（李立民） 本人李立民作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关 规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用。现将本人2024 年度任期内工作情况报告如下： 南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进 行自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、本年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 本人自 2024 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。任职期间，公司 共召开股东大会 1 次，董事会 5 次。本人均按时以现场或通讯方式出 1 一、基本情况 （一）个人基本情况 李立民，经济学在职研究生。现任北部湾大学经济管理学院教 授、 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （施少斌-离任） 作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专 门委员会的作用。现将本人 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人施少斌，博士学历。现任广东贝英基金管理有限公司董事长。 历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事 长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限 公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长， 广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长， 广州珠江钢琴集团董事长、党委 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （孙韬-届满离任） 本人作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 认真履行职责，客观、公正的审议董事会及专门委员会各项议案，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人孙韬，现任深圳华晨商业管理有限公司及深圳联丰硕商业地 产基金管理企业（有限合伙）董事、总经理。由于连续任期届满六年， 于 2024 年 7 月 27 日起不再担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的 情况。 二、本年度履职情况 （一）参加董事会和股东大会情况 （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 2024 年任职期间，公司召开董事 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （李骅） 作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届 独立董事，本人李骅严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有 关规定，本着独立、客观和公正的原则，谨慎、认真、勤勉地行使独 立董事的职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅 各项议案，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任期内工作情况报告如下： 李骅，会计学专业学士学位，高级会计师，中国注册会计师，资 产评估师、税务师。现任广西天华会计师事务所董事长。截至目前， 本人共担任南宁百货大楼股份有限公司（600712.SH）、金嗓子控股集 团有限公司（06896.HK）两家上市公司独立董事。具有上海证券交易 所颁发的独立董事任职资格培训证书。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进 行自查，本人未在 ...

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人为财务管理专业，博士学历，现任厦门大学经济学院教授、 博士生导师。因连续任期届满六年，于 2024 年 7 月 27 日起不再担任 南宁百货大楼股份有限公司（SH600712）独立董事职务。 （二）独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律 法规、规范文件性文件要求的独立性，2024 年能独立履行职责，未受 到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人 的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。 二、本年度履职概况 （魏志华-届满离任） 作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人魏志华严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司 ...

南宁百货大楼股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 南宁百货大楼股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南宁 百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会， 就公司在任独立董事李骅、葛靖、李立民，以及离任独立董 事魏志华、孙韬、施少斌的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查，在任独立董事李骅、葛靖、李立民，与离任独 立董事魏志华、孙韬、施少斌，以及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相 关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董 事期间，上述独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 2025 年 3 月 28 ...

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-013 南宁百货大楼股份有限公司 关于计提坏账准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）对应收款项计提坏账准备约 4,425 万元 2022 年 4 月，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 文化宫店经营场地整体转租的议案》，同意公司按一定的转租条件，将公司文化 宫店经营场地整体转租，股东大会授权公司经营层与承租方协商后签订租赁协 议。 2022 年 6 月，公司与广西南宁嘉芬商业管理有限公司 (以下简称"南宁嘉 芬") 签订《房屋租赁合同》，将文化宫店经营场地整体转租给南宁嘉芬。该经 营场地 2022 年因故未能按预定计划开业，延迟至 2023 年 7 月开业。按照《房 屋租赁合同》约定，南宁嘉芬向公司缴纳了 2023 年 6 月至 7 月租金。2023 年 10 月，因市场不景气等原因，经营效果未达预期，南宁嘉芬申请缓交 2023 年 8 月至 2024 年 7 月的部分租金。公司出于扶持商户的考虑，同意在 ...

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，南宁百货大楼股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部审计 机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估 公司内部控制规范体系建设工作有效性等方面向董事会提 出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作 用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由魏志华、周宁星、孙洪、 孙韬、施少斌组成，独立董事魏志华担任审计委员会主任委 员。2024 年 7 月 26 日，因公司原独立董事魏志华先生、孙 韬先生连续任期届满六年离任以及原非独立董事孙洪先生、 原独立董事施少斌先生辞职，公司召开股东大会选举苏庆威 先生为公司第九届董事会非独立董事，选举李骅先生、葛靖 先生、李立民先生为公司第九届董事会独立董事。结合新任 董事的专 ...

南宁百货大楼股份有限公司 关于续聘公司 2025 年年度审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-016 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数为 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102 人。 四川华信 2024 年度未经审计的收入总额为 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元，证券 ...

证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临 2025-017 南宁百货大楼股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟与银行签署《最 高额抵押合同》，为全资子公司广西南百超市有限公司（以下简称："南百超市"）、 广西鑫湖畅达商贸有限公司（以下简称："鑫湖畅达"）、百色桂通汽车销售服务 有限公司（以下简称"百色桂通"）向银行申请流动资金贷款共计¥3,000 万元提 供担保。 被担保人名称：南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"南宁百 货"）所属全资子公司：广西南百超市有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公 司、百色桂通汽车销售服务有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额共计人民币 3,000 万元，除本次担保外已实际提供担保金额为 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 风险提示：截至本公告披露日，公司不存在对合并 ...