广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 WK-G-[2025]-003-01 广西南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 46 楼 4607-4612 Room 4607-4612, 46/F, Nanning King's International Merchant Center, Qingxiu district,No.59 Jinhu Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西五坤律师事务所 关于南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南宁百货大楼股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《南宁百货大楼股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，广西五坤律师事 务所（以下简称本所）接受南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）的委托，指派律师出席公司 2025 年第 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-010 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2025 年 3 月 24 日下午 16:30 以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董 事长覃耀杯先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公 司全体监事列席了会议。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整第九届董事会专门委员会的议案》。同意对公司第九届董事会专门委员 会委员调整如下： 成员：覃春明、张俊玮、岳成成、李立民 2.董事会审计委员会 主任委员：李骅 成员：覃耀杯、岳成成、葛靖、李立民 3.董事会提名委员会 1.董事会战略与投资委员会 主任委员：覃耀杯 主任 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 2025 年第一次临时股东大会文件 目 录 | | | 二、南宁百货 2025 年第一次临时股东大会会议议程......................4 三、会议议案 | 1.关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案 5 | | --- | | 2.关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案 7 | | 3.关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案 9 | 六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和 监事）进行议案表决的计票与监票工作。 1 2025 年第一次临时股东大会文件 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章 程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知， 望全体参会人员严格遵守并执行。 一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于关联方承租公司部分经营场地 变更部分商务条件的公告 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●广西新世界商业有限公司西大分公司（以下简称"西大分公司"） 拟将南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"南宁百货"）NGS 店部分经营场地租赁给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司（以下简称 "民族影业"）用于开设影院。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易合计金额约 1800 万元，在董事会审议权限内，无需 提交公司股东大会审议。 ●南宁百货、西大分公司过去 12 个月内未与本次交易关联方发生关 联交易，也未发生与本次交易类别相关的交易事项。 ●西大分公司与民族影业尚未签订合同。 西大分公司将南百·NGS 店（原南宁百货新世界店，以下简称"NGS 店"）A 区三楼约 3028 ㎡的区域租赁给民族影业用于开设影院，租赁期 12 年。具体情况如下： 1 / 7 一、 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-006 南宁百货大楼股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议,分别审议通过了《关于补选张 俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选岳成成女士为公司 第九届董事会董事的议案》和《关于补选黎小都先生为公司第九届董事会 董事的议案》。同意补选张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为公司第九 届董事会董事候选人，填补因公司董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女 士辞职后出现的缺额。董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士先后向公 司董事会递交了辞职书，具体内容详见 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。 三位董事候选人张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生经股东大会选 举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 15 点 30 分 召开地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-008 南宁百货大楼股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-005 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 同意补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会 选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》。 同意补选岳成成女士为公司第九届董事会董事候选人，经股东大会 选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 1 于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 " ...

辞职不会导致公司现有董事会成员、监事会成员人数低于《公司法》 规定的法定最低人数。根据《公司法》及公司《章程》相关规定，辞职书 自送达公司董事会、监事会之日起生效。辞职后苏庆威先生及汪杨先生不 在公司担任其他职务，公司将按照有关规定，尽快完成董事、监事的补选 工作。 公司及公司董事会、监事会对苏庆威先生、汪杨先生任职期间为公司 发展做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-004 南宁百货大楼股份有限公司 关于董事监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监 事会分别收到董事苏庆威先生、监事汪杨先生提交的辞职书。董事苏庆威 先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去担任的公司第 九届董事会各专门委员会委员职务。监事汪杨先生因个人原因申请辞去公 司监事一职。 2025 年 3 月 1 日 ...

特此公告。 南宁百货大楼股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 今日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会分别 收到董事戴坚芳女士及庄楠女士提交的辞职书。因个人原因，董事戴坚芳 女士及庄楠女士决定辞去公司董事职务，同时一并辞去各自担任的公司第 九届董事会各专门委员会委员职务。 两位董事的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规 定的法定最低人数。根据《公司法》及公司《章程》相关规定，辞职书自 送达公司董事会之日起生效，辞职后戴坚芳女士及庄楠女士不在公司担任 其他职务。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对戴坚芳女士及庄楠女士任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心地感谢！ 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-003 南宁百货大楼股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -35 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year's profit of 7.25 million yuan [4]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is approximately -44.8 million yuan [4]. - The previous year's net profit after deducting non-recurring gains and losses was -32.59 million yuan [5]. - The company reported earnings per share of 0.0133 yuan in the previous year [5]. Revenue and Market Conditions - The decline in revenue is attributed to intensified market competition and a decrease in consumer spending, leading to lower in-store transaction conversion rates [7]. Non-Operating Gains and Losses - Non-operating gains and losses are expected to impact net profit by approximately 9.8 million yuan, primarily from asset disposals and government subsidies [8]. Lease Agreement and Write-Downs - The company anticipates a write-down of approximately -44.58 million yuan due to the early termination of a lease agreement with Guangxi Nanning Jiafen Commercial Management Co., Ltd. [7]. Audit and Forecast Accuracy - The financial data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant [4]. - The company has communicated with its annual audit accountants regarding this performance forecast [10]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [9].