重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 15 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-008 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-005 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 同意补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会 选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》。 同意补选岳成成女士为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会 选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 1 于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 " ...

辞职不会导致公司现有董事会成员、监事会成员人数低于《公司法》 规定的法定最低人数。根据《公司法》及公司《章程》相关规定，辞职书 自送达公司董事会、监事会之日起生效。辞职后苏庆威先生及汪杨先生不 在公司担任其他职务，公司将按照有关规定，尽快完成董事、监事的补选 工作。 公司及公司董事会、监事会对苏庆威先生、汪杨先生任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-004 南宁百货大楼股份有限公司 关于董事监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监 事会分别收到董事苏庆威先生、监事汪杨先生提交的辞职书。董事苏庆威 先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去担任的公司第 九届董事会各专门委员会委员职务。监事汪杨先生因个人原因申请辞去公 司监事一职。 2025 年 3 月 1 日 ...

特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 今日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别 收到董事戴坚芳女士及庄楠女士提交的辞职书。因个人原因，董事戴坚芳 女士及庄楠女士决定辞去公司董事职务，同时一并辞去各自担任的公司第 九届董事会各专门委员会委员职务。 两位董事的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规 定的法定最低人数。根据《公司法》及公司《章程》相关规定，辞职书自 送达公司董事会之日起生效，辞职后戴坚芳女士及庄楠女士不在公司担任 其他职务。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对戴坚芳女士及庄楠女士任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心地感谢！ 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-003 南宁百货大楼股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -35 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year's profit of 7.25 million yuan [4]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is approximately -44.8 million yuan [4]. - The previous year's net profit after deducting non-recurring gains and losses was -32.59 million yuan [5]. - The company reported earnings per share of 0.0133 yuan in the previous year [5]. Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to intensified market competition and a decrease in consumer spending, leading to lower in-store transaction conversion rates [7]. Non-Operating Gains and Losses - Non-operating gains and losses are expected to impact net profit by approximately 9.8 million yuan, primarily from asset disposals and government subsidies [8]. Lease Agreement and Write-Downs - The company anticipates a write-down of approximately -44.58 million yuan due to the early termination of a lease agreement with Guangxi Nanning Jiafen Commercial Management Co., Ltd. [7]. Audit and Forecast Accuracy - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant [4]. - The company has communicated with its annual audit accountants regarding this performance forecast [10]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [9].

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2024-058 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：我公司或公司）收到广西 壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院（以下简称：西乡塘法院）送达的（2024） 桂 0107 民初 5613 号至 5618 号及（2023）桂 0107 民初 6895 号至 6900 号《民 事判决书》共 12 份。现将有关情况公告如下： 一、 本次诉讼案件的基本情况 原告：南宁百货大楼股份有限公司 被告一：湛江满鲜水产有限公司 湛江昌泰食品有限公司 湛江旭骏水产有限公司 湛江汇丰水产股份有限公司 湛江京昌水产有限公司 1 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：人民币约 9219 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次公告的诉讼结果不会对公司本 期或后期损益产生影响。 被告二：广西天信商业投资有限公司 南宁市中祥澳投资有限公司 第三人： ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-057 南宁百货大楼股份有限公司 关于公司控股股东无偿划转公司股份完成过户登记 暨控股股东发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"或"公司"） 控股股东南宁威宁投资集团有限责任公司（以下简称"南宁威宁"） 将其所持有南宁百货股份 109,511,545 股无偿划转给股东南宁产业 投资集团有限责任公司（以下简称"南宁产投"）事项已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。 公司控股股东变更为南宁产投，实际控制人未发生变化，仍为南宁 市人民政府国有资产监督管理委员会。 宁百货股份 109,511,545 股（占南宁百货总股本的 20.11%）划转给南宁产 投。 2024 年 11 月，南宁威宁及南宁产投收到广西壮族自治区人民政府国有 资产监督管理委员会及南宁市人民政府国有资产监督管理委员会书面批 复，同意南宁威宁将其所持有的南宁百货上述股份无偿划转给南宁产投。 本次股份无偿划 ...

法律意见书 ZR-G-2024-006-05 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南宁百货大楼股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受南宁百货 大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就本次股东大会出具法律意 见。 广西智尔律师事务所 关于南宁百货大 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 694 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 163,895,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0915 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2024-056 南宁百货大楼股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投 票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公 司南七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

南宁威宁投资集团有限责任公司 南威投函〔2024〕96号 南宁威宁集团关于南宁百货股票 交易异常波动的复函 一、根据 2024年10月16日,我公司与南宁产业投资集团 有限责任公司（以下简称"南宁产投"）签订的南宁百货大楼股 份有限公司国有股份无偿划转协议》,我公司将所持有的南宁百 货 无 限 售 条 件 流 通 股 109,511,545 股 ( 占 南 宁 百 货 总 股 本 20.11%）全部无偿划转给南宁产投。2024 年 11 月，我公司收到 广 西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会及南宁市人 民政府国有资产监督管理委员会批复,同意我公司将所持有的上 述股份无偿划转给南宁产投。截至本复函出具日,股东无偿划转 股份事项正在办理中,尚未办理完成。 二、除上述情况外,我公司不存在关于你公司应披露而未披 露的其他重大信息,包括但不限于是否正在筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 在事项。 三、目前不存在其他可能导致你公司股价产生较大影响的重 大事件。 南宁百货大楼股份有限公司: 发来《关于南宁百货大楼股份 ...