独立董事候选人声明 本人王扬女士,己充分了解并同意由提名人光明房地产集团股份有限公 司董事会提名为光明房地产集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任光明房地产集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培 训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定, (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 ...

按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司在发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、 候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所（下称"上交所"），并将 在公告中表明有关独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。上交所对公司独 立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上交所对独立董事候选人提出异 议，公司董事会将在股东大会上对独立董事候选人被上交所提出异议的情况作出 说明，且表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。 1 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-074 光明房地产集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"上市公 司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日收到公司独立董事朱凯先生提交的书面辞职 申请。朱凯先生因独立董事连续任职即将满六年，请求辞去公司独立董事及董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会发布《上市公司章程指引（2022年修订）》、 《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》,上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023年修订)》及《公司章程》等有关规定,我们作为光明房地 产集团股份有限公司(下称"公司"、"光明地产"、上市公司）的 独立董事,对公司于 2023年 11月 29 日召开的第九届董事会第十四 次会议审议关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大 会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜、补选公司独立董事的事 项,发表如下专项独立意见。 一、关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易并提请股东大会 授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的独立意见 1、公司本次拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品(集团) 有限公司签订《金融服务框架协议》，有利于本公司进一步优化财务 管理、提高资金使用效率、降低融资成本 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-075 光明房地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-071 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光 明地产"）第九届董事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日 9:30 以 通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人， 会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的召集召开及程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易并提 请股东大会授权董事会签署相关协议及办理后续事宜的议案》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在 董事会审议该议案时已回避表决。具体内容详见 2023 年 ...

第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日 9:30 以通讯表决方式召开，应参加表决 董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议 的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-069 光明房地产集团股份有限公司 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》 2023 年 10 月，本公司收到中国证监会出具的《关于同意光明房地产集团 股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2245 号），同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,156,459,975.83, a decrease of 59.59% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,137,988.88, down 64.76% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,470,746.67, showing a year-on-year increase of 20.20%[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥6.64 billion, a decrease of 47.5% compared to ¥12.68 billion in the same period of 2022[26]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥150.04 million, a decrease of 5.7% compared to ¥158.06 million in the same period of 2022[27]. - The company reported a total rental income of 124.24 million RMB (equity rental income of 122.35 million RMB) for the first nine months of 2023[20]. - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥150.04 million, compared to ¥158.06 million in the same period of 2022[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥64,164,727,653.41, a decrease of 4.94% from the end of the previous year[6]. - The company's total current assets decreased to approximately 59.37 billion RMB from 62.96 billion RMB at the end of 2022, a decline of about 5.1%[22]. - The company's total liabilities decreased to approximately 52.28 billion RMB from 55.75 billion RMB at the end of 2022, a decline of about 6.4%[24]. - The company's total assets decreased to approximately 64.16 billion RMB from 67.50 billion RMB at the end of 2022, a decline of about 4.9%[24]. - The total liabilities and shareholders' equity as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥36,122,871,743.72, down from ¥37,086,234,607.80 at the end of 2022[33]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was -¥1,986,915,354.68, a decrease of 222.15% year-on-year[6]. - The net cash flow from operating activities was -1,986,915,354.68, compared to 1,626,652,921.18 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash generation[30]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥7.10 billion, a decrease of 40.5% from ¥11.98 billion in the same period of 2022[29]. - The net cash flow from investing activities was 161,244,365.12, compared to 4,340,034.19 in the previous period, indicating a substantial improvement[30]. - The cash flow from financing activities totaled 7,767,533,146.27, down from 16,854,248,000.00, reflecting a decrease of approximately 53.8%[30]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 38,148[17]. - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., held 35.22% of the shares, totaling 784,975,129 shares[17]. - The company received cash from minority shareholders amounting to 100.00 million, primarily due to investments from subsidiaries[14]. Operational Metrics - The company added 36,483 square meters of new real estate reserves from January to September 2023, with no new reserves added in the third quarter[19]. - The new construction area for the year-to-date was 138,800 square meters, with no new construction in the third quarter[19]. - The completed area for the year-to-date was 1,923,400 square meters, with 265,000 square meters completed in the third quarter[19]. - The signed area for the year-to-date was 544,100 square meters, with 209,100 square meters signed in the third quarter[19]. Financial Management - The company reported a financial expense of -¥89,141,202.64 for the first three quarters of 2023, a reduction from -¥212,595,731.71 in the same period of 2022, indicating improved financial management[33]. - The company’s financial expenses increased to approximately ¥495.65 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥415.02 million in the same period of 2022[26]. Other Income and Expenses - The company experienced a 117.24% increase in other income for the year-to-date, primarily due to increased government subsidies[11]. - The company reported a credit impairment loss of approximately ¥4.97 million in the first three quarters of 2023, compared to ¥0.99 million in the same period of 2022[26]. - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥89.24 million, down 62.5% from ¥237.63 million in the same period of 2022[27].

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-067 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 9:30 以通讯表决方式召开，应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主 持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： 审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 上述议案，在董事会审议之 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-068 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日 13:00 以通讯表决方式召开， 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄 超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 具体内容详见 2023 年 10 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年第三季度报告》。 监事会关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-066 光明房地产集团股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 2023 年 1-9 月，公司竣工面积为 192.34 万平方米，上年同期为 156.94 万平方米，同比增长 22.55%。权益竣工面积为 95.45 万平方米，上年同期 为 100.10 万平方米，同比下降 4.64%。 2023 年 7-9 月，公司竣工面积为 26.50 万平方米，上年同期为 80.53 万平方米，同比下降 67.10%。权益竣工面积为 12.36 万平方米，上年同期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》 要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"）2023 年第三季 度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、新增房地产储备面积 2023 年 1-9 月，公司新增房地产储备面积为 3.6483 万平方米，上年 同期为 0 万平方米，同比增长 100%。权益新增房地产储备面 ...