证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-013 南宁百货大楼股份有限公司 关于计提坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）对应收款项计提坏账准备约 4,425 万元 2022 年 4 月，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 文化宫店经营场地整体转租的议案》，同意公司按一定的转租条件，将公司文化 宫店经营场地整体转租，股东大会授权公司经营层与承租方协商后签订租赁协 议。 2022 年 6 月，公司与广西南宁嘉芬商业管理有限公司 (以下简称"南宁嘉 芬") 签订《房屋租赁合同》，将文化宫店经营场地整体转租给南宁嘉芬。该经 营场地 2022 年因故未能按预定计划开业，延迟至 2023 年 7 月开业。按照《房 屋租赁合同》约定，南宁嘉芬向公司缴纳了 2023 年 6 月至 7 月租金。2023 年 10 月，因市场不景气等原因，经营效果未达预期，南宁嘉芬申请缓交 2023 年 8 月至 2024 年 7 月的部分租金。公司出于扶持商户的考虑，同意在 ...

南宁百货大楼股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 南宁百货大楼股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南宁 百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会， 就公司在任独立董事李骅、葛靖、李立民，以及离任独立董 事魏志华、孙韬、施少斌的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查，在任独立董事李骅、葛靖、李立民，与离任独 立董事魏志华、孙韬、施少斌，以及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董 事期间，上述独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 2025 年 3 月 28 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2025-015 南宁百货大楼股份有限公司 关于预计2025年年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易约1,600万元，无需提交股东大会审议 ●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影 响，不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 26 日，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称："公司"）召 开第九届董事会 2025 年第一次正式会议，审议通过了《关于预计 2025 年年度 日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司董事长覃耀杯先生为关 联董事，回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。表决情况为：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。独立董事事前认可该议案，同意提交公司董事会审议，并 对此议案发表同意意见。 该议案关联交易总额约 1,600 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值 5%以上， ...

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计 机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估 公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由魏志华、周宁星、孙洪、 孙韬、施少斌组成，独立董事魏志华担任审计委员会主任委 员。2024 年 7 月 26 日，因公司原独立董事魏志华先生、孙 韬先生连续任期届满六年离任以及原非独立董事孙洪先生、 原独立董事施少斌先生辞职，公司召开股东大会选举苏庆威 先生为公司第九届董事会非独立董事，选举李骅先生、葛靖 先生、李立民先生为公司第九届董事会独立董事。结合新任 董事的专 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南宁百货大 楼股份有限公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定及要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则以及对全体股东负责的精神，切实、认真履 行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"四川华信"）成立于 1988 年 6 月，注册地址为四川省 泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号，首席合伙人为李武林 先生。四川华信是一家专业化、规模化、具有从事证券服务 业务资质的全国百强会计师事务所。截止 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人 51 人，注册会计师 134 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 102 人 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-016 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数为 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的收入总额为 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元，证券 ...

关于南宁百货大楼股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用 方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年 度占用 资金的 利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年 度往来 资金的 利息 （如 有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性 质 关于南宁百货大楼股份有限公司 ...

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2024 年 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1.机构信息 事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"四川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 南宁百货大楼股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年年度履职情况的评估报告 首席合伙人：李武林 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注 册会计师人数为 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 102 人。 四川华信服务上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、 热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、 软件和信息 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-017 南宁百货大楼股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟与银行签署《最 高额抵押合同》，为全资子公司广西南百超市有限公司（以下简称："南百超市"）、 广西鑫湖畅达商贸有限公司（以下简称："鑫湖畅达"）、百色桂通汽车销售服务 有限公司（以下简称"百色桂通"）向银行申请流动资金贷款共计¥3,000 万元提 供担保。 被担保人名称：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"南宁百 货"）所属全资子公司：广西南百超市有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公 司、百色桂通汽车销售服务有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额共计人民币 3,000 万元，除本次担保外已实际提供担保金额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 风险提示：截至本公告披露日，公司不存在对合并 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of approximately -31.63 million yuan for the year 2024, a decrease of 536.17% compared to a net profit of 7.25 million yuan in 2023[4]. - Total revenue for 2024 was 617.20 million yuan, representing a decline of 9.31% from 680.56 million yuan in 2023[21]. - The company's operating cash flow net amount was -12.38 million yuan, a decrease of 117.86% compared to 69.31 million yuan in 2023[21]. - The total assets decreased by 8.08% to 1.39 billion yuan in 2024 from 1.51 billion yuan in 2023[21]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 3.82% to 796.71 million yuan at the end of 2024 compared to 828.34 million yuan at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.0581 yuan, a decrease of 536.84% from 0.0133 yuan in 2023[22]. - The weighted average return on equity was -3.89% for 2024, a decrease of 4.77 percentage points from 0.88% in 2023[22]. - Non-recurring gains for 2024 amounted to 21.51 million RMB, compared to 39.84 million RMB in 2023[27]. - The company's main business revenue for the reporting period was CNY 617,196,679.54, a decrease of 9.31% from CNY 680,563,227.46 in the same period last year[41]. - The company's operating costs decreased by 10.83% to CNY 440,608,881.89, down from CNY 494,133,492.83[41]. Operational Changes - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves due to the negative net profit for the year[4]. - The decline in net profit was primarily due to the breach of contract by the lessee of the cultural palace store, leading to impairment losses on receivables[22]. - The company is focusing on enhancing internal growth capabilities through the transformation of its department store format, with a renovation area of 8,000 square meters in the Chaoyang store[30]. - The company has introduced 15 new brands and upgraded 6 brands in the Hezhou store, aiming to attract younger consumers and families[30]. - The company has initiated a home appliance trade-in program, leveraging national subsidy policies to enhance brand operations and improve customer service experiences[31]. - The company is optimizing its organizational structure to enhance operational efficiency and market competitiveness[33]. - The company closed over 12,000 stores in 2024, with more than 6,000 closures in the restaurant sector and over 3,000 in the apparel sector[35]. - The company plans to adjust its business model and enhance its product offerings to address market challenges and improve profitability[45]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million yuan for potential deals[108]. Market Trends - The total retail sales of social consumer goods in China for 2024 reached CNY 487,895 billion, representing a growth of 3.5% compared to the previous year[34]. - The retail revenue of key large retail enterprises in China decreased by 4.6% year-on-year in 2024[35]. - The average disposable income per capita in China was CNY 41,314, with a nominal growth of 5.3% year-on-year[34]. - The retail sales of limited above units in convenience stores, specialty stores, and supermarkets grew by 4.7%, 4.2%, and 2.7% respectively[35]. - The consumer confidence index in November 2024 was 86.2, indicating a gradual recovery in consumer market confidence[85]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[93]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with a total of 9 board meetings held during the reporting period[96]. - The supervisory board, comprising 5 members, conducted 5 meetings, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[97]. - The company revised 28 internal regulations and established 45 new ones to enhance governance and operational efficiency during the reporting period[101]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholder[102]. - The company has established an independent personnel management system and has a complete labor, personnel, and salary management framework[103]. - The company has a fully independent organizational structure, distinct from the controlling shareholder, ensuring independent operational activities[103]. - The company has appointed new independent directors and has a plan for future governance improvements[106]. Social Responsibility - The company invested 5.27 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period, an increase attributed to the replacement of energy-efficient air conditioning systems[143]. - The company has implemented energy-saving measures in stores, including the use of energy-efficient lighting and optimized air conditioning operations based on customer flow[145]. - The company invested a total of 57.4385 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, including 24.4585 million yuan donated to the Red Cross "Winter Sunshine" project[150]. - The company provided 29.7785 million yuan in funding for various initiatives, including 5.32 million yuan for supporting impoverished households and monitoring households[150]. - The company engaged in community support activities, including donations of materials and financial aid to students in need, totaling 3.77 million yuan[152]. Legal and Compliance Issues - The company has ongoing litigation related to a contract dispute with multiple parties, with the latest judgment being a final ruling against the company[163]. - The company has initiated a new lawsuit for property damage compensation in April 2023[164]. - The company maintains a good integrity status for both itself and its controlling shareholders during the reporting period[165]. - The company has disclosed significant litigation matters in its temporary announcements, indicating ongoing legal challenges[163]. - The company has not reported any major violations or penalties against its executives or controlling shareholders during the reporting period[165]. Future Outlook - The company anticipates that the retail industry will benefit from government policies aimed at boosting consumption and enhancing consumer confidence in 2025[85]. - The company is committed to achieving its annual operational goals while laying a solid foundation for a successful start to the 14th Five-Year Plan[87]. - Future guidance remains optimistic, with expectations for continued growth and market expansion[107].