苏美达股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的有效沟通，促进公司完善治理，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质 量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便 利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者的相关活动。 （三）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活 动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应 注重诚信、坚守底线、规范运作。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和 高级管理人 ...

第三条 本办法所管理的金融衍生业务包括公司及子 公司在境内外从事的以商品为标的资产的商品期货业务（以 下简称"商品类金融衍生业务"）和以货币、利率、汇率等 为标的资产的远期合约、掉期业务（以下简称"货币类金融 衍生业务"）。除此之外，各公司不得开展期权等其他金融 衍生业务。 苏美达股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内 部控制体系，建立健全风险防范机制，依法合规开展金融衍 生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能，科 学保障业务稳健发展，根据《关于切实加强金融衍生业务管 理有关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《关于 进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财 评规〔2021〕17 号）、《企业内部控制基本规范》《企业会 计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）等文 件和相关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及公司直接或间接全资、控 股和实际控制的子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 开展金融衍生业务遵循 ...

苏美达股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保 董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，以及《苏美达股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司治理制度的有关规定， 特制订本议事规则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 董事会审计与风险控制委员会成员须保证足够的时间 和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督 公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为董事会审计与风险控制委员会提供 必要的工作条件，公司董事会办公室承担董事会审计与风险 控制委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常 ...

苏美达股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落 实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示要求，不断完善 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，苏美达股份有限 公司（以下简称"公司"）根据相关规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 "三重一大"事项范围。本办法中的"三重一大"即 重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项以及大额度 资金运作事项。其中，重大决策事项，是指依照有关法律、党内法 规、行政法规和公司章程等规定，应当由党委、董事会、职工代表 大会、股东大会等决定的事项；重要人事任免事项，是指按照干部 管理权限对党委直接管理的领导干部职务调整事项；重大项目安排 事项，是指对公司资产规模、资本结构、经营水平、盈利能力以及 生产设备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排；大额度 资金运作事项，是指超过由公司或者国资委、上级企业所规定的企 业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。 第三条 "三重一大"决策的主要原则。"三重一大"事项应当 坚持集体决策原则，以会议形式集体讨论决定，不得以个别征求意 见等方式 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-049 苏美达股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议的通知、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案 五、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 内容详见公司同日披露的《公司独立董事工作制度》。该议案尚需提交公司 内容详见公司同日披露的《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于 ...

苏美达股份有限公司 经审议，监事会认为 2024 年日常关联交易预计符合公司正常经营发展需要， 且涉及金额占公司营业收入比例较小，不会对公司生产经营造成不利影响。董事 会审议及表决程序合法合规，关联董事均回避表决，独立董事对关联交易事前 作出了客观、独立的审核意见。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。 二、关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案 经审议，监事会认为公司使用部分自有资金购买结构性存款风险可控，有利 于提高公司资金利用效率、增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响， 董事会审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-050 苏美达股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知及 相关资料于 2023 年 12 月 22 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2023 年 12 月 ...

苏美达股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数，提名委员会设主任委员（召集人）一名,由 独立董事委员担任,负责主持委员会工作，主任委员在委员 内产生。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据上述第三至第四条规定补足委员 人数。 1 第三章 职责权限 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2023-051 苏美达股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联方销售商品、提供劳务以 及采购商品、接受劳务等的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，提高 决策效率，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司主要业务、收入、利润来源 对关联交易无重大依赖，本期预计关联交易金额占公司营业收入比重较小，不会 对公司独立性产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策 效率，便利日常经营业务开展与执行，支持公司业务持续稳 ...

苏美达股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意 见 我们作为苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，对公司第十届董事会第三次 会议审议的《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下审核意见： 公司 2024 年与关联方预计发生的日常关联交易是基于 公司业务发展情况的合理预测，符合公司业务特点和正常 经营活动的需要，在预计额度内开展相关日常关联交易有 利于提高决策效率，不会损害公司及全体股东尤其是中小 股东的合法利益。根据《公司章程》，董事会在审议上述议 案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于公司 2024 年日常关联交易预 计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：茅宁、李东、应文禄 2023 年 12 月 22 日 ...

第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人和其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 立董事应当过半数，薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员 在委员内产生。 苏美达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏美达股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《苏美达股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员及主任委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...