南宁百货大楼股份有限公司标准 Q/NB DS003-1-2025 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 南宁百货大楼股份有限公司 发布 1. 目的 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独 立董事管理办法》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 2. 范围 本制度适用于本公司。 3. 定义 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 4. 独立性要求 4.1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 4.2 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 4.3 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1）在公 ...

南宁百货大楼股份有限公司 章 程 (2025 年 7 月修订) | | | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围…………………………………………………2 | | 第三章 | 股 | 份……………………………………………………………3 | | 第一节 | | 股份发行……………………………………………………3 | | 第二节 | | 股份增减和回购……………………………………………4 | | 第三节 | | 股份转让……………………………………………………4 | | 第四章 | | 股东和股东会 …………………………………………………5 | | 第一节 | 股 | 东………………………………………………………5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人……………………………………8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定…………………………………………9 | | 第四节 | | 股东会的召集 ……………………………………………11 | | 第五节 | | 股东会提案与通知 …………………… ...

为了进一步规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 权利与义务 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 南宁百货大楼股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少 在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有 ...

南宁百货大楼股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》、《南宁百货大楼股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 1 定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-034 南宁百货大楼股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计公司 2025 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-1,300 万元左右，与去年同期（法定披露数据）相比， 将出现亏损。 1 / 3 适用情形：净利润为负值 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1，300 万元左右。 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润为-1,990 万元左右。 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）主营业务方面 一是因公司文化宫店整体承租方广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以 下简称"南宁嘉芬"）违约，公司依约提前解除租赁合同并收回场地， 该事项导致营业收入减少及运营成本增加；另，公司自有门店的租 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-029 南宁百货大楼股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"我公司"）收到钦州市 钦南区人民法院（以下简称"钦南区法院"）送达的（2025）桂 0702 民初 3732 号《受理案件通知书》，钦南区法院已受理我公司与广西金鸿物业管 理有限公司（以下简称"金鸿物业"）等三名被告租赁合同纠纷一案。现 将相关信息公告如下： 一、诉讼情况 1.诉讼各方当事人 原告：南宁百货大楼股份有限公司 被告一：广西金鸿物业管理有限公司 住所地：钦州市永福西大街 24 号 法定代表人：甘润汉 被告二：甘润汉 1 / 3 （2）判令被告一金鸿物业向原告支付租金、场地占用费合计 3,520,000 元（计算标准：按照每季度 220,000 元计算，自 2021 年 7 月 1 日起计至被 告实际腾退场地、钢结构房屋及临时建筑之日止，现暂计至 2025 年 6 月 30 日为 3,520 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 案件所处的诉讼阶段：一审 ? 上市公司所处的当事人地位：原告 ? 涉案的金额：人民币约 1719 万元 ? 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据判决结果的执行 情况转回已计提的相应坏账准备。具体会计处理及相关财务数据以 经会计师事务所审计的结果为准。 近日，我公司收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称"兴宁区法院"） 送达的（2025）桂 0102 民初 2534 号《民事判决书》。现将相关信息公告 如下： 证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-028 （以上各项标的暂合计为人民币 17,192,208.88 元） 具 体 内 容 详 见 我 公 司 于 2025 年 4 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。 （二）本次判决情况 近日，我公司收到兴宁区法院送达的《民事判决书》。判决如下： 元为 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-028 南宁百货大楼股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，我公司收到南宁市兴宁区人民法院（以下简称"兴宁区法院"） 送达的（2025）桂 0102 民初 2534 号《民事判决书》。现将相关信息公告 如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 原告：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"南宁百货"） 被告：广西南宁嘉芬商业管理有限公司（以下简称"南宁嘉芬"） （一）案件基本情况 南宁百货与南宁嘉芬因房屋租赁合同纠纷，南宁百货向兴宁区法院对南 宁嘉芬提起诉讼，诉讼请求如下： 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：人民币约 1719 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司将依据判决结果的执行 情况转回已计提的相应坏账准备。具体会计处理及相关财务数据以 经会计师事务所审计的结果为准。 1.请求法院判令被告向原告支付房屋租金及占用费共计人民币 16,780,57 ...

南宁百货大楼股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 （2025 年 6 月 10 日第九届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范董事会对经理层的授权事项，加强内部控制 和风险管控，提高经营决策效率，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"经理层"，指负责公司经营管理工作的人员， 包括总经理、副总经理等有关法律法规和《公司章程》确定的高级管理 人员。 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规和规 范性文件的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定 权授予经理层行使。 第二章 授权原则及授权事项 第四条 董事会对经理层授权遵循下列原则: （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从 严控制。 1 / 3 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》对董 事会授权范围内，董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。 （ ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 6 月 10 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》。同意公司制定《董事会 向经理层授权管理制度》。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>并修改部分条款的议 案》。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约 2990 万元、展期均一 年，分别为： 2025 年 8 月 19 日至 2026 ...