光明房地产集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 致：光明房地产集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所佘珉玥律师、于胜寒律师（以下简称"本所律师"） 接受光明房地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，出席公司2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规 则》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序等相关问题出具法律意见。 一、 公司本次股东大会的召集和召开 经本所律师审查，2023年10月8日，公司召开第九届董事会第十一次会议， 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 会议作出召开2023年第二次临时股东大会的决定。公司关于召开本次股东大会的 通知已于2023年10月9日在上海证券交易所网站上公告，会议公告载明了本次股 东大 ...

近日，公司收到中国证监会出具的《关于同意光明房地产集团股份有限 公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2245 号），就公司向专业投资者公开发行公司债券事项批复如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元公司债券 的注册申请。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-061 光明房地产集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2022 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第二百十一次会议、第八届监事会第五十五次 会议及 2022 年 10 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于申请注册发行公司债券的议案》,同意公司向上海证券交易所、中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）申请注册发行总额不超过人民 币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。具体内容分别详见 202 ...

光明房地产集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 | 序号 | 材 料 目 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议议程 | 2 | | 二、 | 会议须知 | 4 | | 三、 | 会议提案 | 6 | | 提案一 | 关于核定2023年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案 | 6 | | 提案二 | 关于核定2023年度融资计划的提案 | 7 | | 提案三 | 关于核定2023年度对外担保额度的提案 | 9 | | 提案四 | 关于2023年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供 借款预计暨关联交易的提案（关联股东回避表决） | 23 | | 提案五 | 关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案 | 29 | | | （关联股东回避表决） | | 二○二三年十月二十四日 1 会 议 议 程 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 2023年10月24日（周二）13:30 上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明 地产"）第九届董事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日 9:30 以通讯表决方式召开， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏 主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-055 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于核定 2023 年度房地产项目权益土地储备投资额 度的议案》 鉴于公司 2023 年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟核定 2023 年度房地产项目 权益土地 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会发布《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上市公 司治理准则（2018年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,上海证 券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年修订)》及《公司章程》等有 关规定,我们作为光明房地产集团股份有限公司(下称"公司"、"光明地 产"、上市公司）的独立董事,对公司于 2023年 10 月 8 日召开的第九届董 事会第十一次会议审议涉及核定年度房地产项目权益土地储备投资额度、年 度融资计划、年度对外担保额度、年度关联借款预计、年度向控股股东支付 担保费预计（关联交易）等议案，发表如下专项独立意 见。 一、《关于核定 2023年度房地产项目权益土地储备投资额度的独立意见》 公司根据 2023 年度生产经营及未来发展趋势,根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,核定 2023年度房地产项目权益土 地储备投资额度为 ...