特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 今日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别 收到董事戴坚芳女士及庄楠女士提交的辞职书。因个人原因，董事戴坚芳 女士及庄楠女士决定辞去公司董事职务，同时一并辞去各自担任的公司第 九届董事会各专门委员会委员职务。 两位董事的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规 定的法定最低人数。根据《公司法》及公司《章程》相关规定，辞职书自 送达公司董事会之日起生效，辞职后戴坚芳女士及庄楠女士不在公司担任 其他职务。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对戴坚芳女士及庄楠女士任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心地感谢！ 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-003 南宁百货大楼股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -35 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year's profit of 7.25 million yuan [4]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is approximately -44.8 million yuan [4]. - The previous year's net profit after deducting non-recurring gains and losses was -32.59 million yuan [5]. - The company reported earnings per share of 0.0133 yuan in the previous year [5]. Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to intensified market competition and a decrease in consumer spending, leading to lower in-store transaction conversion rates [7]. Non-Operating Gains and Losses - Non-operating gains and losses are expected to impact net profit by approximately 9.8 million yuan, primarily from asset disposals and government subsidies [8]. Lease Agreement and Write-Downs - The company anticipates a write-down of approximately -44.58 million yuan due to the early termination of a lease agreement with Guangxi Nanning Jiafen Commercial Management Co., Ltd. [7]. Audit and Forecast Accuracy - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant [4]. - The company has communicated with its annual audit accountants regarding this performance forecast [10]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [9].

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-058 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：我公司或公司）收到广西 壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院（以下简称：西乡塘法院）送达的（2024） 桂 0107 民初 5613 号至 5618 号及（2023）桂 0107 民初 6895 号至 6900 号《民 事判决书》共 12 份。现将有关情况公告如下： 一、 本次诉讼案件的基本情况 原告：南宁百货大楼股份有限公司 被告一：湛江满鲜水产有限公司 湛江昌泰食品有限公司 湛江旭骏水产有限公司 湛江汇丰水产股份有限公司 湛江京昌水产有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：人民币约 9219 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼结果不会对公司本 期或后期损益产生影响。 被告二：广西天信商业投资有限公司 南宁市中祥澳投资有限公司 第三人： ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-057 南宁百货大楼股份有限公司 关于公司控股股东无偿划转公司股份完成过户登记 暨控股股东发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"或"公司"） 控股股东南宁威宁投资集团有限责任公司（以下简称"南宁威宁"） 将其所持有南宁百货股份 109,511,545 股无偿划转给股东南宁产业 投资集团有限责任公司（以下简称"南宁产投"）事项已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。 公司控股股东变更为南宁产投，实际控制人未发生变化，仍为南宁 市人民政府国有资产监督管理委员会。 宁百货股份 109,511,545 股（占南宁百货总股本的 20.11%）划转给南宁产 投。 2024 年 11 月，南宁威宁及南宁产投收到广西壮族自治区人民政府国有 资产监督管理委员会及南宁市人民政府国有资产监督管理委员会书面批 复，同意南宁威宁将其所持有的南宁百货上述股份无偿划转给南宁产投。 本次股份无偿划 ...

法律意见书 ZR-G-2024-006-05 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南宁百货大楼股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受南宁百货 大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会出具法律意 见。 广西智尔律师事务所 关于南宁百货大 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 694 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,895,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0915 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-056 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投 票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公 司南七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

南宁威宁投资集团有限责任公司 南威投函〔2024〕96号 南宁威宁集团关于南宁百货股票 交易异常波动的复函 一、根据 2024年10月16日,我公司与南宁产业投资集团 有限责任公司（以下简称"南宁产投"）签订的南宁百货大楼股 份有限公司国有股份无偿划转协议》,我公司将所持有的南宁百 货 无 限 售 条 件 流 通 股 109,511,545 股 ( 占 南 宁 百 货 总 股 本 20.11%）全部无偿划转给南宁产投。2024 年 11 月，我公司收到 广 西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会及南宁市人 民政府国有资产监督管理委员会批复,同意我公司将所持有的上 述股份无偿划转给南宁产投。截至本复函出具日,股东无偿划转 股份事项正在办理中,尚未办理完成。 二、除上述情况外,我公司不存在关于你公司应披露而未披 露的其他重大信息,包括但不限于是否正在筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 在事项。 三、目前不存在其他可能导致你公司股价产生较大影响的重 大事件。 南宁百货大楼股份有限公司: 发来《关于南宁百货大楼股份 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-055 南宁百货大楼股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续三个交易日（2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 / 3 2024 年 11 月 28 日、11 月 29 日、12 月 2 日，南宁百货大楼股份有 限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达 20%，属于股票异常波动的情况。 经公司自查、向公司控股股东南宁威宁投资集团有限责任公司（以 下简称"威宁集团"）书面发函，并通过威宁集团向其一致行动人 南宁农工商集团有限责任公司以及实际控制人南宁市人民政府国 有资产监督管理委员会（以下简称"南宁市国资委"）了解，截至 本公 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、南宁百货 2024 年第二次临时股东大会会议须知......................2 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ..............................4 三、会议议案 1.关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 ........................ 5 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言， 在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人 有权加以拒绝和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列 席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票与监票工作。 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2024-054 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动形式召开 2024年第三季度业绩说明会。现将有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 总经理/主管会计工作负责人覃春明女士；副总经理/董事会秘书周宁 星先生以及独立董事李骅先生、独立董事葛靖先生、独立董事李立民先生 参加本次业绩说明会，就投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟 通。 二、交流的问题及回复情况 1.问：近期南宁百货发布了控股股东变更获得国资审批的公告，请问 股权变更事项何时能够最终完成。南宁产投作为新控股股东有无整体置换 上市或将南宁产投旗下科技公司装入南宁百货的计划? 答：您好！股东无偿划转股份事项正在办理中，据悉尚未办理完成。 截至目前，未获悉您所提及的股东方的相关计划。谢 ...