证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-057 光明房地产集团股份有限公司 关于核定 2023 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 2023 年度核定的对外担保额度： 人民币 218 亿元。 担保额度使用期限： 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。鉴于审议光明地产年度 对外担保额度的股东大会一般在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与 股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保额度的股东大会 未召开期间，发生的对外担保授权公司总裁机构在 2023 年度总额度内核准。 对外担保逾期的累计数量： 无。 一、公司核定 2023 年度对外担保情况概述 品财【2010】376 号）、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》 及相关法律、法规、规章，核定 2023 年度对外担保事项。 1、光明地产 2023 年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下 属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额 ...

重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 一、关联交易基本情况 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-058 光明房地产集团股份有限公司 关于2023年度控股股东及其关联方 向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）关联交易履行的审议程序 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"上市公司"、"光 明地产"）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 8 日召开，会议以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度控股股东及其关联方向 公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》。独立董事朱凯、张晖明、 朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确 同意的独立意见： 2、公司以 2023 年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2023 年将发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理 预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合 ...

关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-054 光明房地产集团股份有限公司 ●本报告期：2023 年 8 月 1 日-2023 年 8 月 31 日； ●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本 公司"、"光明地产"、"上市公司"）对外担保事项，均是由光明地 产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公 司 2022 年度担保总额度核定为人民币 180 亿元，期限至 2023 年中审议 公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。 ●本报告期，公司发生对外担保金额：人民币 1.70 亿元； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在关联担保：否； ●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保， 被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。 ●公司对外担保逾期的累计金额：无； ●特别风险提示：截至2023年8月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币73.3 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-053 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第四期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称"本公司"、"公司"）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行 间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿 元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内 容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 7.34 billion, a decrease of 38.89% compared to RMB 4.49 billion in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 8.69 million, an increase of 1.14% from RMB 8.59 million in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB -21.18 million, a significant decrease of 492.45% compared to RMB -3.58 million in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was RMB -2.15 billion, a decrease of 998.00% from RMB 239.20 million in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 64.06 billion, a decrease of 5.10% from RMB 67.50 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately RMB 10.79 billion, a slight decrease of 0.13% from RMB 10.80 billion at the end of the previous year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.0039, an increase of 134.21% compared to RMB -0.0114 in the same period last year[21]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was also RMB 0.0039, reflecting the same increase of 134.21%[21]. - The weighted average return on net assets was 0.08%, an increase of 0.31 percentage points from -0.23% in the previous year[21]. Market and Strategic Focus - The company aims to focus on high-quality development, emphasizing "deep cultivation in Shanghai and radiation in the Yangtze River Delta" as part of its strategic layout[27]. - The company is focusing on optimizing its investment layout, emphasizing a strategy of "deepening Shanghai and radiating the Yangtze River Delta" while withdrawing from non-strategic areas[42]. - The company is actively participating in urban renewal and construction, aiming to transform its layout into business and asset efficiency[33]. - The company is committed to participating in urban renewal and affordable housing projects, aligning with the development of the Lingang New Area[49]. - The company is committed to reducing financing costs through financial innovation and optimizing its debt structure[32]. Operational Highlights - The company has developed over 60 million square meters of residential and commercial properties across 12 provinces and 2 municipalities[26]. - The company’s new construction area in the first half of 2023 was 138,800 square meters, a year-on-year increase of 9.24%, while the completion area was 1.6584 million square meters, a year-on-year increase of 117.04%[44]. - The company signed a total area of 335,000 square meters in the first half of 2023, a decrease of 28.97% year-on-year, with a signed amount of 3.658 billion yuan, down 29.39% year-on-year[43]. - The company’s real estate development investment in the first half of 2023 was 585.5 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.9%, with residential investment at 444.39 billion yuan, down 7.3%[38]. - The company increased its real estate reserve area by 36,483 square meters in the first half of 2023, compared to 0 square meters in the same period last year, representing a 100% year-on-year growth[42]. Financial Management and Risks - The company has established a new financial department to enhance overall management efficiency and has been actively exploring financing channels to reduce costs and ensure cash flow stability[45]. - The company is focusing on improving cash flow safety and managing financial risks through enhanced operational control and monitoring of interest rate policies[65]. - The company faced significant financial risks due to the capital-intensive nature of the real estate industry, with potential impacts from changes in personal housing loan policies affecting purchasing power[65]. - The company is adapting to market risks, emphasizing the need for careful monitoring of local market conditions and adjusting product structures and marketing strategies accordingly[64]. Corporate Governance and Compliance - The company has a well-established corporate governance structure, ensuring compliance and protecting shareholder interests[29]. - The company guarantees that its subsidiaries will operate independently and will not rely on the parent group for operational decisions[79]. - The company has committed to maintaining a complete set of operational assets and ensuring no illegal occupation of its funds or assets[79]. - The company will ensure that any potential related transactions are conducted transparently and in compliance with regulatory requirements[80]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green development, ensuring all construction projects meet national and local environmental standards[75]. - The management emphasized the importance of sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon footprint by 2025[165]. - The company plans to invest 500,000 in poverty alleviation efforts in Fengdeng Village, Yunnan, focusing on ecological tea seedling procurement and infrastructure improvements[76]. Legal and Regulatory Matters - The company has not reported any significant changes or issues related to bankruptcy reorganization during the reporting period[86]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported for the company during the reporting period[87]. - The company has faced delays in construction since November 30, 2017, due to the defendant's reasons[90]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 12%[165]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by Q4 2023[165]. - Market expansion plans include entering three new provinces by the end of 2023, targeting a 5% market share in these regions[165].

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-049 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知的方 式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 13:00 以通讯表决方式召开，应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长陆吉敏主持。本次会议的 召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生、李力敏先生在董事会审 议本议案时回避表决。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站 ...

按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品 集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业 法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第二季 度的财务报表(未经审计),对财务公司的经营资质、业务开展和内 部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014年12月29日,是经中国银行保险监督管 理委员会批准成立的非银行金融机构。 光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址:上海市静安区南京西路1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D (一) 股东情况 财务公司注册资本金20亿元(人民币,下同),其中:光明食品 (集团)有限公司为51%,上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%,上海大都市资产经营管理有限公司为10%。 (二) 经营范围 1) 吸收成员单位存款;2) 办理成员单位贷款;3) 办理成员单 位票据贴现;4) 办理成员单位资金结 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2023-052 光明房地产集团股份有限公司 关于对外担保的情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：截至2023年7月31日，光明地产及其子公司对外担保 总额为人民币72.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的67.13%；对 资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币57.19亿元，占公司 最近一期经审计净资产的52.95%；对合并报表外单位（合营、联营公司） 提供担保的金额为2.12亿，占公司最近一期经审计净资产的1.96%。敬 1 / 13 请投资者充分关注担保风险。 一、公司对外担保总额及履行内部决策程序 （一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议 审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过 《关于核定2022年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下 属24家企业提供对外担保总额为人民币180亿元，其中： 20家被担保人为控股子公司，涉及担保额度 ...

光明房地产集团股份有限公司 独立董事关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续 评估报告的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为光明房地产集团股份有限公 司(下称"公司")的独立董事,关于对光明食品集团财务有限公司的风险持 续评估报告的议案，发表如下专项独立意见： 光明地产独立董事关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立意见 (本页无正文) 独立董事签字: 朱 凯 《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 1、该议案的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,公司关 联董事吴通红先生、李力敏先生在董事会审议本议案时回避表决; 2、光明食品集团财务有限公司(以下简称"财务公司")具有合法有效 的《金融许可证》和《企业法人营业执照》: 3、公司与光明财务公司之间的关联交易公平、公允,公司资金独立、安 全,不存在被关联人占用的风险: 4、公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控, 不存在损害公司及股东，特别是中小股 ...

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-050 光明房地产集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）第九届监事会 第五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议 于 2023 年 8 月 28 日 16:00 以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会关于公司 2023 年半年度报告的审核意见为： 1、公司 2 ...