苏美达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 2023 年第二次临时股东大会议程 时 间：2023 年 10 月 16 日 15 点 00 分 地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室 议 程： 一、主持人宣布会议开幕 二、相关人员介绍议案，与会股东审议 三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过 四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票 五、与会股东及代理人现场投票表决 六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息） 七、统计网络投票和现场投票合并结果 八、总监票人宣读投票表决结果 九、律师事务所发表法律意见 十、形成大会决议 十一、主持人宣布会议闭幕 2023 年第二次临时股东大会议案清单 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 | 杨永清 | √ | | 1.02 | 金永传 | √ | | 1.03 | 赵维林 | √ | | 1.04 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-038 一、2023 年 1 至 8 月主要经营数据 2023 年 1 至 8 月，经初步核算，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司的净利润约 7.28 亿元，同比增长约 15.9%。 二、说明事项 上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师审计，仅作为阶段性财务数 据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意 风险。 苏美达股份有限公司 2023 年 1 至 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏美达股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-034 苏美达股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五) 至 9 月 21 日(星期 ...

Environmental Management - The company has implemented an annual environmental emergency response drill plan to enhance its capability to respond to sudden environmental incidents[2]. - The company has established a self-monitoring plan for pollutant discharge, with monitoring frequency set at semi-annual and quarterly for various pollutants[3]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[14]. - The company has made progress in implementing the ISO14001 environmental management system across its subsidiaries[14]. - One industrial factory has obtained a pollutant discharge permit, while 20 factories have completed pollutant discharge registration[14]. - The company is committed to reducing carbon emissions and has taken measures to achieve this goal[15]. - The company has a comprehensive monitoring plan for various pollutants, including volatile organic compounds and particulate matter, with specified monitoring frequencies[6]. - The company has ensured compliance with local environmental regulations in its production operations[14]. - The company has not disclosed any other environmental information during the reporting period[15]. - The company has established a framework for environmental management that guides subsidiaries in adhering to environmental protection laws[14]. Social Responsibility - The company established Huaiyin Sumida Garment Technology Development Co., providing 667 jobs and solving 2,655 employment instances, with an average monthly income of 3,700 yuan for local farmers[19]. - The company has implemented a textile and garment industry support model in Huaiyin County, leading to the establishment of a garment processing factory in Gushi County, providing 150 jobs and extending the textile industry chain[19]. - The company allocated 1.55 million yuan for targeted assistance in Siyang County, Jiangsu Province, and arranged for key employees to work in the village as part of its social responsibility initiatives[20]. - The company has completed 12 livelihood projects, including cultural leisure squares and road improvements, enhancing local community welfare[23]. - The company has invested 90,000 yuan in the "Huaihe Village Excellent Students Reward Program" to encourage local students' development[23]. - The company has conducted consumption assistance work, purchasing over 1.3 million yuan worth of agricultural products to alleviate local farmers' sales difficulties[23]. Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 was ¥64,504,272,731.36, a decrease of 15.8% compared to ¥76,614,311,674.06 in the same period of 2022[111]. - Total operating costs for the first half of 2023 were ¥62,779,654,570.35, down 16.2% from ¥74,947,467,317.47 in the previous year[111]. - Net profit for the first half of 2023 reached ¥1,875,701,978.67, an increase of 10% compared to ¥1,705,444,042.51 in the same period of 2022[111]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to ¥206,229,320.48, slightly up from ¥201,237,705.04 in the previous year[111]. - The company reported a total non-current asset value of CNY 8.83 billion, down from CNY 9.34 billion, indicating a decrease of approximately 5.5%[100]. - The company reported a net loss of CNY 346,288,600.01 for the current period[139]. - The total comprehensive income for the period is CNY 1,353,859.58[134]. Shareholder Information - The total number of common shareholders reached 35,254 by the end of the reporting period[84]. - China Machinery Industry Group Co., Ltd. holds 543,665,613 shares, accounting for 41.60% of total shares[84]. - Jiangsu Agricultural Reclamation Group Co., Ltd. holds 181,948,763 shares, representing 13.92% of total shares[84]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 41%[84]. - The company did not issue any preferred shares or convertible bonds during the reporting period[90][93]. - The company confirmed that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[87]. Related Party Transactions - The company reported a total expected related party transactions amounting to 411.1 million yuan for 2023[43]. - The company has committed to ensuring the independence of its personnel, assets, finances, institutions, and operations following the completion of major asset restructuring[35]. - The company has pledged to minimize related party transactions and ensure fair pricing in unavoidable transactions[35]. - The company plans to increase the procurement category related party transaction limit by 10 billion yuan for 2023[43]. Credit and Financial Instruments - The company measures expected credit losses based on reasonable and supportable information, including forward-looking information, for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[169]. - The company applies a simplified model for expected credit losses for receivables and lease receivables, measuring loss provisions based on expected credit losses over the entire duration of the financial instrument[177]. - The expected credit loss rate for accounts receivable aged within 1 year is 0.50%[184]. - For accounts receivable aged 1-2 years, the expected credit loss rate is 5.00%[184]. - The company recognizes loss provisions for expected credit losses as either impairment losses or gains in the current period[178]. Asset Management - The total amount of guarantees provided by the company to its subsidiaries is 759,000,000 RMB, which accounts for 12.05% of the company's net assets[63]. - The company has provided a comprehensive credit guarantee of up to 985,600,000 RMB to its subsidiaries, with the guarantee period lasting until the annual shareholders' meeting in 2023[63]. - The company has not engaged in any external guarantees, and all guaranteed companies are within the consolidated financial statement scope[63]. Cash Flow and Financing Activities - Operating cash flow generated a net amount of ¥736,811,975.45, a significant improvement compared to a net outflow of ¥452,807,956.32 in the previous period[117]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥7,313,788,183.34, down from ¥11,577,225,153.45, representing a decline of approximately 37.5%[119]. - The company repaid debts totaling ¥4,884,237,151.73, compared to ¥8,552,812,228.84 in the previous period, showing a decrease of about 42.5%[119]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥11,040,276,755.42, compared to ¥8,266,713,641.47 at the end of the previous period, indicating an increase of approximately 33.5%[119].

关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项独立意见 苏美达股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《苏美达股份有限公司 章程》的有关规定, 作为苏美达股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们基于客观公正的立场,对第九届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于对《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独 立意见 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，目前公司募集资金已使用完毕， 不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害上 市公司及其股东利益的情形。因此，我们同意《公司2023半年度募集资金存放与 使用情况专项报告》 二、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的独立意见 《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了国机财务有限责任 公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况。公司 202 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-032 苏美达股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"）采用非公开发行方式，向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣 除承销费用、律师费和验资费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金 净额为 146,590.40 万元，相应募集资金已由主承销商中信建投于 2016 年 11 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

苏美达股份有限公司 | 项目 | 本期计提额（单位：万元） | | --- | --- | | 坏账准备 | 7,289.37 | | 存货跌价准备 | 11,379.34 | | 合同资产减值准备 | -286.32 | | 合计 | 18,382.39 | 其中坏账准备主要为公司对机电产品、纺织服装等业务的应收款项（应收账 款和其他应收款）计提坏账准备 7,289.37 万元。其中单项计提应收款项坏账准 备 6,440.20 万元，按照信用风险组合的预期损失率计提的减值准备 849.17 万 元。 存货跌价准备主要为公司对部分滞销的光伏组件、大宗商品、动力工具等计 提存货跌价准备共计 11,379.34 万元。 合同资产减值准备为公司对工程项目按照预期损失率计提的减值准备 -286.32 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-033 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第九 届董事会第二十四次会议，审议 ...

公司根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，审阅了 国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）的《营业执照》与《金融许可 证》等资料及相关财务资料，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 苏美达股份有限公司 国机财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、国机财务基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司，1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办发〔1999〕1 号文件 精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复〔2003〕23 号文件批准，正式移 交中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属 非银行金融机构。2022 年 11 月 8 日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人 营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号，法定代表人：刘祖晴，金融许 可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注 册资本：175,000 万元。 ...

苏美达 2023-2025 年发展规划纲要 重要提示： 《苏美达 2023-2025 年发展规划》是《苏美达"十四五" 发展规划（2021-2025）》的中期修订调整。规划提及的未来 发展规划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺。在内外部环境发生重要变化的情况下，公司可能根 据实际情况对规划做出适度调整。请投资者注意投资风险。 一、指导思想与发展理念 1、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习领会党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 服务加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，牢牢 把握高质量发展这个首要任务，融入质量强国、制造强国、 贸易强国等重大国家战略，以全球产业链供应链的探索者、 实践者、引领者为己任，以提升治理体系和治理能力现代化 为抓手，处理好顶层设计与实践探索、战略和策略、守正与 创新三个关系，聚焦主业、优化布局、调整结构，创新机制、 升级模式、学习赋能，聚力双循环发展、数字化转型、科技 创新、绿色低碳、品牌构建"五个确定性"，优化升级传统产 业，培育发展新兴产业，锻造自身所长、服务国家所需，着 力提升产业链供应链韧性和安全，不断提高核心竞 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-031 苏美达股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次会议通 知及相关资料于 2023 年 8 月 4 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出， 于 2023 年 8 月 16 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席周亚民先生主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 监事会对公司董事会编制的 2023 年半年度报告进行了书面审核，认为： （一）公司 2023 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第 九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过。公司半年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 ...